藏格控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-08-11   作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2018年8月10日(星期五)14:30;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年8月10日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:副董事长曹邦俊

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共33人,共计持有公司有表决权股份1,545,101,287股,占公司股份总数的77.4961%,其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份1,497,691,676股,占公司股份总数的75.1182%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计28人,共计持有公司有表决权股份数47,409,611股,占公司股份总数的2.3779%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东,下同)共计30人,代表公司有表决权股份数82,177,063股,占公司股份总数的4.1217%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:

1、关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案

总表决情况:

同意82,104,563股,占出席会议有表决权股份数的99.9118%;反对72,500股,占出席会议有表决权股份数的0.0882%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意82,104,563股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9118%;反对72,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0882%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案涉及控股股东及一致行动人,关联股东回避表决。

表决结果:通过。

2、关于〈境外全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保〉的议案

总表决情况:

同意1,544,473,549股,占出席会议有表决权股份数的99.9594%;反对180,600股,占出席会议有表决权股份数的0.0117%;弃权447,138股(其中,因未投票默认弃权447,138股),占出席会议有表决权股份数的0.0289%。

中小股东总表决情况:

同意81,549,325股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.2361%;反对180,600股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2198%;弃权447,138股(其中,因未投票默认弃权447,138股),占出席会议中小股东有表决权股份数的0.5441%。

表决结果:通过。

3、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案

总表决情况:

同意1,544,951,187股,占出席会议有表决权股份数的99.9903%;反对150,100股,占出席会议有表决权股份数的0.0097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意82,026,963股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.8173%;反对150,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1827%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案为特别表决议案,全体股东三分之二以上表决同意。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师姓名:王晓东 杨杰群

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

2、法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司

董事会

2018年8月10日

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