大连天宝绿色食品股份有限公司公告(系列)

2018-11-10   作者:

证券简称:天宝食品 证券代码:002220 公告编号:2018-067

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年11月9日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2018年10月31日以电话、传真或邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。

经核查,大华会计师事务(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。一致同意聘请大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

《关于聘请2018年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2018年11月26日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2018年11月9日

证券简称:天宝食品 证券代码:002220 公告编号:2018-069

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。现将聘请会计师事务所的相关情况公告如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司2017年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)在执业过程中一直坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对利安达为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。为更好的适应公司未来业务发展的需要,公司董事会决定不再续聘利安达为公司2018年度审计机构。公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑,经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可,提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计服务机构,并且同意提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

二、拟聘请会计师事务所概况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会代码:91110108590676050Q

主要经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人:梁春

成立日期:2012年02月09日

合伙期限:2012年02月09日至长期

经营范围:审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:大华会计师事务所(特殊普通合伙)各类业务资质齐全,具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000191),不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计,同时经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格,2010年取得H股上市公司审计业务资质,2017年会计师事务所综合评价前百家位列第8位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

2、公司于2018年11月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,期限一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查,大华会计师事务(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公司聘请大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。

公司聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司聘请大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议;

2、第六届监事会第十一次会议;

3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2018年11月9日

证券简称:天宝食品 证券代码:002220 公告编号:2018-068

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2018年11月9日上午10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人,实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2018年10月31日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式通过了以下决议:

审议通过《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:公司聘请大华会计师事务(特殊普通合伙)的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;大华会计师事务(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求;公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,期限一年。

《关于聘请2018年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

2018年11月9日

证券简称:天宝食品 证券代码:002220 公告编号:2018-070

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于召开二〇一八年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年11月9日召开,会议决定于2018年11月26日(星期一)召开公司2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年11月20日

7、 出席对象:

(1)凡2018年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案均已由2018年11月9日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记手续及登记方式:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2018年11月21日(星期三)

3、登记地点:大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

4、会议联系方式

(1) 公司地址:大连市金州新区拥政街道三里村624号

(2) 邮政编码:116100

(3) 联 系 人:孙立涛

(4) 电 话:0411一39330110

(5) 传 真:0411一39330296

(6) 电子邮箱:planning@cn-tianbao.com

5、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2018年11月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362220”,投票 简称为“天宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为:2018年11月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年11月26日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人持股性质: 有效期限:

委托人股东帐户:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

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