广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

2018-08-11   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2018年8月10日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于设立董事会预算管理委员会的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定,为进一步完善公司预算管理工作,同意公司设立董事会预算管理委员会。

二、《关于制定〈广州发展集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作规程〉的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)

为进一步规范公司治理,根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定,同意公司制定《广州发展集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作规程》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《关于选举公司董事会专门委员会成员的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定,根据独立董事变动情况对第七届董事会专门委员会人选作出调整。调整后第七届董事会专门委员会成员组成如下:

(一)提名委员会:由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员,其中曾萍先生担任召集人。

(二)战略管理委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事谢康先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员,其中伍竹林先生担任召集人。

(三)审计委员会:由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员,其中杨德明先生担任召集人。

(四)薪酬与考核委员会:由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员,其中谢康先生担任召集人。

(五)预算管理委员会:由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员,其中吴旭先生担任召集人。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

二O一八年八月十一日

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