浙江亚太药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-08-11   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;

2、本次股东大会无否决或修改议案情况;

3、本次股东大会无新增议案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2018年8月10日下午13:30

网络投票时间:2018年8月9日至2018年8月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室。

3、会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陈尧根先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表11名,代表有表决权的股份数为245,601,896股,占公司有表决权股份总数的45.7790%。其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8名,代表有表决权的股份数为245,586,496股,占公司有表决权股份总数的45.7761%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东3名,代表有表决权的股份数为15,400股,占公司有表决权股份总数的0.0029%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共5名,代表有表决权的股份数为10,413,410股,占公司有表决权股份总数的1.9410%。

公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

2、发行规模

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

3、票面金额和发行价格

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

4、债券期限

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

5、债券利率

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

6、付息的期限和方式

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

7、转股期限

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

9、转股价格向下修正条款

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

10、转股股数确定方式

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

11、赎回条款

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

12、回售条款

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

14、发行方式及发行对象

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

15、向原股东配售的安排

表决结果:同意245,593,896股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9967%;反对8,000股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,405,410股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.9232%;反对8,000股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0768%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

17、本次募集资金用途

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

18、担保事项

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

19、募集资金存管

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

20、本次发行方案的有效期

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意245,593,896股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9967%;反对8,000股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,405,410股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.9232%;反对8,000股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0768%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意245,593,896股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9967%;反对8,000股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,405,410股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.9232%;反对8,000股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0768%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7、审议通过了《关于制定〈浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意245,590,096股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9952%;反对11,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0048%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,401,610股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.8867%;反对11,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1133%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

本次会议经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过决议为合法、有效。

四、备查文件

1、《2018年第一次临时股东大会决议》

2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会

2018年8月11日

声明:
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