江苏省新能源开发股份有限公司公告(系列)

2018-08-11   作者:

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-012

江苏省新能源开发股份有限公司

关于第二届监事会职工代表监事

选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月10日召开了职工大会,会议选举孙明生先生、宋春涛先生、廉永战先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件)。孙明生先生、宋春涛先生、廉永战先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2018年8月11日

附件:

简 历

1、孙明生

孙明生,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1990年7月,毕业于华中理工大学电力工程系,获工学学士学位;1990年8月至2008年2月,历任盐城发电厂技术员、班长、专职工程师、技术组长、副主任;期间,2003年3月至2006年4月,就读于东南大学电气工程系,获工程硕士学位;2008年8月至2009年9月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任;2009年9月至2012年1月,任江苏国信泗阳生物质发电有限公司副总经理;2012年1月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司主任、副总工程师;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司副总工程师、研发总监、职工监事。

2、宋春涛

宋春涛,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年9月,毕业于东南大学。1995年8月至2008年1月,任江苏省射阳港发电有限公司汽机专工;2008年2月至2009年9月,任江苏省新能源开发有限公司项目经理;2009年9月至2010年10月,任江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理助理;2010年10月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司综合管理部副主任、项目管理部副主任、主任;2015年5月至2017年1月,任江苏省新能源开发股份有限公司项目管理部主任;2017年1月至今,外派江苏省电力行业协会任新能源发电专委会副主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司职工监事。

3、廉永战

廉永战,男,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。1997年7月,毕业于东南大学动力工程系,获工学学士学位;1997年7月至2005年2月,任江苏淮阴发电有限责任公司汽机专工;2005年2月至2006年4月,任江苏省投资管理有限公司项目经理;2006年4月至2008年2月,任江苏省沙河抽水蓄能发电有限公司安监主管;2008年2月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司项目管理部副主任、安全环保部(原安全生产部)副主任;期间,2009年3月至2013年12月,于南京大学项目管理专业学习,获工程硕士学位;2015年5月至今,历任江苏省新能源开发股份有限公司安全环保部(原安全生产部)副主任、主任;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司职工监事。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-013

江苏省新能源开发股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月10日

(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭磊女士主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席6人,董事徐文进、章明、戴同彬因工作原因未出席本次会议;

2、 公司在任监事7人,出席5人,监事王会清、廉永战因工作原因未出席本次会议;

3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议,副总经理王东向列席本次会议、财务总监马新伟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、

议案名称:《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、

议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、

议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、

议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、

议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、

议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、

议案名称:《2018年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

(二)

累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案《关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》为特别决议议案,已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏天哲律师事务所

律师:王宇月、刘芳

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;会议表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省新能源开发股份有限公司

2018年8月11日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-014

江苏省新能源开发股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年8月10日在南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月3日以书面方式发出。第二届董事会半数以上董事共同推举董事郭磊女士主持会议。会议应出席董事9人,亲自出席董事7人,董事徐文进因工作原因未能亲自出席,委托董事郭磊代为出席并行使表决权,董事戴同彬因工作原因未能亲自出席,委托董事李正欣代为出席并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举郭磊女士为公司第二届董事会董事长(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下:

1、战略委员会:

委员:郭磊、李正欣、耿强、戴同彬,其中,主任委员为:郭磊;

2、审计委员会:

委员:苏文兵、张丁、耿强,其中,主任委员为:苏文兵;

3、薪酬与考核委员会:

委员:耿强、徐文进、熊源泉,其中,主任委员为:耿强;

4、提名委员会:

委员:熊源泉、王炎、苏文兵,其中,主任委员为:熊源泉;

以上各专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任郭磊女士担任公司总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王东向先生、张军先生、胡红女士、陈力先生担任公司副总经理(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张军先生担任公司董事会秘书(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。董事会秘书候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任马新伟女士担任公司财务总监(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任仲亚琼女士为公司证券事务代表(简历见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于变更对外投资相关事宜的议案》

公司2017年11月22日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司投资设立控股子公司开展如东海上风电前期工作的议案》,同意公司与江苏海宇新能源有限公司(以下简称“江苏海宇”)、中船海装(北京)新能源投资有限公司(以下简称“中船海装”)、江苏东电新能源科技工程有限公司(以下简称“江苏东电”)共同出资设立控股子公司,注册资本为人民币50,000,000.00元,其中本公司出资人民币25,500,000.00元,占注册资本的51.00%,江苏海宇出资17,000,000.00元人民币,占注册资本的34%;中船海装出资5,000,000.00元人民币,占注册资本的10%;江苏东电出资2,500,000.00元人民币,占注册资本的5%。截至目前为止,拟设立的子公司尚未完成工商注册手续。

根据江苏海宇提出的要求,经公司、江苏海宇、中船海装、江苏东电四方友好协商,同意将共同投资主体之一江苏海宇变更为其全资子公司海恒如东海上风力发电有限公司,原投资主体江苏海宇的相关权利与义务由海恒如东海上风力发电有限公司承担。除上述变更外,该对外投资其他事项不变,授权公司经营层办理签订公司章程、设立公司等具体事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2018年8月11日

附件:

简 历

1、 董事长简历

郭磊,女,1967年9月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。1989年7月,毕业于南京大学哲学系,获哲学学士学位;1989年7月至1994年4月,历任共青团江苏省委科员、副科长;1994年4月至1995年4月,任江苏省新产业投资公司办公室主任;1995年4月至2005年6月,历任江苏省国信资产管理集团有限公司副科长、科长、经理助理、副经理;期间,1998年3月至2001年3月,在南京大学商学院学习,获工商管理硕士学位;2005年6月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司副总经理、总经理;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司董事长、总经理。

2、 总经理简历

郭磊,女,1967年9月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。1989年7月,毕业于南京大学哲学系,获哲学学士学位;1989年7月至1994年4月,历任共青团江苏省委科员、副科长;1994年4月至1995年4月,任江苏省新产业投资公司办公室主任;1995年4月至2005年6月,历任江苏省国信资产管理集团有限公司副科长、科长、经理助理、副经理;期间,1998年3月至2001年3月,在南京大学商学院学习,获工商管理硕士学位;2005年6月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司副总经理、总经理;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司董事长、总经理。

3、 副总经理简历

(1)王东向

王东向,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1988年7月,毕业于武汉水利电力学院,获学士学位;1988年8月至1999年7月,历任江苏新海发电厂热工车间技术员、副主任;1999年7月至2006年9月,历任江苏新海发电有限公司主任、副总工程师;2006年9月至2011年7月,任如东生物质总经理兼党支部书记;2011年7月至2013年4月,任东凌风电总经理兼党支部书记;2013年5月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司副总经理兼党总支书记;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理兼党总支书记。

(2)张军

张军,男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1992年7月,毕业于天津大学机械制造工程系,获工学学士学位;1992年8月至1995年8月,任南京市食品包装机械研究所助理工程师;1995年9月至1998年6月,就读于南京大学国际商学院,获经济学硕士学位;1998年7月至2002年9月,任江苏省国际信托投资公司投资银行部科员;2002年9月至2005年7月,任江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理;2005年7月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司部门主任、副总经理;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(3)胡红

胡红,女,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师。1981年7月至1983年8月,任华东石油地质局第六普查大队地质员;1983年9月至1995年8月,任江苏东进资源开发有限公司主办会计;1995年9月至2002年8月,任江苏华扬液碳有限公司财务主管;2002年9月至2005年7月,任江苏国信高科技创业投资有限公司办公室主任;2005年8月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司综合管理部主任、副总经理;2015年5月至今,担任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理。

(4)陈力

陈力,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年7月至2010年6月,任华东有色地勘局团委副书记;2010年6月至2011年3月,任华东有色地勘局池州矿业公司副总经理;2011年3月至2012年8月,任华东有色地勘局福建金东矿业股份有限公司副总经理;2012年9月至2013年7月,任淮安生物质党支部书记;2013年8月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司副总经理;2017年7月至今,根据中共江苏省组织部统一安排,至太仓市挂职锻炼,任太仓市副市长;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理。

4、 董事会秘书简历

张军,男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1992年7月,毕业于天津大学机械制造工程系,获工学学士学位;1992年8月至1995年8月,任南京市食品包装机械研究所助理工程师;1995年9月至1998年6月,就读于南京大学国际商学院,获经济学硕士学位;1998年7月至2002年9月,任江苏省国际信托投资公司投资银行部科员;2002年9月至2005年7月,任江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理;2005年7月至2015年5月,历任江苏省新能源开发有限公司部门主任、副总经理;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。

5、 财务总监简历

马新伟,女,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。1994年6月,毕业于苏州大学财经学院,获经济学学士学位;1994年8月至2007年1月,历任江苏省国际信托投资有限责任公司财务部科员、副科长、科长;2007年1月至2013年5月,任江苏省新能源开发有限公司财务管理部主任;2013年5月至2015年5月,任江苏省新能源开发有限公司工会主席;2015年5月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司财务总监、工会主席。

6、 证券事务代表简历

仲亚琼,女,1988年8月出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2011年6月毕业于南京大学会计学系,2011年8月至2015年6月,任职于公司发展规划部,2015年6月起,任职于公司证券事务部,2016年1月至今,历任公司证券事务部副主任、主任。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-015

江苏省新能源开发股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年8月10日在南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月3日以书面方式发出。第二届监事会半数以上监事共同推举监事李崇琦女士主持会议。会议应出席监事7人,亲自出席监事6人,监事廉永战因工作原因未能亲自出席,委托监事孙明生代为出席并行使表决权,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举李崇琦女士为公司第二届监事会主席(简历见附件),任期三年,自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2018年8月11日

附件:

简 历

李崇琦,女,1977年11月生,中国国籍,本科学历,高级会计师。1998年8月至2008年5月,历任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任;2008年5月至2009年6月,任江苏淮阴发电有限公司三产总公司副总经理、财务部主任(享受正职待遇)兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任;2009年7月至2010年7月,历任江苏淮阴发电有限公司财务部副主任(享受正职待遇)、主任;2010年8月至2013年4月,任江苏淮阴发电有限公司副总会计师、财务部主任兼江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师兼财务部主任;2013年4月至2018年3月,任江苏淮阴发电有限公司副总经理、党委委员;2014年5月至2018年3月,任江苏国信淮安燃气发电有限公司副总经理;2015年3月至2018年3月,任江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理;2015年8月至2018年3月,任江苏国信淮安新能源投资有限公司副总经理;2018年3月至今,任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部副总经理。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-016

江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郭磊女士担任总经理;聘任王东向先生、张军先生、胡红女士、陈力先生担任副总经理;聘任马新伟女士担任财务总监;聘任张军先生担任董事会秘书;聘任仲亚琼女士担任证券事务代表。上述人员简历见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2018-014)。

上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的规定。上述人员与公司控股股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张军先生、仲亚琼女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

通讯地址:江苏省南京市玄武区长江路88号2203室

邮政编码:210005

联系电话:025-84736307

电子邮箱:jsnezqb@163.com

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2018年8月11日

声明:
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