中国化学工程股份有限公司关于监事辞职和提名监事候选人的公告

2019-11-20   作者:

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-060

中国化学工程股份有限公司

关于监事辞职和提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司监事胡永红因工作安排于近日向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司第四届监事会的监事职务,上述辞职报告自送达监事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由于胡永红辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,在股东大会选举产生新的监事前,胡永红仍将继续履行监事职责。胡永红在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对胡永红为公司规范运作发挥的积极作用表示感谢。公司须尽快按照法定程序补选监事。

公司于近日收到控股股东中国化学工程集团有限公司《关于提名中国化学工程股份有限公司监事候选人的函》,提名徐万明先生、范俊生先生为公司监事候选人。两位候选人简历如下:

徐万明先生,男,中共党员,1969年7月出生,在职大学学历,工程师,中国国籍,无海外居留权,现任本公司市场开发部、大客户部部长。2014年6月至2015年7月任中铁四局集团第三建设有限公司副董事长、党委副书记、总经理;2015年7月至2018年6月任中铁四局集团第三建设有限公司党委副书记、总经理;2018年6月至今任本公司市场开发部、大客户部部长。

范俊生先生,男,中共党员,1966年3月出生,全日制大学学历,教授级高级工程师,中国国籍,无海外居留权,现任本公司机关党委书记、行政部部长。2013年11月至2018年3月任本公司规划发展部主任;2018年3月至2018年7月任本公司战略规划部部长;2018年7月至今任本公司机关党委书记、行政部部长。

公司将于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会补选监事。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年十一月十九日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-061

中国化学工程股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司职工董事聂宁新因工作安排于近日向公司董事会和职工代表大会递交书面辞职报告,申请辞去公司第四届董事会的职工董事职务,并同时辞去公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司将尽快召开职工代表大会,选举新的职工董事,公司将相应调整董事会专业委员会组成。聂宁新在担任公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对聂宁新为公司规范运作发挥的积极作用表示感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年十一月十九日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-062

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2019年11月12日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年11月19日以通讯表决的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总经济师、总经理助理的议案》;

同意聘任胡永红先生为公司总经济师;聘任聂宁新先生、杨志明先生为公司总经理助理。(简历附后)

胡永红原为公司第四届监事会监事,其因工作安排于近日向公司监事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第四届监事会监事职务。由于胡永红辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,在新任监事就任前,胡永红仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。胡永红担任总经济师任期自股东大会选举产生新任监事之日起,聂宁新和杨志明担任总经理助理任期自本次会议决议之日起。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年十一月十九日

附件:

胡永红先生,男,中共党员,1970年10月出生,在职大学学历,高级会计师,中国国籍,无海外居留权,现任本公司监事、考核审计部部长。2012年10月至2016年1月任本公司考核审计部部长;2016年1月至今任本公司监事、考核审计部部长。

聂宁新先生,男,中共党员,1969年9月出生,全日制大学学历,教授级高级工程师,中国国籍,无海外居留权,现任本公司职工董事、运营管理部部长。2013年6月至2015年6月任中国五环工程有限公司总经理助理兼经营部主任;2015年6月至2018年3月任中国五环工程有限公司副总经理;2018年3月至2019年6月任本公司运营管理部部长;2019年7月至今任本公司职工董事、运营管理部部长。

杨志明先生,男,中共党员,1980年9月出生,在职大学学历,高级工程师,中国国籍,无海外居留权,现任中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理。2016年9月至2017年12月任中铁十局集团有限公司副总经理;2017年12月至2018年6月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理;2018年6月至2018年9月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部、中化学建设投资集团有限公司总经理;2018年9月至2019年5月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部、中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理,2019年1月至今兼任中化建工程集团南方建设投资有限公司执行董事、总经理、党工委副书记;2019年5月至今任中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理。

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-063

中国化学工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将《公司章程》第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师和总法律顾问”修订为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师、总法律顾问和总经理助理”,其他有关条款相应修订。

具体修订情况如下:

涉及到的《董事会议事规则》以及其他有关制度均作相应调整。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年十一月十九日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-064

中国化学工程股份有限公司关于召开

2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月6日 9 点 00分

召开地点:中国化学大厦8层第四会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月6日

至2019年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,相关公告已于2019年11月20日披露;公司发布的《中国化学关于监事辞职和提名监事候选人的公告》已于2019年11月20日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:1;2.01、2.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方法:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 (北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年12月 5日)。

(二)登记时间:

2019年11月29日至12月5日 (工作日)上午 9: 00-11:30 及下午1:00到4:30。

(三)登记地点:

北京市东直门内大街2号 中国化学大厦706室董事会办公室。

六、 其他事项

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-59765652

联 系 人:朱祝华

传真:010-59765659

邮政编码:100007

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2019年11月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

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