广西慧金科技股份有限公司公告(系列)

2018-02-14   作者:

(上接B89版)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第八届董事会第五十一次会议(详见公司公告临2018-003)、第八届监事会第十六次会议(详见公司公告临2018-004)审议通过,并在2018年2月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7-9、12-22

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理

人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

广西北海市北海大道西16号海富大厦17楼D座。

(三)登记时间

2018年3月14日(星期三,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:赵民

联系电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

邮政编码:536000

(二)会议注意事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2018年2月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西慧金科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-012

广西慧金科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、概述

2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目,非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示,对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年比较财务报表进行重新表述。

二、对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:本次变更后的会计政策符合《会计准则》的相关规定,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果,符合公司及所有股东的利益。公司董事会对本次会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司实施本次会计政策变更。

第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的的相关要求而做出,符合财政部规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-013

广西慧金科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2018年2月13日在公司召开。本次会议应到职工代表7人,实到职工代表7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

审议通过《关于选举韦承武为公司职工代表监事的议案》

职工代表大会选举韦承武先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票占职工代表大会有效表决权的100%。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司

二〇一八年二月十四日

附件:职工代表监事个人简历

韦承武:男,1983年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京工商大学新闻专业,工作经历如下:

2008.10-2012.2经济观察报社编辑、记者

2012.2-2014.3中国经营报社资深记者

2014.3-2017.4任职于上海证券报社

2017.5-至今公司总经理助理

2017.8-至今南宁市智诚合讯信息技术有限公司执行董事、经理

2017.10-至今公司职工代表监事、证券事务代表

2017.12-至今慧球科技(重庆)有限公司董事

目前对外兼职情况:广西旅通商务服务有限公司监事

韦承武先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

声明:
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