厦门港务发展股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告

2018-08-11   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决议案的情况

2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2018年8月10日(周五)下午14:45;

2、网络投票时间:2018年8月9日一2018年8月10日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00的任意时间;

(二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

(四) 召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长柯东先生;

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;

(七)会议的出席情况:

1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份293,467,916股,占公司股份总数531,000,000股的55.2670%。

其中,(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份293,455,716股,占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份292,716,000股,占公司股份总数的55.1254%。

(2)参加网络投票的股东2人,代表股份12,200股,占公司股份总数的0.0023%。

(3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)3人,代表股份751,916股,占公司股份总数0.1416%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

(二)表决情况:

1、《关于增补董事的议案》(累积投票制);

选举江孔亮先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数293,455,718股;

中小投资者表决结果:获得票数739,718股;

江孔亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于增补监事的议案》(累积投票制);

选举刘晓龙先生为公司第六届监事会监事

总表决结果:获得票数293,455,719股;

中小投资者表决结果:获得票数739,719股;

刘晓龙先生当选为公司第六届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2、律师姓名:鞠慧颖女士、崔丽霞女士

3、结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京市众天律师事务所出具的关于2018年度第二次临时股东大会的法律意见书;

2、公司2018年度第二次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年8月10日

声明:
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