恒立实业发展集团股份有限公司公告(系列)

2018-08-11   作者:

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-38

恒立实业发展集团股份有限公司

关于相关公告内容的补充公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 8月 9日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-36)以及《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2018-37)。由于工作人员疏忽,需就上述2个公告内容进行补充,现将相关内容公告如下:

一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-36)做如下补充:

原文:

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

补充内容:

在上述章节后增加“修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

补充后为:

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2018-37)做如下补充:

原文:

附:简历:

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人,福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

补充内容:

在该段简历中补充“与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系”

补充后为:

附:简历:

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人,福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

除上述补充内容外,其他内容不变。相关公告进行内容补充后全文详见与本公告在《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(补充后)(公告编号:2018-39)、《关于聘任公司财务总监的公告》(补充后)(公告编号:2018-40)。

因本次补充公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现,敬请广大投资者谅解。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年8月10日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-39

恒立实业发展集团股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知公告(补充后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:根据2018年8 月8日召开的第八届董事会第八次会议决议,董事会决定于2018年8 月24日召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开经第八届董事会第八次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月24日下午15:00。

(2)互联网投票系统投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日:2018 年 8 月 17 日

7、出席对象:

1)、凡是在2018年8月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2)、公司董事、监事和高级管理人员。

3)、公司依法聘请的见证律师。

4)、董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

修改《公司章程》事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、请出席会议的股东于2018年8月23日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00和8月24日 9:00一11:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼);

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

六、其他事项

联系人:李滔

联系电话:0730-8245282,传真:0730-8245219;

出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年8月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360622”

2、投票简称为“恒立投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月24日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年8月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

恒立实业发展集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2018年年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委托人对下述议案表决如下:

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-40

恒立实业发展集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监的

公告(补充后)

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年8月8日召开了第八届董事会第八次会议,会议审议通过 了《关于聘任张华先生为公司财务总监的议案》。张华先生的任期自第八届董事会第八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该聘任事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

张华先生简历详见附件。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年8月10日

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人,福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

声明:
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