长虹华意压缩机股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

2018-10-12   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大会的通知及更正公告已分别刊登于2018年9月20日、2018年10月10日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次股东大会未出现否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召集人:公司第八届董事会,公司第八届董事会2018年第三次临时会议决定召开本次股东大会。

(2)主持人:由于董事长杨秀彪先生出差在外,根据公司章程第六十七条规定,经公司半数以上的董事推举,本次会议由公司董事史强先生主持。

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召开时间:

现场会议时间:2018年10月11日下午14:30

网络投票时间:2018年10月10日至2018年10月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月10日下午15:00至2018年10月11日下午15:00期间的任意时间。

(5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况:

出席本次会议的股东(代理人)共8名,代表有表决权股份236,854,378股,占公司总股本的34.0310%。其中,现场出席的股东(代理人)为7名,代表股份236,853,978股,占本公司总股本的 34.0309%。参与网络投票的股东为1名,代表有表决权股份400股,占公司总股本的0.0001%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

2、表决结果

议案3因涉及关联交易,交易对方为本公司直接或间接控股股东所控制的法人,因此公司控股股东四川长虹电器股份有限公司所持201,503,205股回避对议案3所有子议案的表决 。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:常晖、薛玢页

3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2018年10月12日

声明:
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