浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
2020-06-04   作者:

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-040

浙江百达精工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月3日以现场的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。

(二) 本次会议通知及相关材料于2020年5月22日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2020-043)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)关于召开2019年度股东大会的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-044)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

董事会

2020年6月3日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-041

浙江百达精工股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月3日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

监事会认为:本次减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项是根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司限制性股票回购注销等实际情况,对《公司章程》相关条款及内容进行修订。同意关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项

具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

监事会

2020年6月3日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-042

浙江百达精工股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议程序

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年6月3日以现场的方式召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、减少注册资本情况

鉴于浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,及公司2019年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求,公司对前述79人已获授但不具备解除限售条件的610,500股限制性股票予以回购并注销,本次限制性股票于2020年6月3日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后,公司股份总数由原来的128,432,300股变更为127,821,800股,公司注册资本由原来的128,432,300元变更为127,821,800元。

三、修改《公司章程》情况

根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司限制性股票回购注销等实际情况,拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下:

除上述条款发生变动外,其余条款均不变。

四、办理工商变更登记

提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-043

浙江百达精工股份有限公司关于提请

股东大会授权董事会办理公司2018年

限制性股票激励计划相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议程序

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日以现场的方式召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关授权具体情况

为高效、有序地完成公司2018年限制性股票激励计划的相关事宜,公司董事会提请公司股东大会,在公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》基础上,补充授权董事会办理实施公司2018年限制性股票激励计划的以下事项:

授权董事会在公司2018年限制性股票激励计划发生变更、终止时,包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等情形,负责向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权代表办理。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-044

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月24日 13 点00分

召开地点:台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十八次会议以及第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。详见2020年3月30日以及2020年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的公告。

2、 特别决议议案:议案11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、8、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席, 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼;

4、登记时间:2020年06月23日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年06月23日下午5点以前收到为准。

六、 其他事项

1、联系地址:台州市经中路908弄28号

2、邮政编码:318000

3、联系人:徐文

4、电话:0576-89007163

5、传真:0576-88488866

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理

7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江百达精工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

声明:
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