天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

2019-11-20   作者:

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-125

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2019年11月13日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于为项目公司提供担保的议案》

为满足公司PPP项目的顺利推进,公司拟为控股PPP项目公司天津市丽茵林业有限公司向银行申请的15年期,不超过7.85亿元的项目贷款提供连带责任担保;公司拟为控股PPP项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司向银行申请的12年期,不超过2.1亿元的项目贷款提供连带责任担保。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为项目公司提供担保的公告》

公司独立董事对本次担保事项事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年11月19日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-127

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开了第二届董事会第十七次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间:2019年12月5日(星期四)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月4日(星期三)15:00 至2019年12月5日(星期四)15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年12月2日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2019年12月2日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《关于为项目公司提供担保的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明:

1、上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2019年12月3日(时间:上午9:00-12:00下午13:00-17:00。)

3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:钱婉怡

会议联系电话:022-58357576

会议联系传真:022-83713201

电子信箱:qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址:天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码:300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2019年11月19日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362887”,投票简称:“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年12月5 日的交易时间,即 9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月5日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2019年12月5日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:

附件3:

参会股东登记表

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-126

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于为项目公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足天津市东丽区林业生态建设PPP项目和丰镇市隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发建 设项目(一期工程)政府和社会资本合作(PPP)项目的顺利推进,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》,同意公司为控股PPP项目公司天津市丽茵林业有限公司(以下简称“丽茵林业”)向银行申请的15年期,不超过7.85亿元的项目贷款提供连带责任担保;同意公司为控股PPP项目公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司(以下简称“丰隆文旅”)向银行申请的12年期,不超过2.1亿元的项目贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚需股东大会审议,上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)天津市丽茵林业有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:赵喆

注册资本:壹亿玖仟陆佰叁拾壹万元人民币

成立日期:2019 年 6 月 26 日

住所:天津市东丽区张贵庄街道荣成路 13 号

经营范围:人造林服务;园林绿化工程;绿化管理;花卉;苗木种植;销售; 林木育种;农业观光服务;农作物、花卉种植;农产品加工、销售;农业科技研 发、推广;有机肥(化学危险品及易制毒品除外)、种苗收购;生态保护和环境 治理技术开发、转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

股权结构:

财务情况:丽茵林业为公司控股子公司,截至2019年9月30日,丽茵林业资产总额 3,000万元,负债总额0万元,净资产为3,000万元。

(二)丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李海洋

注册资本:玖仟万(人民币元)

成立日期:2018年3月23日

住所:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市隆盛庄镇游客集散中心

经营范围:旅游开发建设运营;生态环境的修复、治理、保护、及相关技术的开发转让咨询服务;房屋建筑工程、市政公共工程、基础设施建设项目(含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、水利工程设施和其他市政公用工程设施地质灾害治理工程施工)勘察规划设计的投资运营管理;传媒、演艺广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

股权结构:

财务情况:丰隆文旅为公司控股子公司,截至2019年9月30日,丰隆文旅资产总额 8,903万元,负债总额7万元,净资产为8,896万元。

三、担保主要情况

(一)天津市丽茵林业有限公司担保主要情况

为推进项目落地,丽茵林业拟向银行办理不超过7.85亿元的项目贷款,贷款期限15年。公司拟为丽茵林业向银行申请的15年期,不超过7.85亿元的项目贷款提供连带责任担保。目前担保事项相关文件尚未签订,具体以实际签订内容为准。

(二)丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司担保主要情况

为推进项目落地,丰隆文旅拟向办理不超过2.1亿元的项目贷款,贷款期限12年。公司拟为丽茵林业向银行申请的12年期,不超过2.1亿元的项目贷款提供连带责任担保。目前担保事项相关文件尚未签订,具体以实际签订内容为准。

四、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第十七次会议以特别决议方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。同意提供上述担保事项,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事意见:公司本次拟提供对外担保事项的担保人为公司作为社会资本方控股的项目公司,公司为项目公司提供担保是为了加快项目落地,保证项目的顺利实施,属于其正常生产经营。本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司累计对外担保余额为0元,上述担保为公司对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年11月19日

声明:
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