陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告
2020-06-04   作者:

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-029号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司第八届董事会

第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月29日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十二次会议。2020年6月3日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权。

公司预计2020年度日常关联交易金额不超过7,070万元。具体情况详见公司同日发布的临2020-030号《2020年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司及子公司2020年度计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。具体情况详见公司同日发布的临2020-031号《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

具体情况详见公司同日发布的临2020-032号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-030号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司2020年度日常

关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 此等关联交易还需提交股东大会审议。

● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司在总结2019年度日常关联交易情况的基础上,结合2020年度业务发展和经营需要,对2020年度日常关联交易事项进行预计,经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。

2020年6月2日,独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况进行事前审核,发表如下事前确认意见:公司预计的2020年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序,将2020年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第四十二次会议审议,董事会上关联董事需回避表决。因为预计金额超过董事会权限,该事项还需提交2019年年度股东大会审议,股东大会上关联股东需回避表决。

2020年6月3日,公司第八届董事会第四十二次会议审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。

对2020年度日常关联交易预计事项,独立董事发表同意的独立意见:董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效。公司2019年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2020年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

经2018年年度股东大会审议通过,公司2019年度日常关联交易预计金额不超过6,800万元。2019年度,公司日常关联交易实际发生金额1,883.44万元,在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下:

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于2001年6月,注册资本:9.5045亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务;依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,广电股份与本公司构成关联关系。

2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司

广电报刊成立于2011年5月,注册资本:300万元,经营范围:电子商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外)。广电报刊为广电集团全资子公司,与本公司构成关联关系。

3、西安烨霖电子科技有限责任公司

烨霖公司成立于2008年8月,注册资本:1,500万元,经营范围:数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务;电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务;多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司

户户通公司成立于2012年4月,注册资本:1,000万元,经营范围:直播卫星技术的研发;电子产品、广播电视器材的研发、生产(限分公司经营)、安装、维修、销售及代理;教学设备的销售、维修;计算机软硬件的研发、销售、维修;信息系统集成;信息系统应用及数据处理;通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

5、陕西广电智能工程有限公司

广电智能成立于2013年3月,注册资本:2,000万元,经营范围:电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、照明电器、数码产品、存储产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、文化用品、检测仪器的研发、销售及相关业务咨询、维修服务;数据通信设备、传输设备、光电设备的销售及技术服务等。广电智能为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

6、陕西广播电视台

陕西广播电视台是经国家广电总局批准,陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构,2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成,集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。因过去12个月内陕西广播电视台因关联自然人任职与本公司构成关联关系,仍为本公司关联方。

7、陕西乐家电视购物有限责任公司

乐家购物成立于2006年1月,注册资本:2,000万元,经营范围:预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;视频、音频设备的加工与销售;国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司,与本公司构成关联关系。

8、陕西广电国尚文化传播有限公司

广电国尚成立于2014年3月,注册资本:300万元,经营范围:图书、报纸、期刊的批发;人力资源管理咨询服务;广告的设计、制作、代理、发布(不含医疗、医疗器械、药品、保健食品广告);入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;旅游服务;文化艺术品(除文物)的展览、销售及网上销售;艺术品图文策划、设计;内部员(职)工培训;文化艺术交流活动的组织策划(不含演出、培训)等。广电国尚为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

结合以前年度交易情况,各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务,确保交易事项顺利进展。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋租赁:2020年度预计金额不超过520万元,具体为:

(1)根据公司2019年4月与广电股份签订的《房产租赁协议》,公司租赁广电股份部分房产,年租金178.37万元,租赁期限2019年至2021年。

(2)本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司(简称“丝路影视”)共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。根据双方2017年5月签订的《太白南路363号广电网络大厦租赁合同》,年租金312万元,租赁期限2017年至2019年。目前双方正在进行续约谈判,预计年租金不超过320万元。

(3)本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等,根据双方2018年7月签订的《房屋租赁合同》,年租金16万元,租赁期限2018年到2021年。

2、物业管理(含水电费):公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋,广电股份收取租赁房屋的物业管理费,并代收水电费,2020年度预计金额不超过600万元。

3、物资采购:公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等,2020年度预计金额不超过1,600万元。

4、产品销售:公司及子公司向烨霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等,2020年度预计金额不超过410万元。

5、广告业务:公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来,2020年度预计金额不超过1,110万元。

6、专线维护:公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务,2020年度预计金额不超过20万元。

7、新闻平台运营:公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务,2020年度预计金额不超过110万元。

8、节目制作:公司及子公司为广电国尚等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务,2020年度预计金额不超过300万元。

9、融媒体业务:公司及子公司与陕西广播电视台等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务,2020年度预计金额不超过2,400万元。

根据以上预计,2020年度公司日常关联交易金额不超过7,070万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要,有利于公司正常经营活动开展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-031号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司关于2020年度自有

资金购买理财产品计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行等金融机构

● 本次委托理财金额:计划额度不超过3亿元,即公司及子公司2020年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的单日最高余额不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称:金融机构低风险短期理财产品

● 委托理财期限;每笔产品投资期限不超过一年

● 履行的审议程序:该理财计划已经2020年6月3日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,还需提交股东大会审议

一、2019年度自有资金购买理财产品执行情况

经2018年年度股东大会审议通过,公司及子公司2019年度计划使用额度不超过6亿元的闲置资金购买低风险的金融机构理财产品,每笔产品期限不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。2018年年度股东大会至2020年5月末,公司及子公司使用自有资金理财的单日最高余额为7,400万元,在股东大会审议通过的额度内,实现理财收益144.08万元。截止2020年5月末,持有使用自有闲置资金购买理财产品的余额为240万元。

二、2020年度自有资金购买理财产品计划概况

(一)理财目的

为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。

(二)资金来源

公司及子公司购买理财产品的资金来源均为自有闲置资金。

(三)理财产品的基本情况

公司及子公司2020年度计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资,具体理财产品目前暂无法确定。

(四)公司对理财相关风险的内部控制

董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件;授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。

三、2020年度自有资金购买理财产品计划具体情况

(一)购买理财产品计划的主要内容

公司及子公司2020年度计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资,每笔产品投资期限不超过一年,即公司及子公司2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的单日最高余额不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品,购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

(二)风险控制措施

公司及子公司使用自有闲置资金投资的品种为金融机构低风险短期理财产品。为控制风险,在以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险短期理财产品,不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)受托方情况

公司拟购买理财产品的交易对方为银行等金融机构。由于实际购买的理财产品尚未确定,受托方目前暂无法确定。

四、对公司的影响分析

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

公司及子公司购买金融机构理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提,不会影响公司及子公司经营的资金周转,也不会影响业务的正常开展。同时,利用自有闲置资金购买金融机构短期理财产品,可以获得一定的理财收益,提升资金使用效率。

五、风险提示

尽管公司计划购买的金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,仍可能存在收益不确定的风险。对此,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品,同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。

六、决策程序的履行

2020年6月3日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》,同意公司及子公司2020年度使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。2020年度购买理财产品计划有效期至2020年年度股东大会召开日止。对此,独立董事发表独立意见认为:董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效;公司及子公司在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的金融机构短期理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。本议案还需提交股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

金额:万元

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2020-032号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司关于召开2019年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月24日 14点00分

召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6于2020年4月29日、议案7于2019年8月3日、议案8于2020年3月5日、议案9-10与本公告同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:陕西广播电视集团有限公司等关联股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡复印件(加盖公章);委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡复印件(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

(二)登记时间

2020年6月22日(周一)09:00-12:00、13:30-17:00

(三)登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:杨 晟

联系电话:029-87991257 联系传真:029-87991266

电子邮箱:600831@china.com

(二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日

附件:

授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-033号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月29日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十一次会议。2020年6月3日,会议以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年度日常关联交易金额不超过7,070万元。监事会认为,公司2020年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

监 事 会

2020年6月3日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-034号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份

有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

依据《陕西省财政厅关于下达2020年省级文化产业发展专项资金的通知》(陕财办教[2020]42号),下达2020年文化产业专项资金1400万元,用于本公司县级融媒体中心系统建设项目补助。近日,该笔专项资金按财政直接支付方式经本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司拨付至本公司。

二、补助的类型及对公司的影响

公司将按照该专项资金使用要求,加强管理,专款专用,切实提高资金使用效益。公司本次收到的专项资金是与资产相关的政府补助,将冲减相关资产账面价值,预计将对2020年度损益产生一定影响,具体会计处理及影响情况以审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。