多氟多化工股份有限公司公告(系列)

2018-08-11   作者:

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-072

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2018年7月30日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2018年8月10日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2018-074)。

2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2018-075)。

3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-076)。

4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2018-077)。

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据本次非公开发行结果,变更公司注册资本并修改《公司章程》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-078)。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-073

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2018年8月10日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年7月30日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用不超过6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本低风险型理财产品等产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。

公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额,能更好地完成拟投资项目的方案,符合公司发展的实际情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据本次非公开发行结果,变更公司注册资本并修改《公司章程》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-074

多氟多化工股份有限公司

关于公司使用银行承兑汇票

支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]296号),核准公司非公开发行不超过125,540,077股新股。

截至2018年7月23日止,公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元,扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元,实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。

截止2018年7月23日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000435号”验资报告验证确认。

二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目,公司制定了相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目相关设备、材料等采购及工程建设实施进度,由项目建设相关部门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。先期已签订募投项目相关合同的,需确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。

2、根据相关合同,项目建设相关部门按募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度,并按《募集资金管理制度》和资金计划审批程序进行审批;

3、具体支付银行承兑汇票时,由项目建设相关部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票,财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付),并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。

4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》,并连同相关合同,银行承兑汇票开票协议,保证金存单和银行承兑汇票,抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后,财务部应于次月10日前,将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转到公司一般账户。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。

6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,能够保证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,且已制定了具体的操作规程,符合股东和广大投资者利益。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换无异议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-075

多氟多化工股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入

募集资金投资项目

的自筹资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)非公开发行不超过125,540,077股新股。公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 56,220,094股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币12.54元,共计募集人民币704,999,978.76元,扣除与发行有关的费用后,公司实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67元。公司此次非公开发行股票募集资金已于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2018]000435号验资报告验证确认。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大华核字[2018]003974号),截至2018年7月31日,自筹资金实际投资额14,697.54万元。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《多氟多化工股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露“在本次非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在本次非公开发行A股股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。

公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

三、公司董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

四、公司监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,有利于降低财务费用,提高资金使用效率,且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

五、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审议,认为公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,因此,我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、保荐机构意见

公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审核程序。

公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》

2、《公司第五届监事会第二十四次会议决议》

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》

6、《光大证券股份有限公司关于多氟多股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-076

多氟多化工股份有限公司

关于公司拟将部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”或“多氟多”)于2018年8月10日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目建设进度的前提下,自上述议案获董事会决议通过之日起一年内,公司拟在总额5.6亿元内,公司控股子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司(以下简称“焦作新能源”)拟在总额0.7亿元内,将闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多化工股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]296号),核准公司非公开发行不超过125,540,077股新股。截至2018年7月23日止,公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元,扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元,实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。截止2018年7月23日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000435号”验资报告验证确认。

二、进行现金管理的基本情况

(一)资金来源及投资额度

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用最高额度不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本低风险型理财产品。在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。

(二)投资期限

自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内,公司将根据资金投资计划进行现金管理,购买短期银行保本低风险型理财产品。单个现金管理理财产品的投资期限不超过十二个月。

(三)投资品种及安全性

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于定期存款、结构性存款或购买保本低风险型银行理财产品,以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放等,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行,且公司与提供结构性存款和理财产品的商业银行不存在关联关系。

(四)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在运用闲置募集资金进行现金管理时,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

虽然将部分闲置募集资金购买保本低风险型银行理财产品和转为定期存款、结构性存款、协定存款等,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司根据财务部对于公司及焦作新能源募集资金使用情况的分析以及对定期存款、结构性存款、协定存款、保本低风险型银行理财产品的分析,审慎行使决策权。

(1)财务部负责具体的转为定期存款、结构性存款、协定存款和购买保本低风险型银行理财产品的程序办理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)审计部门负责对本项授权的募集资金使用情况进行审计监督,根据谨慎性原则对可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(3)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露募集资金使用及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次以暂时闲置募集资金进行现金管理的投资不影响其募集资金投资项目,不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》等相关规定。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下,公司使用不超过 6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。因此,作为独立董事,我们一致同意关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

(二)监事会意见

公司使用不超过6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本低风险型理财产品等产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,将部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-077

多氟多化工股份有限公司

关于调整非公开发行募集资金

投资项目投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)于2018年8月10日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目具体情况,调整募投项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)非公开发行不超过125,540,077股新股。公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 56,220,094股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币12.54元,共计募集人民币704,999,978.76元,扣除与发行有关的费用后,公司实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67元。公司此次非公开发行股票募集资金已于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2018]000435号验资报告验证确认。

二、 募集资金投资项目投入金额调整情况

由于本次实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币169,695.38万元,根据公司非公开发行的内部决策程序,若本次募集资金净额低于上述拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整,具体如下:

单位:人民币万元

三、 公司对本次调整募集资金投资项目金额的决策程序

(一)公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案。

(二)公司召开的 2017 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜,2018 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》无需提交公司股东大会审议。

四、 独立董事意见

公司独立董事已就本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的事项发表意见,鉴于公司非公开发行股票的实际情况,公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合公司实际情况,符合相关法律法规和规范性文件中的规定,不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额。

五、 监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额,能更好地完成拟投资项目的方案,符合公司发展的实际情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司关于调整2017年非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司由于本次发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额,进而相应调整募集资金投资项目投入金额,符合公司实际情况和本次发行预案的规定,符合相关法律法规和规范性文件的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额无异议。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第五届监事会第二十四次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4.保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-078

多氟多化工股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,根据公司2017年第三次临时股东大会决议及授权,公司变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司原注册资本为人民币646,430,387.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,核准公司非公开发行不超过125,540,077股新股。公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 56,220,094股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币12.54元,共计募集人民币704,999,978.76元。经此发行,注册资本变更为人民币702,650,481.00元。经审验,截至2018年7月23日止,公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元,扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09元,公司实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67元。

公司募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并于2018年7月23日出具了大华验字[2018]000435号验资报告。

变更后的注册资本为人民币702,650,481元整,由此引起的注册资本变化需 要办理工商变更登记。

二、公司章程修订情况

由于上述注册资本的变更事项,公司对《公司章程》第六条、第十九条作如 下修订:

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年8月11日

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