广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司公告(系列)

2018-11-10   作者:

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-087

广东皮阿诺科学艺术家居

股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2018年11月5日以书面、电话的方式通知公司全体董事,会议于2018年11月9日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》

由于股票购买期内市场相关融资政策发生变化和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则的出台,本次员工持股计划信托财产专户“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”成立的时间迟于预期,同时受定期报告披露窗口期等影响,本次员工持股计划无法在拟定的股票购买期内完成公司股票的购买。公司拟将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,关联董事马瑜霖、高琪、黄霞回避表决。

二、审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2018年11月26日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,对《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-088

广东皮阿诺科学艺术家居

股份有限公司关于延长2018年

员工持股计划股票购买期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》,同意将公司2018年员工持股计划股票购买期延长6个月,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,具体内容详见公司于2018年4月27日、2018 年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(合称“指定媒体”)的相关公告。

根据《公司2018年员工持股计划(草案)》规定的相关要求,公司2018年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)拟自公司2017年年度股东大会审议通过后6个月内完成公司股票的购买(以下简称“股票购买期”)。公司已于2018年7月31日、2018年9月1日、2018年9月29日、2018年10月31日在上述指定媒体刊登了《关于2018年员工持股计划的进展公告》(公告编号:2018-056、2018-072、2018-073、2018-086)。

截止本公告日,本次员工持股计划“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,362,300股,占公司总股本的0.8770%,成交均价为18.11元/股。

二、延长本次员工持股计划股票购买期的原因及期限

由于股票购买期内市场相关融资政策发生变化和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则的出台,本次员工持股计划信托财产专户“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”成立的时间迟于预期,同时受定期报告披露窗口期等影响,本次员工持股计划无法在拟定的股票购买期内完成公司股票的购买。

为了更好地达成实施本次员工持股计划的目的,确保本次员工持股计划完整有效推进和实施,经公司2018年员工持股计划第二次持有人会议和公司第二届董事会第十次会议审议,同意将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月,即在2019年5月17日前完成公司股票的购买。

本次延长2018年员工持股计划股票购买期事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审议,公司独立董事认为:

1、公司进行2018年员工持股计划目的是提高员工凝聚力和公司竞争力,让员工与公司共同成长,齐心协力做强企业。公司延长本次员工持股计划股票购买期有利于员工持股计划的持续、有效、顺利推进,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司、员工及股东利益的情形。

2、关于延长2018年员工持股计划股票购买期事项已经公司2018年员工持股计划第二次持有人会议及公司第二届董事会第十次会议审议通过,关联董事已在表决时履行了回避义务。公司持有人会议和董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司2018年员工持股计划(草案)》、《公司2018年员工持股计划管理办法》的规定。

综上,我们一致同意将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月,即在2019年5月17日前完成公司股票的购买。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-089

广东皮阿诺科学艺术家居

股份有限公司关于召开公司

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午15:00开始;

网络投票时间:2018年11月25日一2018年11月26日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月26日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年11月20日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截止2018年11月20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

二、会议审议事项

《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经2018年11月9日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年11月23日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2018年11月23日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。

3、登记地点:公司证券管理中心

联系地址:广东省中山市石岐区海景路1号,信函请注明“股东大会”字样;

邮编:528400;

联系传真:0760-23631880。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人:管国华

联系电话:0760-23633926;联系邮箱:webmaster@pianor.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

《公司第二届董事会第十次会议决议》

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2018年11月 日

声明:
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