湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
2020-06-04   作者:

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-060

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2020年5月28日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,并于2020年6月3日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的议案》

为支持子公司的经营和业务持续健康发展,董事会同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司(以下简称“凯龙楚兴”)向银行申请不超过1.5亿元的疫情防控专项贷款提供全额连带责任保证担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权,同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任,公司能有效的控制和防范担保风险。

《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的公告》具体内容详见2020年6月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

为进一步扩大公司在矿山开采方面的业务规模,把握民爆产品销售终端市场,公司拟与自然人向明、张斌及潘又清以现金方式共同出资在京山市设立一家矿业公司,主要从事建筑用石料开采、加工、销售。矿业公司拟定注册资本为1,000万元,其中公司出资450万元,占45%的股权;自然人向明出资190万元,占19%的股权;自然人张斌出资180万元,占18%的股权;自然人潘又清出资180万元,占18%的股权。根据公司与三名自然人签署的《合作框架协议》约定,矿业公司设董事会,董事会成员5名,其中公司推荐3名,从而达到公司控制矿业公司的目的。上述三名自然人与公司之间不存在关联关系。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《公司第七届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会

2020年6月4日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-061

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2020年5月28日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2020年6月3日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人,实际参加表决的监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的议案》

监事会认为:公司控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保,有利于促进子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益,符合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供此次担保。

三、备查文件

《公司第七届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

监事会

2020年6月4日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-062

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于控股子公司向银行申请疫情防控

专项贷款并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款及担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司(以下简称“凯龙楚兴”)向中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行申请不超过1.5亿元的疫情防控专项贷款授信,利率按照国家疫情防控专项贷款政策执行,贷款期限为一年。同时为加快推进疫情防控专项贷款及时到位,同意公司对该笔授信提供连带责任担保,同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保,对公司代偿的债务承担连带保证责任,担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

本次担保事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

(2)统一社会信用代码:9142088178091729XA

(3)住所:湖北省钟祥市双河镇

(4)法定代表人:罗时华

(5)注册资本:19,090万元

(6)公司类型:其他有限责任公司

(7)经营范围:硝酸、硝酸铵生产、销售(有效期与安全生产许可证一致,至2022年12月18日);货物或技术进出口;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

凯龙楚兴成立于2005年10月31日,为公司控股子公司,公司持有其93.03%股权,自然人张国楚持有其5.50%股权,自然人王浩持有其1.47%股权。

凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

注:2020年4月30日财务数据指标未经审计。

2020年4月30日,凯龙楚兴资产负债率为45.36%。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

为支持子公司的经营和业务持续健康发展,董事会同意公司为控股子公司凯龙楚兴向银行申请不超过1.5亿元的疫情防控专项贷款提供全额连带责任保证担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权,同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任,公司能有效的控制和防范担保风险。

2、监事会意见

公司控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保,有利于促进子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益,符合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司凯龙楚兴提供此次担保。

3、独立董事意见

本次公司拟为控股子公司凯龙楚兴向中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行申请不超过1.5亿元的疫情防控专项贷款提供全额连带责任保证担保,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。公司实际持有该控股子公司93.03%股权,同时凯龙楚兴其他股东提供反担保,对公司代偿的债务承担连带保证责任,担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截止本担保事项,公司及子公司实际对外担保余额23,000.00万元人民币,(其中:公司及子公司实际对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币,公司对子公司实际担保余额为23,000.00万元人民币),占最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的13.43%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计批准对外担保额度为45,000.00万元(其中:公司及子公司累计批准对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币,公司对子公司累计批准担保余额为45,000.00万元人民币),占公司2019年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为10.20%和26.27%。

公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、对公司的影响

本次公司控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款,利率下浮,且可申请财政贴息补助,能够降低融资成本,减轻企业负担,有利于公司控股子公司生产经营资金安排,降低疫情对控股子公司的影响,不会对控股子公司带来重大财务风险。

凯龙楚兴为公司控股子公司,其还款来源为凯龙楚兴的销售收入,融资风险可控,不存在归还困难及逾期风险,公司为公司控股子公司疫情防控专项贷款提供担保,也不存在损害公司股东利益的情况。

七、报备文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会

2020年6月4日

声明:
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