湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
2020-06-04   作者:

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-028

湖北能源集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一次会议,本次会议通知已于2020年5月27日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意提名田泽新、文振富、陈志祥、关杰林、黄忠初、钟儒耀为公司第九届董事会非独立董事候选人,李锡元、杨汉明、李银香为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上候选人已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

独立董事候选人杨汉明、李银香已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独立董事候选人李锡元已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》于2020年6月4日刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事对提名董事事项发表了独立意见,相关核查意见详见2020年6月4日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人简历见附件。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年6月19日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,会议具体事项详见2020年6月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件:

董事候选人简历

田泽新,男,1964年6月出生,哲学硕士学位,高级经济师。历任中国长江三峡集团公司总经理工作部副主任兼法律事务办公室主任、中国长江三峡集团公司办公厅副主任兼法律事务办公室主任、中国长江三峡集团公司办公厅副主任、党群工作部主任、人力资源部主任。现任公司董事长、党委书记,兼任长江证券股份有限公司董事。

田泽新先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

文振富,男,1961年7月出生,农学学士学位,第十、十一届湖北省委委员,中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。历任国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室综合组组长,国家发展改革委东北振兴司司长,湖北省人民政府副秘书长、省政府办公厅党组成员,湖北省国有资产监督管理委员会党委书记、副主任、主任,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理,党委副书记。

文振富先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈志祥,男,1973年8月出生,经济学博士,武汉大学政治经济学专业毕业。历任湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任,武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董事长,现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、总经理。

陈志祥先生不持有湖北能源股份;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关杰林,男,1964年3月出生,工学学士,正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理,兼任三峡机电工程技术有限公司董事。

关杰林先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄忠初,男,1969年5月出生,工商管理硕士学位,高级经济师。历任湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长,办公室主任。现任公司董事。

黄忠初先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钟儒耀,男,1969年12月出生,工学学士、工商管理硕士,长期从事电力规划设计、工程建设、电力生产等管理工作。历任原中国国电集团公司工程建设部综合处处长、副主任兼招标中心主任,国家能源投资集团有限责任公司火电产业运营管理中心副主任、电力产业管理部副主任等职务。现任国家能源集团国电陕西电力有限公司总经理。

钟儒耀先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李锡元,男,1962年7月出生,博士研究生,教授。现任武汉大学经济与管理学院教授。

李锡元先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李锡元先生尚未取得深交所独立董事资格证书,李锡元先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

杨汉明,男,1963年10月出生,博士,教授,博士研究生导师,中国注册会计师非执业会员。现任中南财经政法大学会计学院教师、教代会主任,兼任广济药业独立董事,湖北省铁路建设投资集团有限责任公司外部董事。

杨汉明先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李银香,女,1969年11月出生,博士研究生,高级会计师,教授。现任湖北工业大学会计专业教师,兼任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事。

李银香女士不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-029

湖北能源集团股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十六次会议,本次会议通知已于2020年5月27日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案:

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经股东单位推荐,拟提名杨贵芳、郭剑安、张堂容等3人为公司第九届监事会监事候选人,并提交公司股东大会选举。

以上候选人已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

上述监事候选人简历见附件。

公司职工监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2020年6月3日

附件:

监事候选人简历

杨贵芳,男,1979年8月出生,金融学硕士研究生,高级会计师。历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处处长。现任中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任,兼任长江生态环保集团有限公司第一届监事会监事、长江绿色发展基金管理有限公司财务总监。

杨贵芳先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭剑安,男,1964年 9 月出生,大学本科学历,高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司经营部副经理。现任中国长江电力股份有限公司经营管理部主任,兼任三峡电能(湖北)有限公司董事、三峡基地发展有限公司董事、长电资本控股有限责任公司董事。

郭剑安先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张堂容,女,1976年7月出生,经济学、法学双学士,中级会计师、注册会计师。历任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资本运营部总经理。现任公司监事,湖北省宏泰贸易投资有限公司党委书记、董事长,兼任深圳万润科技股份有限公司董事、航天科工金融租赁有限公司董事、湖北省资产管理有限公司董事、湖北宏泰产业投资基金有限公司董事、湖北省楚华置业发展有限公司董事、湖北省中小企业金融服务中心有限公司监事会主席、湖北省宏泰金融投资控股有限公司监事会主席、大冶有色金属集团控股有限公司监事、中船重工湖北海洋核能有限公司监事。

张堂容女士不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-030

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2020年6月19日召开2020年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会第四十一次会议于2020年6月3日审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年6月19日下午14:30

(2)网络投票时间:2020年6月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年6月19日9:15至15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年6月15日。

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

(1)关于选举第九届董事会非独立董事的议案;

(2)关于选举第九届董事会独立董事的议案;

(3)关于选举第九届监事会股东代表监事的议案。

2.议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第四十一次会议,第八届监事会第二十六次会议审议通过,详细内容已于2020年6月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.议案特别说明

(1)《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项,相关事项的独立董事意见已于2020年6月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。

(2)《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》以累积投票方式选举董事或股东代表监事,其中选举非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议提案编码

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间:2020年6月18日17:00。

3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话:027-86606100

传 真:027-86606109

电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人:刘俞麟

邮政编码:430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十一次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

2.公司第八届监事会第二十六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360883

2.投票简称:鄂能投票

3.填报表决意见

(1)本次会议投票不设置总议案。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事采用等额选举,应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

1.委托人姓名: 委托人身份证号码:

持有股份性质: 持股数:

2.受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签署(或盖章):

日期: 年 月 日

声明:
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