四川明星电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:临2019-045

四川明星电力股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长王更生先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事邓齐明因公出差,未能出席本次大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次大会;公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于改聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东大会同意公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

2、议案名称:《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东大会同意公司增加注册资本至421,432,670元,同意公司修订《章程》部分条款。

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:李爱淋、陈炳权

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-046

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和会议资料,第十一届董事会第五次会议于2019年11月19日在公司召开。9名董事全部出席了会议,其中,董事邓齐明委托董事蒋毅出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长王更生先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

董事会同意全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润400万元转增注册资本。转增完成后,该全资子公司注册资本增加至500万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(编号:临2019-047)。

二、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

董事会同意全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润150万元转增注册资本。转增完成后,该全资子公司注册资本增加至200万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(编号:临2019-048)。

三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》。

董事会同意对全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司(简称“电气工程公司”)增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。增资完成后,该全资子公司注册资本增加至6,000万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的公告》(编号:临2019-049)。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-047

四川明星电力股份有限公司

关于全资子公司遂宁市明星电力工程

设计有限公司以未分配利润

转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:遂宁市明星电力工程设计有限公司(简称“电力设计公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:电力设计公司以未分配利润400万元转增注册资本,转增完成后,电力设计公司注册资本由100万元增加至500万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,同意电力设计公司以未分配利润400万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星电力工程设计有限公司

统一社会信用代码:91510903767291560Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区遂州中路708号

法定代表人:叶文中

注册资本:100万元人民币(本次增资前)

成立日期:2004年11月25日

经营范围:电力工程,送、变电工程勘察设计及相关企业共用电电力工程技术咨询;工程测量;控制测量;地形测量;水利工程测量;建筑工程测量;线路工程测量;桥梁测量;变形(沉降)观测;形变测量;竣工测量。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

电力设计公司以2018年12月31日的未分配利润616.69万元为基数,将其中400万元转增注册资本,剩余未分配利润216.69万元滚存至下一年度。本次增资完成后,电力设计公司的注册资本将由100万元增加至500万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电力设计公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电力设计公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-048

四川明星电力股份有限公司关于

全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:遂宁市明星水务设计有限公司(简称“水务设计公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:水务设计公司以未分配利润150万元转增注册资本,转增完成后,水务设计公司注册资本由50万元增加至200万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,同意水务设计公司以未分配利润150万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星水务设计有限公司

统一社会信用代码:9151090378913067XP

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市小南街58号

法定代表人:阳志刚

注册资本:50万元人民币(本次增资前)

成立日期:2006年6月12日

经营范围:给水、排水工程设计、咨询。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

水务设计公司以2018年12月31日的未分配利润391.17万元为基数,将其中150万元转增注册资本,剩余未分配利润241.17万元滚存至下一年度。本次增资完成后,水务设计公司的注册资本将由50万元增加至200万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加水务设计公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加水务设计公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-049

四川明星电力股份有限公司关于

全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司

增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:遂宁市明星电气工程有限公司(简称“电气工程公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。增资完成后,电气工程公司注册资本由1,200万元增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》,同意对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星电气工程有限公司

统一社会信用代码:91510903906171535D

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区渠河南路18号

法定代表人:王波

注册资本:1,200万元人民币(本次增资前)

成立日期:1998年2月24日

经营范围:从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;送变电工程施工;电控设备、电气仪表制造及销售;节能设备及电动设备改造、修理;安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯(限许可证范围);批发零售:五金、交电、机器电器设备安装;市政公用工程施工;电力工程施工;新能源技术推广及服务;电力供应;电动汽车充电桩安装、维修、销售;管道工程。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以2018年12月31日的未分配利润2,052.88万元为基数,转增注册资本1,800万元,剩余未分配利润252.88万元滚存至下一年度。本次增资完成后,电气工程公司的注册资本将由1,200万元增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电气工程公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电气工程公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-050

四川明星电力股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月14日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资料,第十届监事会第四次会议于2019年11月19日在公司召开。5名监事全部出席了会议,相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

监事会认为,全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本400万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

监事会认为,全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本150万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》。

监事会认为,对全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本4,800万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2019年11月19日

声明:
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