东沣科技集团股份有限公司公告(系列)

2018-11-10   作者:

证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2018-058

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月4日以通讯形式发出会议通知,于2018年11月9日以通讯方式召开。应出席会议董事7名,参加表决董事7名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》 、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向非关联方借款的公告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会一致同意,决定由董事长赵永生先生兼任公司总经理,任期与第七届董事会一致。(简历见附件)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,决定聘任林立新先生、武哲先生为公司非独立董事,任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满。(附件:董事候选人简历)

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》;

公司决定于2018年11月27日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容见本公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月9日

附件:

高管简历:

赵永生,男,1977年1月出生,工商管理硕士。1999年-2006年任宏智科技股份有限公司网通事业部总经理;2006年至2012年,任深圳新金达投资有限公司总经理。2012年至2015年6月,任公司董事兼总经理;2015年8月至今,任铱格斯曼航空科技集团有限公司副董事长;2015年6月至今任公司董事长兼财务总监。不存在不得提名为高管的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形;符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事候选人简历:

林立新,男,1962年9月出生,工学硕士,高级工程师。历任中国华能集团公司处长;中国联通重庆分公司常务副总经理;北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理;北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;四川方向光电股份有限公司董事、总经理;北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理;华丽家族股份有限公司董事长;现任北京西洲集团有限公司董事长。不存在不得提名为董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形;符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武哲,男,1957年2月10日生,汉族,山西省太原市人,中共党员。北京航空航天大学原副校长,飞行器设计专业教授、博士生指导教师,教育部长江学者特聘教授,现任东莞北航研究院院长。不存在不得提名为董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形;符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2018-060

东沣科技集团股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月27日下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月 27日(9:30一11:30,13:00一15:00)。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2018年11月26日15:00一2018年11月27日15:00。

5、会议地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议的股权登记日:2018年11月21日。

参会股东应在2018年11月16日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:于2018年11月21日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,投资者应在2018年11月16日或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)、议案名称

1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》。

1.01 选举林立新先生为第七届董事会非独立董事的议案。

1.02 选举武哲先生为第七届董事会非独立董事的议案。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第六次会议决议公告》相关内容。

(二)特别提示事项

(1)议案1议案以累积投票制表决。(特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。);

(2)根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

四、会议登记事项

1、登记方式:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

2、登记时间:2018年11月26日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部

联系人:王海健

联系电话:0314-3115048

联系传真:0314-3111475

邮编:067400

与会股东食宿及交通费用自理。

4、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作内容和详见附件一。

六、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360160”,投票简称为“东沣投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月27日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月26日下午3:00,结束时间为2018年11月27日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

东沣科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东沣科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会,代为行使表决权。

委托人对下述审议事项表决如下:

(注:1、打勾的栏目可以投票;2、请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或 “填报选举票数”)

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人签名(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 受托日期:2018年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2018-059

东沣科技集团股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及

补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事沈林翔先生和崔华亭先生提交的书面辞职报告。沈林翔先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。崔华亭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈林翔先生、崔华亭先生未持有公司股份,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,沈林翔先生和崔华亭先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对沈林翔先生和崔华亭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名委员会提名,第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,补选林立新先生、武哲先生为公司第七届董事会非独立董事,并提交股东大会审议,任职期限自相关股东大会选举通过之日至公司第七届董事会任期届满。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月9日

证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2018-061

东沣科技集团股份有限公司

关于向非关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●借款金额:借款金额不超过人民币10,000万元。

●借款利率:借款利率为固定年化利率12%。

●借款期限:借款期限不超过12个月。

一、交易概述

1、为了满足公司日常生产经营所需,补充公司营运资金,东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人刘承金先生签订借款合同,借款金额不超过人民币10,000万元,借款利率为12%/年,以实际发放日期计息,借款期限不超过12个月。

2、本次向自然人借款事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。本次交易仅达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条第(五)项需提交至股东大会审议的情形,因公司2017年度每股收益为0.01元,根据《股票上市规则》9.6条相关规定,本次向自然人借款事项已申请豁免提交股东大会审议。

3、本次向自然人借款事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

姓名:刘承金

住所:河北省承德市承德县

任职单位:无

与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易的主要内容

1、借款金额:不超过10,000 万元人民币,具体数额以实际借款为准。

2、借款期限:不超过12 个月。

3、借款利率:固定年化利率12%。本次借款利率参照市场同期实际资金成本情况和利率水平,由借款双方协商确定。

4、担保方式:无。

具体以公司与出借人签订的借款协议为准。

四、对上市公司的影响

本次借款有利于支持公司生产经营和业务发展。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响,也不会对公司独立性构成影响,符合公司整体利益。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月9日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。