瑞康医药股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告

2018-02-14  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次解除非公开发行限售股份数量为27,313.2103万股,占公司股份总数的18.1518%,于2018年2月26日上市流通。

  一、公司非公开发行情况和股本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】87号文核准,瑞康医药股份有限公司(以下简称“瑞康医药”、“本公司”或“公司”)以非公开发行方式,完成发行5,937.6544万股人民币普通股(A 股),其中:张仁华认购1,979.2182万股,汇添富基金管理股份有限公司认购3,958.4362万股,此次非公开发行的股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,参与认购公司非公开发行的2名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起36个月,现限售期限届满,于2018年2月26日上市流通。

  二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况

  本次发行完成后,2015年9月,公司以2015年6月30日总股本27,727.1744万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股。上述利润分配及资本公积转增方案实施完毕后公司股本由27,727.1744万股变更为55,454.3488万股。

  2016年8月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1058号文核准,公司非公开发行9,967.8456万股人民币普通股(A 股),于2016年8月24日在深圳证券交易所上市,公司股本由55,454.3488万股变更为65,422.1944万股。

  2017年5月,公司以2016年末总股本65,422.1944万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增13股。公司股本由65,422.1944万股变更为150,471.0471万股。

  截至目前,参与非公开发行的限售股股份数量由5,937.6544万股增至27,313.2103万股。其中:张仁华可解除限售的股份数量为9,104.4037万股,汇添富基金管理股份有限公司可解除限售的股份数量为18,208.8066万股。

  三、解除股份限售股东履行承诺情况

  本次非公开发行中,张仁华和汇添富基金管理股份有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺:根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司非公开发行股票上市之日起36个月不予转让。

  截至本公告出具之日,本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

  四、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月26日。

  2、本次解除限售股份的数量为27,313.2103万股,占公司股份总额的18.15%。

  3、本次解除股份限售的股东为:张仁华、汇添富基金管理股份有限公司2名对象,共计5个证券账户。

  4、股份解除限售及上市流通具体情况

  单位:股

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  注1:本次解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其4个证券账户合计持有限售股份18,208.8066万股。

  注2:本次解除股份限售的股东张仁华,其所持限售股中包含高管锁定股、本次解除限售股份和参与认购公司2016年经核准的非公开发行的股份。

  五、股本结构变动情况

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  六、保荐机构核查意见

  国金证券股份有限公司认为,本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

  七、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书;

  2、限售股份上市流通申请表;

  3、股份结构表和限售股份明细表;

  4、国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

  特此公告。

  瑞康医药股份有限公司

  董 事 会

  2018年2月13日

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