杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-063

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年11月19日以通讯方式召开,本次会议的通知于2019年11月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事7名,实际参加会议的董事7人,会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的议案》;

同意变更对青岛杭氧电子气体有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准)的投资方式,公司第六届董事会第十八次会议审议批准由公司和上海易泰创投资管理有限公司合资设立青岛杭氧电子气体有限公司,现变更为由公司独资设立,青岛杭氧电子气体有限公司的注册资本仍为6500万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于变更投资方式暨独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司名称变更的议案》;

1.同意公司中文名称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有限公司”(该名称已经市场监督管理部门预核准,最终以市场监督管理部门最终核准的名称为准),英文名称由“HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD.”变更为“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.” ,英文名称缩写仍为“HANGYANG LIMITED”。

2.公司证券简称及证券代码均不变,仍为“杭氧股份”及“002430”。

3.公司董事会同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司名称变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意对《公司章程》进行如下修订:

《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的,由“杭州杭氧股份有限公司”更改为“杭州制氧机集团股份有限公司”;引用公司控股股东全称的,由“杭州制氧机集团有限公司”更改为“杭州杭氧控股有限公司”。

公司董事会同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;

同意召开 2019 年第三次临时股东大会,会议将审议第六届董事会第二十三次会议审议通过的四项提案和第六届董事会第二十四次会议审议通过的两项提案,共计六项提案,具体如下:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的提案》

2、《关于补选第六届监事会监事的提案》

3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》

4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》

5、《关于公司名称变更的提案》

6、《关于修订〈公司章程〉的提案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-064

杭州杭氧股份有限公司

第六届监事会第二十四会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四会议于2019年11月19日以通讯方式召开,本次会议的通知于2019年11月13日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的议案》;

同意变更对青岛杭氧电子气体有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准)的投资方式,公司第六届董事会第十八次会议审议批准由公司和上海易泰创投资管理有限公司合资设立青岛杭氧电子气体有限公司,现变更为由公司独资设立,青岛杭氧电子气体有限公司的注册资本仍为6500万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于变更投资方式暨独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司名称变更的议案》;

1.同意公司中文名称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有限公司”(该名称已经市场监督管理部门预核准,最终以市场监督管理部门最终核准的名称为准),英文名称由“HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD.”变更为“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.” ,英文名称缩写仍为“HANGYANG LIMITED”。

2.公司证券简称及证券代码均不变,仍为“杭氧股份”及“002430”。

3.同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司名称变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意对《公司章程》进行如下修订:

《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的,由“杭州杭氧股份有限公司”更改为“杭州制氧机集团股份有限公司”;引用公司控股股东全称的,由“杭州制氧机集团有限公司”更改为“杭州杭氧控股有限公司”。

同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2019年11月19日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-065

杭州杭氧股份有限公司

关于变更投资方式暨独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的议案》,公司与芯恩(青岛)集成电路有限公司(以下简称“青岛芯恩”)签署了《工业气体供应合同》,公司作为20,000m3/h纯氮空分装置投资、建设和运营单位,向青岛芯恩供应所需气体产品。为此,公司拟与上海易泰创投资管理有限公司(以下简称“上海易泰创投”)共同出资6,500万元人民币,设立青岛杭氧电子气体有限公司(以下简称“青岛杭氧”),由青岛杭氧来实施上述项目,其中公司出资比例为70%,上海易泰创投出资比例为30%。前述情况详情请参见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的公告》(公告编号:2019-036)。

因公司与上海易泰创投未能就具体投资事宜达成一致意见,为顺利推进该项目建设,经双方协商,并经公司第六届董事会第二十四次会议审议,公司决定以独资方式设立青岛杭氧电子气体有限公司,注册资本仍为6500万元。

该对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定,本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限,无需提交公司股东大会批准。

二、项目合作方介绍

(一)芯恩(青岛)集成电路有限公司

公司名称:芯恩(青岛)集成电路有限公司

住所:山东省青岛市黄岛区太白山路19号德国企业南区401

法定代表人:张汝京

注册资本:125,000.00万元

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

主要经营范围:集成电路制造;集成电路设计;知识产权服务;半导体分立器制造;批发、零售:电子元件、电子产品;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、干线放大器、工业自动控制系统的技术开发;技术进出口、货物进出口;电子产品检测、设计服务;企业管理咨询服务、以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);建设工程、土木工程技术咨询服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

关联关系:芯恩(青岛)集成电路有限公司与公司不存在关联关系。

三、对外投资主要内容及投资标的基本情况

公司同意变更对青岛杭氧电子气体有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准)的投资方式,公司第六届董事会第十八次会议审议批准由公司和上海易泰创投资管理有限公司合资设立青岛杭氧电子气体有限公司,现变更为由公司独资设立,青岛杭氧电子气体有限公司的注册资本仍为6500万元。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目,是公司气体业务进军半导体行业的重大突破,充分展示了公司在工业气体领域的影响力。该项目的投资符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。实施上述投资项目不会对公司的经营状况产生重大不利影响。由于半导体技术发展速度快,涉及的气体产品种类多,对气体产品的纯度要求高,供气组织难度大,公司实施该项目还可能会受宏观经济、相关政策法规、技术、市场供求关系等因素的影响,项目投产时间将由用户主体项目用气需求来确定,存在一定经营风险,敬请投资者注意风险。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-068

杭州杭氧股份有限公司

关于公司控股股东更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东一一杭州制氧机集团有限公司的通知,其公司名称由“杭州制氧机集团有限公司”变更为“杭州杭氧控股有限公司”,并于近日经杭州市市场监督管理局核准,办理了更名手续,已领取名称变更后的营业执照。除名称变更外,其它登记事项不变。

本次控股股东名称变更不会对公司生产经营活动产生不利影响,其对公司的持股情况未发生变化,公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-066

杭州杭氧股份有限公司

关于公司名称变更的公告

. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司名称变更的议案》,现将具体事项公告如下:

一、公司名称变更概况

根据公司经营发展需要,同时也为更好地传承公司发展历史和企业文化,公司拟将中文名称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有限公司”(该名称已经市场监督管理部门预核准,最终以市场监督管理部门最终核准的名称为准),英文名称由“HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD.”变更为“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.”,英文名称缩写仍为“HANGYANG LIMITED”,公司证券简称及证券代码均不变,仍为“杭氧股份”及“002430”。

二、公司名称变更目的

公司由杭州制氧机集团有限公司分立式改制而设立,并承继了杭州制氧机集团有限公司所有与空分(或称:制氧机)及低温设备相关的业务。公司本次名称变更与公司主营业务相匹配,有利于传承杭氧在空分及低温设备领域的发展历史,有利于进一步发挥“杭氧”的品牌优势和扩大公司影响力,从而加强公司在主营业务领域的竞争能力。本次变更公司名称不会对公司生产经营产生不利影响。

三、公司独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合公司经营发展及战略发展的需要,与公司主营业务相匹配,有助于公司历史及企业文化的发展与传承,同时也体现了公司集团化经营管理的思路。公司相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。因此,同意公司本次变更名称事项。

四、其他事项说明

公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议,并取得市场监督管理部

门的最终核准和办理相关变更登记手续。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-067

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司第六届董事会第二十三次、二十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的提案,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2019年12月6日(星期五)下午14:30;

2、网络投票时间:2019年12月5日一2019年12月6日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月6日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截止2019年11月29日(星期五)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后),该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

(六)会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室;

二、会议审议事项

1. 关于补选第六届董事会非独立董事的提案;

1.1选举郑伟先生为第六届董事会非独立董事;

1.2选举华为先生为第六届董事会非独立董事。

本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 关于补选第六届监事会监事的提案;

3. 关于修订公司《董事会议事规则》的提案;

4. 关于修订公司《股东大会议事规则》的提案;

5. 关于公司名称变更的提案;

6. 关于修订《公司章程》的提案。

上述审议事项的详细情况请见刊登于2019年11月9日及2019年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。按照相关规定上述提案中提案6需以特别决议通过,提案1、提案2、提案5和提案6须对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议登记事项

(一)登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2019年12月3日、2019年12月4日的8:30一16:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0571一85869388

传真:0571一85869076

联系地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

邮编:310014

联系人:高春凤、严萱超

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、杭州杭氧股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议;

3、杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二: 授权委托书;

附件三:股东登记表。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362430

2、投票简称:杭氧投票

3、提案的表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案表码表中提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月6日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州杭氧股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

委托股东姓名或名称(签章):_________________________________

委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________

委托股东持股数:___________________________________________

委托股东股东账号:_________________________________________

受托人姓名:_______________________________________________

受托人身份证号码:_________________________________________

委托日期:_________________________________

注: 1、本次股东大会议案 1.00-1.02表决事项采用累积投票制,填报投给某候选人的选举票数。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、本次股东大会议案2.00-6.00 只能用“√”方式填写,每项议案的 同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

5、剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三:

股 东 登 记 表

截止2019年11月29日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有 “杭氧股份”(股票代码:002430)股票 股,现登记参加杭州杭氧股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

注: 1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。