大连晨鑫网络科技股份有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018一115

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年10月11日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年10月9日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持,公司董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司申请委托贷款展期的议案》

公司全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司(以下简称“壕鑫互联”) 于 2017 年10月19日与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签署了《委托贷款委托合同》(深担(2017)年委贷字(1429)号)及《委托贷款借款合同》(深担(2017)年委借字(1429)号),壕鑫互联向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款(由中国建设银行股份有限公司深圳上步支行受托放贷)人民币伍仟万元。该笔委托贷款于2018年10月23日到期,现因经营需要,壕鑫互联拟将上述委托贷款展期,展期金额为人民币贰仟万元,展期期限为6个月。

公司同意壕鑫互联将上述人民币贰仟万元委托贷款进行展期,展期期限为6个月。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于为全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司提供担保展期的议案》

公司董事会同意公司为壕鑫互联上述展期的人民币贰仟万元委托贷款向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证担保,保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后两年止。《关于为全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司提供担保展期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事冯文杰先生系关联董事,在表决时进行了回避。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018-116

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于为全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司提供担保展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保展期情况概述

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月18日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司提供担保的议案》,公司为壕鑫互联(北京)网络科技有限公司(以下简称“壕鑫互联”,现为公司全资子公司)金额为5,000万元,期限为一年的贷款提供担保。

壕鑫互联上述委托贷款将于2018年10月23日到期,现因经营需要,壕鑫互联拟将该委托贷款部分进行展期,展期金额为人民币2,000万元,展期期限为6个月。公司于2018年10月11日召开第四届董事会第十五次会议,同意壕鑫互联将上述人民币2,000万元委托贷款进行展期,并同意为壕鑫互联本次展期的2,000万元委托贷款提供担保。

二、被担保对象基本情况

公司名称:壕鑫互联(北京)网络科技有限公司

成立日期:2014年12月23日

住 所:北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0706

法定代表人:冯文杰

注册资本:1250万元人民币

主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;应用软件服务;软件开发;市场调查;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

壕鑫互联最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:元

与公司的关联关系:壕鑫互联为本公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

壕鑫互联向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请对委托贷款人民币2,000万元进行展期,展期期限为6个月。公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为壕鑫互联上述展期的委托贷款提供担保,保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

本次被担保对象壕鑫互联为公司全资子公司,经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,此次担保有利于壕鑫互联筹措资金,保证流动资金周转,顺利开展其经营业务。公司本次向壕鑫互联提供担保事项履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规等要求,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司本次为壕鑫互联提供担保的相关协议尚未签署生效,公司及控股子公司累计对外担保总额为33,000万元,占公司最近一期经审计净资产的15.88%。公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

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