宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-072

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月17日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2019年11月19日在公司二楼大会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核,提名单世东先生、林晨晖女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

1、选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-075

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年11月19日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。

现将有关事项通知如下,望准时出席:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议开始时间:2019年12月5日下午14:30

(2)网络投票时间:2019年12月4日至12月5日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2019年11月29日。

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区金山路298号公司213会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

上述提案已经第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

本次会议审议之提案1为累积投票议案,应选非独立董事2名。

上述提案表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

四、 会议登记方法

1、现场会议登记时间:2019年12月4日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

2、登记地点:宁波市江北区金山路298号公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2019年12月4日下午15:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:吴利辉

电话:0574-87522994

传真:0574-87522997

地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1.《第四届董事会第十四次会议决议》;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362473

2、投票简称:“圣莱投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月5日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月5日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、提案表决

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-074

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表胡海云先生递交的辞职报告,胡海云先生因个人原因辞去证券事务代表职务,根据相关规定,胡海云先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后胡海云先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日,胡海云先生未持有公司股份。公司董事会对胡海云先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

公司于2019年11月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任吴利辉先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致,自会议审议通过之日起生效。

证券事务代表联系方式:

联系电话:0574-87522994

传真号码:0574-87522941

电子邮箱:sld002473@126.com

联系地址:浙江省宁波市江北区金山路298号

邮编:315033

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

附件:简历

吴利辉,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年至2019年先后任内蒙古时代科技股份有限公司证券事务代表、浙江股权交易中心项目经理、上海鑫育集团董事长助理、宁波黄泰技工学校融资总监等职务。于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。

截止目前,吴利辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-073

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

为确保董事会正常运作,公司董事会同意提名单世东(简历附后)先生为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属审计委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意提名林晨晖(简历附后)女士为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

本次补选非独立董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

附件:

(1)单世东个人简历

单世东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年生,硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁,2010年至今任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理,现任公司副总经理。

截至目前,单世东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,单世东先生不属于“失信被执行人”。

(2)林晨晖个人简历

林晨晖:中国国籍,无境外永久居留权,女,1989年生,硕士学历。2014年至2019年,历任上海人广实业发展有限公司投资经理、西藏晟新创资产管理有限公司投资部副总经理。

截至目前,林晨晖女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,林晨晖女士不属于“失信被执行人”。

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