湖北宜化化工股份有限公司公告(系列)

2018-11-10   作者:

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2018-124

湖北宜化化工股份有限公司

八届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十六次董事会于2018年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名,实参与董事 9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》(详见巨潮资讯网同日2018-121号公告)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见巨潮资讯网同日2018-122号公告)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日2018-123号公告)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2018-123

湖北宜化化工股份有限公司关于

召开2018年第十次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况:

(一)本次股东大会是2018年第十次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2018年11月9日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2018年11月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年11月25日下午15:00-2018年11月26日下午15:00。交易系统投票时间:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

股权登记日:2018年11月21日

(七)出席对象:

1、截止2018年11月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司聘请的其他人员。

(八)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项:

(一)《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》(详见巨潮资讯网同日2018-121号公告)

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见巨潮资讯网同日2018-122号公告)

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间: 2018年11月21日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:宜昌市沿江大道52号2607证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式:

地址:湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编:443000

联系电话:0717-8868081

传真:0717-8868058

电子信箱:11703360@qq.com

联 系 人:周春雨

6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件:

1、公司第八届董事会第四十六次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年11月26日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2018-121

湖北宜化化工股份有限公司

关于子公司投资三羟甲基丙烷及

其配套装置项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

2018年11月9日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》。

公司全资子公司湖北宜化新材料科技有限公司拟投资年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目,三羟甲基丙烷(TMP)是重要的有机化工中间体及精细化工产品,在许多领域得到了广泛的应用,主要用于醇酸树脂和聚氨酯的生产。项目建成后将作为公司精细化工产品的新基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

本项目不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、基本情况

(一)项目基本情况

1、项目实施单位:湖北宜化新材料科技有限公司

2、项目内容:湖北宜化年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目

3、项目选址:宜昌姚家港化工园

4、资金来源:自筹

5、投资金额:50185万元

6、项目实施计划:从技术合同生效后14个月完成。

7、项目效益预测

经测算本项目施工完成后,项目年均销售收入为 48889万元(含税),年均利润总额 5170万元。

(二)实施单位基本情况

1、名称:湖北宜化新材料科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:宜昌姚家港化工园

4、法定代表人:张忠华

5、注册资本:1,000万人民币

6、统一社会信用代码:91420583MA4950253B

7、经营范围:化肥、化工产品及原料(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)生产、销售;化工技术咨询、技术研发;普通机械设备制造、安装、销售;日用百货、建材(不含木材)销售;货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外);普通货物装卸、搬运、仓储服务;柴油销售(限柴油的闭杯闪点均大于60℃)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8、主要股东:湖北宜化化工股份有限公司持股100%。

三、项目的目的、对公司的影响

1、项目的目的

年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目建成后将作为公司精细化工产品的新基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

2、对公司的影响

本项目符合产业结构调整指导目录鼓励类(符合生产环境友好、资源节约型涂料的化学中间体)的要求;本项目采用先进、成熟、可靠的工艺技术,原料易得;能耗低,安全、卫生、环保等各项措施完善,符合国家标准,符合节能减排的要求,对公司的发展具有良好的经济效益和社会效益。

公司将根据本次投资的相关进展,按照有关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2018-122

湖北宜化化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表如下:

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。