江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-092

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2019年11月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2019年11月19日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意于2020年1月7日(星期二)在公司总部研发大楼四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

临2019-093赣锋锂业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年11月20日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-093

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东

大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间:2020年1月7日(星期二) 14:00

网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月7日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月6日下午15:00至2020年1月7日下午15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具体内容请参见公司 H 股相关公告)。

6、会议的股权登记日及出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的 A 股股权登记日为 2019年12月27日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2019年12月7日(星期六)至2020年1月7日(星期二)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席本次临时股东大会的,应于2019年12月6日(星期五)下午16:30前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》;

2、《关于变更注册资本的议案》;

3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法和公司章程的规定,上述议案1-3均为“特别决议议案”,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求,公司将就本次股东大会审议的议案1-3对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记;

2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在2019年12月31日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年12月31日下午14:00一17:00

3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:谭茜

联系电话:0790-6415606

电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com

邮政编码:338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年11月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投票简称为“赣锋投票”

2、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月7日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日下午15:00,结束时间为2020年1月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

2020年第一次临时股东大会

授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三:

参会回执

截至2019年12月27日,本人/本公司持有 股“赣锋锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于2020年1月7日(星期二)召开的2020年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

声明:
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