美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-102

美克国际家居用品股份有限公司

员工持股计划持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)于2019年11月18日在公司会议室召开了员工持股计划持有人会议,会议通知已于2019年11月8日以书面、通讯等方式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会(以下称“管理委员会”)召集,管理委员会主任黄新主持,出席本次会议的持有人共117人,代表员工持股计划份额31,073,000份,占公司员工持股计划总份额的31.07%。符合《公司2017年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案

公司2017年员工持股计划经公司2017年7月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过,并于2017年7月18日正式成立。

鉴于公司2017年员工持股计划存续期将于2020年1月18日期满,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,根据《公司2017年员工持股计划》十一、(一)“本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人会议通过后,由公司董事会提交股东大会审议通过,本持股计划的存续期可以展期”的规定,公司本次持有人会议拟对2017年员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超过12个月,即至2021年1月18日。

本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意31,073,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

二○一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-103

美克国际家居用品股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2019年11月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年11月8日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

选举牟莉为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

选举牟莉为公司第七届董事会审计委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案

公司2017年员工持股计划存续期将于2020年1月18日期满,本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2019年11月18日经员工持股计划持有人会议审议通过,展期期限不超过12个月,即至2021年1月18日。提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。

本预案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议通过后实施。

董事赵晶、黄新、张莉、牟莉作为公司2017年员工持股计划的持有人,对本项预案回避表决。表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交公司2019年第六次临时股东大会以特别决议进行审议,并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

五、审议通过了关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案

公司拟定于2019年12月5日召开2019年第六次临时股东大会,审议以上第三项、第四项预案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于

增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司(以下称 “公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者。公司拟在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售;针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、餐饮管理;房屋租赁、家具租赁、设备租赁;场地出租、停车场服务;木材经营及加工。(以上商品须经国家专项审批的,在取得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营项目以许可证载明项目为准;涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

修订后:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售;针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售;家具展示;家具维修;商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、餐饮管理;房屋租赁、家具租赁、设备租赁;场地出租、停车场服务;木材经营及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2019-105

美克国际家居用品股份有限公司关于

召开2019年第六次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月5日10 点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月5日至2019年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,详见2019年11月20日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年12月4日下午19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券事务部。

3、登记时间:2019年12月4日上午10:00一14:00,下午15:00一19:00。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、冯蜀军

电话:0991一3836028

传真:0991一3628809、3838191

邮编:830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2019年11月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月5日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。