广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-062号

广州海格通信集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第三次会议的通知,会议于2019年11月19日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展战略和实际业务开展需要,同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域,并同步修订《公司章程》中相应条款。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、 审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》

为促进公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的经营发展,同意海格怡创以其资本公积3,000万元转增注册资本,转增完成后海格怡创注册资本为55,000万元。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的公告》。

三、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年12月10日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-063号

广州海格通信集团股份有限公司

关于增加公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域,并同步修订《公司章程》中相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、 经营范围的增加情况

公司本次拟增加经营范围情况具体如下(以工商部门核准范围为准):

原经营范围:通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务。

修订后的经营范围:通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机软硬件的技术开发、应用。

二、 《公司章程》的修订情况

《公司章程》(修订前):

第十八条 主营项目:研究和试验发展。

具体经营项目:通信系统设备制造;通信终端设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;雷达及配套设备制造;电子元件及组件制造;计算机信息安全设备制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;雷达、无线电导航设备专业修理;软件批发;电子产品批发;软件零售;通信设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;商品零售贸易(许可审批类商品除外);机动车销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;通信线路和设备的安装;智能化安装工程服务;地理信息加工处理;安全技术防范工程设计、施工、维修;物联网技术研究开发;物联网服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

《公司章程》(修订后):

第十八条 经营范围:研究和试验发展。

具体经营项目:通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机软硬件的技术开发、应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、其他说明

《公司章程》除进行上述修订外,其他内容不变。公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司有关部门根据相关规定办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-064号

广州海格通信集团股份有限公司

关于全资子公司广东海格怡创科技

有限公司以资本公积

转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的经营发展,公司于2019年11月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》,同意海格怡创以其资本公积3,000万元转增注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次转增事项在公司董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次转增事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、转增事项概述

海格怡创本次拟使用资本公积3,000万元转增注册资本,转增前其注册资本为52,000万元,资本公积为134,921,370.82元;转增后其注册资本为55,000万元,资本公积为104,921,370.82元。

二、海格怡创基本情况

1、公司名称:广东海格怡创科技有限公司

2、法定代表人:古苑钦

3、注册资本:52000万元人民币

4、统一社会信用代码:91440000721196795W

5、成立日期:2000年02月01日

6、住所:广东省广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A1栋19层1901-1904房

7、经营范围:信息通信网络系统集成企业服务能力甲级;通信工程施工总承包壹级;信息系统集成及服务资质贰级;第二类基础电信业务中的网络托管业务(比照增值电信业务管理);增值电信业务中的互联网数据中心业务(IDC业务);信息和通信技术业务(ICT业务);从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务,及其相关技术服务;电子与智能化工程专业承包贰级;电力工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级(承担各类维护、施工劳务作业,相关资质许可的业务外包);计算机信息系统集成;计算机软、硬件及信息产品的研究、开发;以自有资金进行投资;销售计算机及配件;计算机信息系统安全服务;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级;通信技术的研究、开发、咨询;通信设备的销售、租赁;通信制冷设备相关服务;代办移动通信业务;市政公用工程施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;监控系统工程安装、维修及维保服务;机电设备安装工程专业承包;承装(修、试)电力设施许可;发电机组维修;外电维修;合同能源管理;节能咨询服务;房产租赁;物业管理;劳务派遣(许可证有效期至2021年8月13日)。

8、本次转增前后,海格怡创注册资本、股东及持股比例情况如下:

三、转增事项对上市公司的影响

1、本次资本公积转增注册资本将进一步增强海格怡创的资本实力和运营能力,有利于其业务拓展,符合公司的战略发展规划和长远利益。

2、本次转增完成后,海格怡创仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次转增不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-065号

广州海格通信集团股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定于2019年12月10日(星期二)召开公司2019年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年12月10日(星期二)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2019年12月9日-2019年12月10日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年12月4日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2019年12月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

二、 会议审议事项

提案1.00:《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事;

1.02选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事。

提案2.00:《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

特别强调事项:

1、上述提案已经公司第五届董事会第二次会议和第三次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、提案1.00采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2.00为特别表决事项,即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、 提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、 会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2019年12月9日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、登记时间:2019年12月9日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

7、登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

8、联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://

wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 网络投票的程序

1、投票代码:362465

2、投票简称:海格投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二) 通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间为:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、 备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届董事会第三次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日

附件:

授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月10日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

注1:提案1.00表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

注2:提案2.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

声明:
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