河南平高电气股份有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2018一046

河南平高电气股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议于2018年10月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2018年10月11日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》:

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核和遴选,与会董事审议,同意聘任赵利军先生为公司总工程师。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任总工程师事项发表了独立意见,同意聘任赵利军先生为公司总工程师。赵利军先生简历见附件。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年10月12日

附件:

赵利军,男,1981年出生,中共党员,高级工程师,西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理,四分厂厂长助理、副厂长,工艺部部长、党支部书记;国家电网公司基建部专责;中国电力技术装备有限公司驻俄罗斯办事处经理;平高集团有限公司科技环保事业部筹备组组长,科技部副主任(主持工作),人力资源部主任、机关委员会委员;河南平芝高压开关有限公司董事、总经理、党委书记。现任河南平高电气股份有限公司总工程师,机械制造事业部总经理。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2018-047

河南平高电气股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理张五杰先生,总工程师赵亚平先生提交的书面辞职函,张五杰先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务,赵亚平先生因工作调动原因辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,张五杰先生、赵亚平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张五杰先生、赵亚平先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,公司董事会对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年10月12日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2018-048

河南平高电气股份有限公司

2018年三季度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为224万元,较上年同期下降约99.52%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年9月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计公司2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为224万元,较上年同期下降约99.52%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-779万元,较上年同期下降约101.70%。

(三)本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:46,259万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:45,801万元

(二)每股收益:0.3409元。

三、本期业绩预减的主要原因

2018年三季度,由于公司产品发货量陆续增加,业绩与前期相比大有改善,但受特高压工程建设进度及生产周期的影响,大部分产品未到交货期,造成营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年10月12日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。