阳煤化工股份有限公司公告(系列)

2019-11-20   作者:

(上接B37版)

住所:山西省介休市义安镇焦化工业园区

法定代表人:李四峰

注册资本:15,000万

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:甲醇生产技术的研究,煤制品的加工、仓储与销售;煤化工、工程技术与服务;煤化工设备的生产、开发、销售(特种设备除外);机电产品(限制品除外)、五金建材(木材除外)、钢材的销售;甲醇、氮、氧、氩(液化的)的生产、仓储(安全生产许可证有效期:2017年4月28日至2020年4月27日)。

55、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所:山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人:牛宏宽

注册资本:440,000万

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:生产销售清洁燃料、稳定轻烃、均四甲苯混合液、混合芳烃、液化石油气、液氨、甲醇、硫酸、液氧、液氮;生产销售硫酸铵、建筑材料(不含油漆);食品生产:生产销售纯净水、蒸汽;电力业务:发电业务;电力供应:售电业务;食品经营:餐饮服务;住宿服务;房屋租赁、场地租赁、设备租赁、车辆租赁;化工技术咨询;铁路运输;道路货物运输;装卸服务;经销煤炭、炉渣、粉煤灰;煤及煤化工制品项目投资及资产管理;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

56、山西太行永达装饰工程有限公司

住所:阳泉矿区平潭街街道办事处东山社区旁

法定代表人:田建军

注册资本:200万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:销售建材、装璜材料、五金,塑钢门窗、铝合金门窗的设计、制作、安装;建筑装修装饰工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营行动)。

57、石家庄中冀正元化工有限公司

住所:河北省石家庄市无极县城工业区

法定代表人:赵术东

注册资本:7,730万元

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产液氨8万吨/年、甲醇7万吨/年、环已胺0.4万吨/年、二环已胺0.2万吨/年、工业硝酸10万吨/年、硝酸铵15万吨/年、硫磺0.15万吨/年(安全生产许可证有效期至2018年12月27日)、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产品,提供化学工程研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

58、山东晋煤明升达化工有限公司

住所:宁阳县城七贤路2170号

法定代表人:孙庆利

注册资本:3,936万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:氨、甲醇生产、销售(有效期限以许可证为准)。尿素、碳酸氢铵(肥料)、复合肥生产、销售;工业用动植物油销售(不含危化品及危险废物);钢架结构制造、安装、维修;水暖管道(锅炉、压力容器、压力管道除外)安装、维修;化工机械设备(特种设备除外)及其零部件加工、零售;五金交电销售;设备、管道的内外防腐、保温;对外贸易(出口国营贸易除外);提供化学技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

59、天脊集团河南农资有限公司

住所:郑州市金水区凤鸣路1号院5号楼19层1906号

法定代表人:杨福旺

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:化肥的批发零售;销售:日用百货、润滑油、洗涤用品;人才中介服务。

60、阳泉煤业化工集团有限责任公司

住所:山西示范区科技街18号

法定代表人:冯志武

注册资本:315000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:化工原辅材料、化工产品(危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外)、化肥、农副产品的生产和销售;化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售,化工设备(特种设备除外)检修维修;建设工程、建筑施工:工程建设及技术服务;矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属(除专控品)、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销;物流信息服务,进出口:货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用;催化剂的研发、技术服务及销售;化工工程咨询、概算及管理服务,编写环境影响评价报告、能源评价报告;以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、咨询及服务;企业管理咨询服务;房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

61、山西兆丰铝业有限责任公司

住所:山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人:赵廷勇

注册资本:272,293.51万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤矸石综合利用发售电(该项仅限分公司经营)、生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

62、山西焦化股份有限公司

住所:洪洞县广胜寺镇

法定代表人:李峰

注册资本:151,604.80万元

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产;承揽化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路自备线运输;经济信息服务;技术咨询;投资咨询;宾馆餐饮;会议培训;(仅供分支机构使用);开展租赁业务。;焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期至2021年3月22日)、硫酸铵(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输:汽车运输。余热发电(自产自用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

63、山西省四建集团有限公司

住所:山西省太原市小店区体育北街7号

法定代表人:杜锐

注册资本:100000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:建筑施工,土木工程建筑;道路桥梁施工;线路管道设备、消防、空调及电梯安装,特种设备;地基处理;住宅室内装饰装修,装潢;吊装;机具租赁、维修;建材鉴定检验;商品砼;境外工程和境内国际招标工程承包及其所需材料、设备出口;风机、管件铸造;非标制安;批发零售五金交电、建材、装潢材料、水暖器材;计算机网络工程及软件开发;楼宇自动化系统工程;电气设备销售及安装;防雷工程;电控设备的生产;钢结构工程承包;建筑智能化工程承包;工程测量;地籍测绘;房地产开发;建筑节能;保温施工;矿山工程、水利水电工程施工;市政公用工程施工;铁路工程施工;建设工程施工勘察设计监理;园林绿化工程;电力设施安装,电力工程安装;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);对外承包工程,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依资格证书经营);测绘服务,房地产测绘服务;房地产经纪服务;水电暖管道维修;中央空调设备的维护;工程机械设备的销售、维修及租赁;钢结构构件及配件的生产、销售;网架、膜结构、彩板、檩条、覆膜板、建筑膜板、单板、胶合板生产及销售;起重设备安装、维修及技术服务;门窗工程;石油化工工程;安全技术防范系统,安全防范工程;建筑幕墙工程;特种工程;冶金工程;环保工程;桥梁工程;防水防腐保温工程;城市照明工程;建筑装修装饰工程;物业管理;食品经营;清洁服务;代理记帐,会计服务;家政服务(不含劳务派遣)。

64、阳泉煤业集团华越机械有限公司

住所:山西省阳泉市矿区桃南中路112号

法定代表人:刘梅生

注册资本:25,280.77万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:道路普通货物运输;制造、销售机电设备及其配件、支护产品;机电修理、安装;理化指标计量,技术咨询;销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备、煤炭;安装塑钢门窗;矿山工程、机电工程施工;房屋租赁;材料科学、机械工程研究服务,煤矿装备研发、设计、材料研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

65、山西阳煤国新煤炭销售有限公司

住所:太原市小店区长风大街108号(工商局大厦)东座十层

法定代表人:任光俊

注册资本:5,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:钢材、铁矿石、化工产品(除危险品)、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售;煤炭批发零售、铁路经销、公路经销;化工机械产品销售;建筑施工;机械制造;以上项目的贸易咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

66、太原化学工业集团有限公司

住所:太原市晋源区义井街20号

法定代表人:张旭升

注册资本:100,526万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品(危化品除外);贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构);房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

67、阳煤集团深州化肥有限公司

住所:深州市西外环路126号(西侧)

法定代表人:柳小丰

注册资本:42,251.96万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般经营项目:碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目:甲醇、液氨、硫磺生产、销售(该项目有效期以安全生产许可证核定期限为准),劳务派遣(该项目有效期至2020年01月15日)、货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

68、山西(阳泉)国际陆港集团有限公司

住所:山西省阳泉市经济技术开发区下五渡

法定代表人:庞云锋

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务(不含危险化学品);多式联运、公路普通货运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;铁路、公路、水运货运代理;经销煤炭、焦炭;阳泉国际陆港项目的建设;物联网服务;从事商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

69、阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

住所:山西省阳泉市平定县府新街招财鱼附属楼一单元303室

法定代表人:耿新江

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:销售建材、机械设备、煤炭。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

70、灵寿县正元供热有限责任公司

住所:河北省石家庄市灵寿县正南北大街15号

法定代表人:马世辉

注册资本:3,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:灵寿县城区集中供热的建设、热力生产及供应;管道工程、防腐保温工程的施工;管道及阀门的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

71、阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司

住所:山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟

法定代表人:李玉锁

注册资本:600万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房屋建筑工程施工、机电设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

72、阳煤集团寿阳新元机械有限公司

住所:山西省晋中市寿阳县朝阳东街36号

法定代表人:侯海凤

注册资本:5,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:矿山支护产品制造、销售;煤矿机械及配件加工、维修、销售;公路运输中介服务;销售:电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、百货、文化用品、劳保用品、建材、煤矸石、钢材;再生资源回收;有形动产租赁;吊装起重、装卸搬运、吊车设备租赁;工程项目综合服务、劳动力外包;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

73、山西太行建设开发有限公司

住所:山西省阳泉市矿区北大街207号

法定代表人:李建平

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建设工程:施工(建筑工程、机电工程、电子与智能化工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、输变电工程、公路工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、环保工程、预拌混凝土、地基基础工程、电力工程、水利水电工程、矿山工程、模板脚手架、园林绿化工程);加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品;建筑机械设备及周转材料租赁;销售建材、工程机械、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、文化用品,房屋出租,(以下项目仅限下属分公司经营)中餐、住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

74、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司

住所:临淄区一化南路2号

法定代表人:张灏

注册资本:11,632万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:生产、销售甲醇、氨(液化的)、氨溶液、硫磺、氢(压缩)、一氧化碳和氢混合物(合成气)(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售尿素、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜;销售煤炭、炉渣、炉灰、氮气、烟气脱硫石膏;转供电;自产产品技术咨询、服务;机电仪维修;设备、土地、房屋租赁;劳务派遣(不含境外劳务);供热;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

75、山西晋煤集团国际贸易有限责任公司

住所:山西综改示范区太原学府园区长治路306号C座9层

法定代表人:廉海廷

注册资本:80,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:石脑油、石油醚、苯、苯乙烯(稳定的)、甲醇、乙醇(无水)、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、乙烷、丙烷、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚的批发无仓储(凭有效《危险化学品经营许可证》经营);桶装润滑油、石油沥青、化肥、化工产品(以上均不含危险化学品)、煤炭、钢材、普通机械设备及配件、建筑材料、水暖配件、锻件、铸件、法兰、管件、生铁、金属材料、橡胶制品、有色金属、矿产品、机电产品、通讯设备(不含卫星广播地面接收设施)、汽车、计算机及耗材、针纺织品、橡胶制品的销售;节能技术服务;进出口业务;合同能源管理;物流方案设计;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济信息咨询(不含投资与资产管理咨询);木材加工(仅限分支机构经营)及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

76、北京晋煤太阳石化工有限公司晋城分公司

住所:山西省晋城市城区晋煤集团机关院内旧办公楼2楼

法定代表人:李毅

企业类型:有限责任公司分公司(国有控股)

经营范围:销售化肥、化工产品(不含危险品、剧毒品))、五金交电、机电设备;仓储服务;技术开发、技术转让、技术服务;工艺设计;机械设备调试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

77、山东建兰化工股份有限公司

住所:山东省淄博市临淄区金山镇一化北路7号

法定代表人:张灏

注册资本:13,600万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:正丁醛、异丁醛、正丁醇、异丁醇(以上项目有效期以许可证为准)、辛醇、杂醇、2-乙基-2-己烯醛生产、销售;丙烯、丙烷、氨销售(不带有储存设施的经营,有效期以许可证为准);化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;技术咨询服务;设备、场地、房屋租赁;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

78、深州市深化净水有限公司

住所:河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村、307国道北侧

法定代表人:王宁

注册资本:6,200万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:自来水生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

79、河南晋煤天庆煤化工有限责任公司

住所:沁阳市沁北工业集聚区

法定代表人:张卫国

注册资本:166,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭、煤制燃气、尿素、复合肥、有机肥、药肥、水溶肥料,蒸压砌块、砖、装配式建筑等建材,副食饮料预包装,橡胶促进剂,液氨、硫磺(含液体硫磺),热水,化肥化工产品的生产销售(以上经营范围凭有效生产许可证经营);加气站(限分公司经营);化肥进出口贸易、货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外);道路普通货物运输、普通货物仓储及服务,餐饮服务,住宿服务;机器设备、房屋租赁;化工技术咨询,标书制作,称重服务;机电产品销售;土建、安装工程维护;经营绿化工程;物流运输;装卸搬运服务;房地产开发**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

80、山西瑞兆丰复合肥有限责任公司

住所:稷山县康复路31号

法定代表人:宋文戈

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:复合肥生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则,签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

(一)有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;

(二)如无国家定价,则适用市场价格;

(三)如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东,尤其是社会公众股东的利益。

四、独立董事意见

本次会议前,公司已将《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

2、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。 本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-041

阳煤化工股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监商彤先生的书面辞呈。商彤先生因个人工作调动原因向公司董事会申请辞去其担任的公司财务总监职务,并确认其担任公司财务总监期间,与公司其他董事、高级管理人员无意见分歧。根据《公司章程》的规定,商彤先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。商彤先生担任公司财务总监期间勤勉尽责,公司董事会对商彤先生担任财务总监职务期间的工作给予高度评价,对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2019年11月19日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任牛振东先生为公司财务总监(简历附后)。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。牛振东先生不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日

附件:牛振东先生简历

牛振东:男,1983年12月出生,博士研究生学历,美国注册会计师、会计师、经济师,中国国籍,无永久境外居留权。曾任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理,中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师,内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人。截至目前,牛振东先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-042

阳煤化工股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月6日 14点30分

召开地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月6日

至2019年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年5月23日、2019年11月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部。

3、登记时间:

2019年12月4日至5日8:30-11:30、15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式:

联 系 人:高峰杰

联系电话:0351-7255821

联系传真:0351-7255820

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2019年11月19日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

声明:
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