苏州扬子江新型材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
2020-06-04   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年6月3日(星期三)上午9:30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月3日交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月3日上午9:15至2020年6月3日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份共计217,455,022股,占公司总股本的42.4663%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表3人,所持有表决权的股份155,000股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。其中:

1、现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表3名,代表股份总数为217,300,022股,占公司有表决权股份总数的42.4361%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东3人,代表股份总数为155,000股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。

与会股东及股东的授权代表现场记名投票,与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,表决结果如下:

(一)审议《关于选举公司董事的议案》

表决结果:同意:217,441,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意141,000股,占出席会议中小股东所持股份的90.9677%;反对14,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.0323%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

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