宋都基业投资股份有限公司公告(系列)

2018-11-10   作者:

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-108

宋都基业投资股份有限公司

关于终止公司非公开发行股票事项

召开投资者说明会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2018年11月12日 15:30-16:30

●会议召开地点:上证e互动http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式:网络平台在线交流

●会议召开内容:向投资者说明终止非公开发行股票事项

公司因终止非公开发行股票事项,已经于2018年11月9日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十二次会议审议相关议案,并于2018年11月10日披露相关公告及文件,具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为维护投资者利益,公司定于2018年11月12日(星期一)召开投资者说明会,就公司终止非公开发行股票事项与投资者进行沟通和交流,现就有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开,公司将针对终止非公开发行股票事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2018年11月12日 15:30-16:30

2、召开地点:上证e互动http://sns.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总裁:俞建午

董事、副总裁兼财务负责人:陈振宁

董事会秘书:郑羲亮

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2018年11月12日(星期一)下午15:30-16:30登录上证e互动(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王女士

联系电话:0571-86759621

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年11月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-103

宋都基业投资股份有限公司

关于控股股东部分股票进行质押式

回购交易购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)关于将其持有的部分本公司股票进行质押式回购交易购回交易的通知,现将有关情况公告如下:

2016年11月8日、2018年10月12日、2018年10月19日宋都控股分别将其持有本公司无限售条件流通股8201万股、1900万股、1200万股,共计11,301万股与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)进行质押式回购交易业务(详见公司临2016-051号、临2018-094号、临2018-098号公告)。上述股票已于2018年11月8日在中信证券办理了质押式回购交易购回交易的手续。本次购回交易数量11,301万股,占公司总股本的8.42%。

截止本公告日,宋都控股持有公司599,694,518股,占公司总股本的44.75%;宋都控股已累计质押股份469,420,000股,占宋都控股持有公司股份数的78.28%,占公司总股本的35.03%。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年11月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-106

宋都基业投资股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交易事项系全资子公司杭州永都房地产开发有限公司(以下简称“杭州永都”)的注册资本金减少,本次减资金额为70,000万元。

●本次减资事宜在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

●本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、减资概况

公司于2018年11月9日召开第九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于全资子公司减资的议案》,为提供公司资金使用效率,避免资金闲置,更好地对资金进行集中管理,公司将减少全资子公司杭州永都注册资本金。减资前杭州永都注册资本金为90,454.05万元,本次减资后杭州永都注册资本金为20,454.05万元。

二、标的公司情况

公司名称:杭州永都房地产开发有限公司

成立日期:2010/12/02

注册资本:人民币90,454.05万元

注册地址:浙江省杭州经济技术开发区宋都晨光国际花园18幢5号商铺

法定代表人:俞建午

经营范围:房地产开发经营。

财务情况:截至2017年12月31日经审计的总资产84,366.50万元,净资产82,527.95万元,2017年1-12月营业收入12,957.49万元,净利润883.72万元;截至2018年9月30日未经审计的总资产84,725.39万元,净资产82,912.79万元,2018年1-9月营业收入1,354.76万元,净利润384.84万元。

三、本次减资的目的及对公司的影响。

本次减资事项系公司根据发展战略及生产经营需要而减少全资子公司杭州永都的注册资本金,不会对公司的生产经营产生不利影响,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率。

减资完成之后,上述公司仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2018年11月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-105

宋都基业投资股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2018年11月9日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会审议情况:

(一)审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

公司监事会认为,鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,经审慎决策,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2018年11月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-104

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2018年11月9日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、董事会审议情况:

1、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司减资的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于终止非公开发行股票事项的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年11月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-107

宋都基业投资股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开了第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票事项的概述

2018年3月15日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。2018年4月3日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。2018年8月29日,公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。2018年8月30日,公司提交了本次非公开发行股票相关申报文件,并于2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181335)。2018年10月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181335号)。

二、终止本次非公开发行股票的原因

鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,公司经审慎决策,决定终止本次非公开发行股票事宜。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2018年11月9日,公司召开了第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权,该议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事就公司终止非公开发行股票事项发表了独立意见。

四、终止本次非公开发行股票对公司的影响

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项主要是基于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策,不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,同意终止公司非公开发行股票事项。

对于本次非公开发行募集资金的投资项目,公司将改由以自筹资金继续进行实施,以满足公司未来的长远发展需求。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为,鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,经审慎决策,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四十次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议;

3、公司独立董事对关于终止非公开发行股票事项的独立意见。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年11月10日

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