山鹰国际控股股份公司公告(系列)
2020-06-04   作者:

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-066

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十三次会议通知于2020年5月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年6月3日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为:《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制,有利于调动管理者和公司员工的积极性,提高公司凝聚力和竞争力,有利于公司长期、持续、健康发展。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划,需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议。因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-067),《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目的变更,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于完善公司区域布局,促进公司长远发展,不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目,并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

(三)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核,监事会认为:公司通过向全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)增资的方式实施变更后的2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币110,000万元及相关利息对全资子公司浙江山鹰进行增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-070)。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二○二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-065

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2020年5月29日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年6月3日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况拟定《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要。本持股计划资金总额不超过2,580万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法途径。本员工持股计划股票来源为受让公司回购股票,受让价格参照近期公司股票价格确定为2.6733元/股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-067),《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地实施公司2020年员工持股计划具体工作,公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会实施本持股计划;

2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜,变更管理方式,提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜;

3、授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定;

4、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜;

5、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

6、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件;

7、授权董事会对公司本持股计划草案作出解释;

8、本持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整;

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司拟将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”(以下合称“原项目”)变更为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”(以下简称“新项目”)。新项目总规模77万吨,包含年产35万吨低定量强韧牛卡纸,年产25万吨精制多功能纸和年产17万吨食品纸袋纸(其中食品防油纸10万吨、食品包装纸7万吨),项目总资金人民币446,898万元,募集资金人民币110,000.00万元及相关利息全部用于新项目建设,不足部分将由公司自筹资金解决。新项目实施主体变更为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司,实施地点变更为浙江省海盐县杭州湾大桥新区。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

(四)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

公司2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目中的“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”后的实施主体为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)。为保障募投项目的顺利实施,拟以上述变更投向的募集资金人民币110,000.00万元及相关利息对新项目实施主体浙江山鹰进行增资。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资将在《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经债券持有人会议及公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-070)。

(五)审议通过了《关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议的议案》

鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券部分募投项目拟进行变更,公司拟于2020年6月24日下午1:00以现场和通讯相结合的方式召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议的通知》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-071)。

(六)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年6月24日(星期三)下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会,审议如下议案:

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年度独立董事述职报告》

4.《2019年度财务决算报告及2020年度经营计划》

5.《2019年度利润分配预案》

6.《2019年年度报告及摘要》

7.《2020年度公司董事薪酬预案》

8.《2020年度公司监事薪酬预案》

9.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

10.《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

11.《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

12.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

13.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

14.《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》

16.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-072)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-070

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

关于使用募集资金对全资

子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)。

● 增资金额:公司拟以2019年公开发行可转换公司债券(以下简称“鹰19转债”)的募集资金人民币110,000万元及相关利息对浙江山鹰进行增资,前述增资款将根据“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”的进度分期拨付到位。

一、使用募集资金增资的概述

(一)使用募集资金增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额人民币1,860,000,000元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。公司已对募集资金进行了专户存储。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目:

单位:人民币万元

注:调整后募集资金投资金额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额做出的相应调整。

为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将鹰19转债的募集资金投资项目中的“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”(以下合称“原项目”)变更为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”(以下简称“新项目”),本次变更投向的募集资金金额为110,000.00万元及相关利息。新项目实施主体为公司的全资子公司浙江山鹰纸业有限公司,实施地点为浙江省海盐县杭州湾大桥新区。本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

为保障新项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,经公司第七届董事会第三十七次会议审议同意,公司拟以上述变更投向的募集资金人民币110,000.00万元及相关利息对新项目实施主体浙江山鹰进行增资。前述增资款将根据新项目的进度分期拨付到位。

公司原第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》,同意以鹰19转债募集资金向爱拓环保能源(浙江)有限公司(以下简称“爱拓环保”)增资人民币78,000.00万元。截止本公告出具日,爱拓环保已使用募集资金增资18,000.00万元。鉴于募投项目以及项目实施主体发生变更,前述向爱拓环保增资的募集资金人民币78,000.00万元中的剩余60,000.00万元变更为对新项目实施主体浙江山鹰进行增资(该60,000.00万元为上述向浙江山鹰增资的总额110,000.00万元的组成部分)。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第三十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

公司名称:浙江山鹰纸业有限公司

注册资本:233,000万元

成立日期:2002年5月28日

住所:浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区

法定代表人:占正奉

经营范围:纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工;废品收购(含废纸、废旧塑料,不含生产性废旧金属、危险废物);火力发电;热气生产供应(涉及前置审批许可经营的,凭合法有效的许可证经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;固体废物治理(不含危险废物处理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年3月31日,浙江山鹰总资产人民币18,604,582,471.41元,归属于母公司所有者的净资产人民币7,388,637,818.63元;2020年1-3月的营业收入人民币1,717,036,544.27元,归属于母公司所有者的净利润人民币117,439,289.11元。(以上数据未经审计)

本公司为浙江山鹰唯一股东,持有浙江山鹰100%股权,浙江山鹰为本公司全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司2019年公开发行可转换公司债券募集的资金。公司对全资子公司浙江山鹰增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要,不存在投资风险。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足募投项目资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资将在《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经债券持有人会议及公司股东大会审议通过后实施。

四、增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全,公司拟与浙江山鹰并连同保荐机构及相关银行签署《募集资金专项存储四方监管协议》,开立募集资金专户存储,对该募集资金存放和使用实施有效监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。我们同意公司使用募集资金人民币110,000万元及相关利息对全资子公司浙江山鹰进行增资。

(二)监事会意见

公司监事会认为:经审核,公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币110,000万元及相关利息对全资子公司浙江山鹰进行增资。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:山鹰纸业本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议;

2、第七届监事会第三十三次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

4、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用募集资金对募投项目实施主体增资的核查意见》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

董事会

二〇二〇年六月四日

证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业 公告编号:2020-072

山鹰国际控股股份公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月24日 14点30分

召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次年度股东大会所审议事项已经第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十二次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过,具体情况刊登于2020年4月30日和2020年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2020-051、临2020-052、临2020-065和临2020-066)。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14-15

应回避表决的关联股东名称:拟为公司2020年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东,应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00

(三)登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:吴星宇、黄烨

联系电话:021-62376587 传真:021-62376799

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三)《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2020年6月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-071

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2020年第一次“鹰19转债”

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月3日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议的议案》,会议决定于2020年6月24日召开公司2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2020年6月24日下午1:00

(三)会议召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场和通讯相结合的方式召开,记名方式表决

(五)债权登记日:2020年6月15日。

(六)出席对象:

1、截至2020年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“鹰19转债”债券持有人。上述“鹰19转债”债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是“鹰19转债”债券持有人。

2、本公司董事、监事、高管人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

三、会议登记方法

(一)现场登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

(二)登记地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三)登记及出席办法

1、债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票(格式参见附件)一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司证券部。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2020年6月17日上午9:00起至2020年6月23日下午18:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达(以公司证券部工作人员签收时间为准)以下地址:

地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

联系人:吴星宇、黄烨

电子邮件:stock@shanyingpaper.com

电话:021-62376587

传真:021-62376799

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“鹰19转债”(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的“鹰19转债”债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体“鹰19转债”债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一)本次现场会议会期一小时,与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。

(二)《2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议授权委托书》见附件1

(三)《2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议表决票》见附件2

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年六月四日

附件1:

2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

兹全权委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有“鹰19转债”债券张数(面值人民币100元为1张):

委托人证券账户卡号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

山鹰国际控股股份公司

2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议表决票

债券持有人(自然人签字/法人或非法人其他组织盖章):

法定代表人/负责人(法人或非法人其他组织适用,签字):

受托代理人(委托投票适用,签字):

持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):

日期: 年 月 日

备注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票;

3、本表决票复印或按此格式自制有效;

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-069

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目。

● 新项目名称:浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目,项目总资金人民币446,898万元,其中建设投资312,375万元,建设期利息13,738万元,流动资金120,785万元。

● 变更募集资金投向的金额:人民币110,000.00万元及相关利息。

● 新项目预计建设期2年。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额人民币1,860,000,000元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。公司已对募集资金进行了专户存储。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目:

单位:人民币万元

注:调整后募集资金投资金额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额做出的相应调整。

(二)本次拟变更的募集资金项目

公司本次拟变更募集资金投资项目为“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”(以下合称“原项目”)。截止2020年6月3日,原项目已累计投入募集资金金额为34,001.36万元,剩余募集资金金额为110,576.47万元。本次涉及变更投向的募集资金金额为110,000.00万元,为原项目的部分剩余募集资金,占募集资金总额的比例为59.14%。此外,上述募集资金在专户所产生的存款利息也一并用于变更后的募集资金投资项目。

变更后的募集资金投资项目为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”(以下简称“新项目”),实施主体为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)。新项目总资金为人民币446,898万元,拟使用募集资金110,000.00万元,不足部分由公司自筹资金解决。

2020年6月3日,公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、变更部分募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目(以下简称“爱拓项目”)

爱拓项目的建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县经济开发区内,实施主体为公司间接控股的全资子公司爱拓环保能源(浙江)有限公司。爱拓项目总投资额108,195.25万元,建设期2年,所得税后内部收益率为9.28%。

截至2020年6月3日,爱拓项目已使用募集资金18,000.00万元,剩余募集资金60,000.00万元。该项目预计将于2020年四季度建设完工并试生产。

2、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目(以下简称“山鹰项目”)

山鹰项目位于安徽马鞍山,建设主体为山鹰国际控股股份公司。山鹰项目总投资额77,618.00万元,建设期2年,所得税后内部收益率为9.50%。

截至2020年6月3日,山鹰项目已使用募集资金16,001.36万元,剩余募集资金50,576.47万元。该项目预计将于2021年下半年建设完工并试生产。

(二)变更的具体原因

随着国家对节能和环保要求的不断提高,造纸企业对伴生的固废物的处理已成为企业发展的核心之一。原项目采用造纸废弃物、造纸渣浆、造纸污泥等作为燃料进行发电,有利于改善环境、提高能源综合利用率,符合国家资源综合利用政策,受到当地政府和有关金融机构的大力支持。公司目前已基本落实了有关金融机构的专项贷款,可用于原项目的后续实施。

近年来,随着包装业需求的发展,以及国内高强包装纸板的生产现状,市场上高档箱板纸板的需求越来越多,进口量年年上升,尤其是高档牛皮卡纸及牛皮箱纸板,国内供应一直较紧张。同时,随着居民消费升级,市场对于高端食品纸袋纸的需求不断提升。公司是国内箱板瓦楞纸龙头企业,公司旗下的北欧纸业是国际领先的特种纸生产企业,其食品防油纸技术位居全球前列,公司具备建设与运营高档包装纸和食品纸袋纸项目的能力。

新项目建成后,每年可提供中高档包装纸77万吨,将部分缓解国内近年市场供给不足的局面。新项目的实施将有助于公司产品技术实现优化升级,产品结构加速更新换代,从而更好地满足客户的不同需求,增强客户粘性。同时有利于巩固公司在国内高端包装纸及高毛利特种纸市场的份额,降低箱板瓦楞纸价波动对公司业绩的影响,符合公司长期发展战略。

新项目所在地位于上海、杭州、苏州三城市的中心,地理位置优越,将优先受益于长三角区域经济的发展。新项目位于浙江山鹰厂区内,利用原有浙江山鹰的预留发展用地及公用工程设施,有利于节省投资,降低成本,取得更好的经济效益。

鉴于原项目继续实施所需资金已基本落实,考虑新项目良好的市场前景,为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司拟将原项目的部分剩余募集资金110,000.00万元变更至“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。公司将按计划继续推进原项目的实施。

三、新项目的具体内容

新项目为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”,包含三条生产线:年产35万吨低定量强韧牛卡纸,年产25万吨精制多功能纸和年产17万吨食品纸袋纸(其中食品防油纸10万吨、食品包装纸7万吨)。

(一)建设方式

新项目总资金人民币446,898万元,资金来源为募集资金110,000.00万元和公司自筹资金。

新项目由浙江山鹰实施建设,建设地点为浙江省海盐县杭州湾大桥新区,项目建设期2年。

(二)资金投向

新项目总资金人民币446,898万元。具体投资明细如下:

单位:万元

(三)预计经济收益

新项目建设期2年。项目达产后,预计年销售收入为525,500万元,利润总额64,033万元,净利润48,025万元,所得税后内部收益率15.07%,投资回收期(含建设期2年)为8.02年。

由此可见,此项目盈利前景可观,经济社会效益良好,具有投资价值。从财务收益角度,建设此项目也是可行的。

(四)本次拟变更募集资金投资项目的后续安排

1、本次变更经“鹰19转债”债券持有人会议和公司股东大会表决通过后,以募集资金110,000.00万元对浙江山鹰进行增资的方式实施。

2、变更“鹰19转债”的《募集资金专户存储三方监管协议》,终止原项目的《募集资金专户存储四方监管协议》,并注销原项目的募集资金专户。

3、公司拟与浙江山鹰并连同保荐机构及相关银行就新项目签署《募集资金专项存储四方监管协议》,开立募集资金专户存储,对该募集资金存放和使用实施有效监管。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

随着我国经济的稳步发展、对外贸易的不断扩大,尤其是近年来电商的快速发展,各行业对纸品包装材料的需求保持高速增长。自2008年开始,中国的纸包装需求量以年均6.5%的速度保持增长,增速远高于世界其他国家。造纸业的快速发展吸引了大量中小企业进入,产能在短时间内迅速扩张,由于新增产能中以低端产能为主,结构性产能过剩现象开始显现。而随着人们生活方式的变化和生活质量的不断提高,传统包装材料已不能满足日益多元化的消费需求,国内高强包装纸和特种纸的供应已不能满足市场需求,进口量年年上升。

为促进行业健康发展,中国造纸协会发布造纸工业“十三五”发展意见,根据该意见,今后行业的重点仍然是淘汰落后产能,调整优化产业结构,以规模化先进产能替代落后产能。高端包装用纸和高技术含量的特种纸将成为造纸行业的重点发展方向之一。

新项目建成后,主要生产中高端包装纸及特种纸,将部分缓解国内近年市场供给不足的局面,符合上述产业政策方向。

新项目地处长三角地区,该区域不仅经济发达,市场庞大,同时具备区位优势和较发达的造纸工业基础,原料和环境资源有保障,更有利于建设中高端包装纸及特种纸生产基地。随着落后产能的不断淘汰以及产业结构的持续调整,造纸强省的传统造纸基地的产能将会减少,新项目的实施有利于公司以先进产能填补落后产能淘汰形成的市场空缺,优化公司产品结构,丰富纸种,形成高、精、特、差异化的纸及纸板产品结构,以适应多元化的消费市场需求,夯实公司核心竞争力,符合公司长期发展战略。

(二)新项目的风险提示

1、宏观经济波动风险

本公司所属的造纸及纸制品行业与宏观经济发展息息相关,受国内外宏观经济波动影响较大。在全球经济一体化的大背景下,若未来经济环境发生不利变化,经济增长放缓,可能导致造纸及纸制品行业市场需求下降,进而对新项目的财务状况和经营业绩造成影响。

2、原材料价格波动风险

新项目的主要原材料为木浆、废纸、化学品等辅助材料,其中木浆、废纸、电力和煤等原材料占生产成本的比重达80%以上。近年来,随着宏观经济的变化,木浆、废纸、煤等主要原材料价格波动较大,对新项目盈利产生一定影响。公司将密切跟踪原材料市场的价格走势,提高预测能力,同时采取灵活的采购策略,利用区域价格差异,选购最佳性价比的原材料,通过合理利用国内外采购渠道,优化原材料成本,以此化解原材料价格提升可能带来的影响,从而保持新项目经营业绩的稳定增长。

3、原材料供应风险

新项目未来主要生产中高端包装纸和特种纸,需使用更高比例的木浆及美废原材料。根据国家相关政策规定,到2020年底将基本实现固体废物零进口。该政策的实施会对公司原材料的供应造成一定影响。针对原材料供应风险,公司已在东南亚和北美建设再生浆项目,至2020年底公司将完成150万吨自建或合作废纸浆的全部投产,可有效保障新项目所需原材料的稳定供应。

五、新项目审批情况

浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目已取得环评批复,以及海盐县经济和信息化局出具的项目备案通知书。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项,可优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更部分募集资金投资项目,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为本次募集资金投资项目的变更,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,促进公司长远发展,不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目,并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目事项经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过,独立董事均发表了同意的意见,该事项尚需山鹰纸业债券持有人会议和股东大会审议通过,公司履行了必要的决策审批程序,符合相关法律法规的要求。

公司本次募集资金投资项目变更事项,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司及全体股东利益,符合公司长远发展战略,不存在损害上市公司和股东利益的情况。保荐机构对山鹰纸业变更部分募集资金投资项目事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议;

2、第七届监事会第三十三次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

4、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-068

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

职工代表大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2020年6月2日在公司会议室召开,参加本次会议应到参会职工代表106人,实际参加职工代表101人,会议由公司工会主席朱皖苏女士主持。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论,作出如下决议:

(一)表决通过了《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》

公司拟实施的持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

公司实施持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,充分调动员工的积极性和创造性,保持公司员工队伍的稳定,增强企业核心竞争力,实现公司持续、健康、长远发展。

我们同意《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》的内容并同意公司实施上述持股计划。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二○二○年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-067

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

2020年员工持股计划

(草案)摘要

二〇二〇年六月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山鹰国际控股股份公司章程》的规定成立。

2、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过540人,其中参与本员工持股计划的监事共计3人。

3、本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过966万份,资金总额不超过2,580万元。参加对象认购员工持股计划的款项来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法途径。

4、本员工持股计划由公司自行管理,公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利,负责具体管理事宜,切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

5、本员工持股计划股票来源:公司回购专用账户回购的公司股票。

6、本员工持股计划受让公司回购股票的价格参照近期公司股票价格确定为2.6733元/股。

7、本员工持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等监管规定对于公司及员工个人持股总数的要求:任一持有人在任一时间点所持有本公司全部存续实施的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%;本员工持股计划实施后,本公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%;员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

8、本持股计划的存续期和锁定期:本员工持股计划存续期为24个月,所获标的股票的锁定期为12个月,均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,员工持股计划终止,也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

9、公司实施员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

10、公司董事会对本持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本持股计划。公司审议本持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、本持股计划必须满足如下条件后方可实施:2020年员工持股计划(草案)经公司股东大会批准。

12、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

(下转B82版)

声明:
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