天津广宇发展股份有限公司公告(系列)
2020-06-04   作者:

(上接B26版)

二、会议审议事项

1.审议事项

(1)《2019年度董事会工作报告》

(2)《2019年度监事会工作报告》

(3)《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

(4)《2019年度财务决算报告》

(5)《2019年度内部控制自我评价报告》

(6)《2019年度利润分配预案》

(7)《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

(8)《关于为所属公司提供融资担保的议案》

(9)《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》

(10)《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

(11)《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》

(12)《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》

其中议案(9)(10)(12)为关联议案,需关联股东(包括其股东代理人)回避表决,且议案(9)(10)为特别议案,需经出席本次会议的非关联股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议、第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第十五次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2020-016)、《第九届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-017)、《第九届董事会第四十九次会议决议公告》(公告编号:2020-026)《第九届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-027)《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年年度报告全文摘要》(公告编号2020-018)《2019年年度报告》《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-019)、《2019年度内部控制自我评价报告》《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》《关于为所属公司提供融资担保的公告》(公告编号:2020-022)、《关于放弃受让三亚湾新城100%股权暨承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2020-028)、《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告》(公告编号:2020-030)、《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告》(公告编号:2020-031)。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度股东大会会议材料》。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年6月19日(星期五)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2020年6月19日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:伊成儒、徐瑞

联系电话:(010)85727720、85727717

联系传真:(010)85727714

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点:公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年6月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360537

2.投票简称:广宇投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

(2)填报表决意见,同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月24日的交易时间,即9:30一11:30和13:00

一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日上午9:15,结束时间为2020年6月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(或盖章): 身份证(营业执照)号码:

委托人股票账号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期:2020 年 月 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-026

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会

第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)第九届董事会第四十九次会议于2020年5月29日发出通知,并于2020年6月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》

鉴于存在历史遗留问题等不可控因素,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)所属海南三亚湾新城开发有限公司(以下简称“三亚湾新城”)未来销售前景存在较大不确定性,置入上市公司不利于改善上市公司持续盈利能力,不利于保障上市公司及全体股东利益。为履行相关承诺,更好地保护公司及公司股东利益,公司董事会同意放弃受让三亚湾新城100%股权。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃受让三亚湾新城100%股权暨承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2020-028)。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,按规定对此议案回避表决。该议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

二、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东鲁能集团部分变更关于三亚湾新城避免同业竞争的承诺,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃受让三亚湾新城100%股权暨承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2020-028)。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,按规定对此议案回避表决。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

三、审议通过了《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东鲁能集团就三亚湾新城经营管理事宜签订《委托经营管理合同》,托管期限自合同生效之日起三年,托管费用为100万元/年。据此测算,本次交易金额不超过300万元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,按规定对此议案回避表决。

本议案相关的董事会决议将于公司2019年度股东大会审议通过《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》之日起生效。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、审议通过《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》

同意所属公司重庆鲁能物业服务有限公司(以下简称“重庆鲁能物业”)通过结构化设计,发起设立不超过人民币6.85亿元的资产支持专项计划,期限不超过12年。为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司经理层,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜。授权期限为股东大会决议通过之日至专项计划结束之日。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告》(公告编号:2020-030)。

经查询,重庆鲁能物业非失信责任主体。

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》

同意公司向控股股东鲁能集团为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿,补偿本金不超过人民币6.85亿元,期限自相关差额支付承诺函生效之日起,至专项计划未偿本金余额和预期收益全部清偿完毕。

经查询,鲁能集团非失信被执行人。

对照反担保(关联担保)事项相关决策要求,公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,按规定对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告》(公告编号:2020-031)。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议,且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

六、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意公司于2020年6月24日下午3:00在景山酒店(原北京红墙酒店)一层会议室召开2019年度股东大会,会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年6月4日

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