石家庄以岭药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
2020-06-04   作者:

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-064

石家庄以岭药业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月3日下午14:55

(2)网络投票时间:2020年6月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月3日9:15至6月13日15:00的任意时间

2、会议地点:石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人:公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共23人,代表股份662,017,735股,占公司总股本的54.9978%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份655,065,654股,占公司总股本的54.4202%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共14人,代表股份6,952,081股,占公司总股本的0.5776%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共17人,代表股份7,581,442股,占公司总股本的0.6298%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

表决情况:同意662,012,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;反对1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意7,575,842股,占出席会议中小股东所持股份的99.9261%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0211%;弃权4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0528%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2020年6月4日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-065

石家庄以岭药业股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年1月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,选举高沛勇先生为公司第七届董事会独立董事,任期自公司2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会任职期限届满。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日,高沛勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,高沛勇先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司接到高沛勇先生的通知,高沛勇先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件:《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2020年6月4日

声明:
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