蓝帆医疗股份有限公司2017年度报告摘要

2018-02-14   作者:

蓝帆医疗股份有限公司

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-017

2017

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以494,355,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、护肤手套等,主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。

报告期内,公司业绩的主要驱动因素是:①因国内环境保护力度提升,一些生产企业的产量受到影响,因此产品价格逐渐走高,从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平;②通过持续创新研发,大幅提升了自动化和智能化水平,同时不断深化公司精细化管理水平,提升了公司的运营效率和盈利水平。

报告期内,公司的经营环境等未发生重大变化。

(2)公司所属的是健康防护手套行业,健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套,目前公司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期,目前没有替代产品,未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析,健康防护手套的市场需求量稳中有升。

2017年上半年公司“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”一期(20亿支/年)生产线建设已完工,2017年6月30日顺利产出合格的丁腈手套产品,2017年下半年新建生产线开始陆续投用;二期生产线正在积极建设中。丁腈手套目前处于成长期,需求量呈现逐年增长的态势。

公司目前处于PVC手套行业的龙头地位,产能和市场占有率均为全球第一,母公司蓝帆集团及其下属企业可供应公司生产所需的主要原材料,使公司拥有产业链配套优势,因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力;公司通过自主研发,实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化,未来公司将致力于打造无人化工厂。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2017年度,全球经济增速企稳向好,发达经济体经济增长总体超过预期,新兴产业发展欣欣向荣,“一带一路”战略的实施成效显著,贸易投资出现回暖态势,但世界经济增长的不确定性仍然存在。在国内,中国特色社会主义进入新时代,这对经济增长模式提出了新的要求,将继续推进经济结构转型,使经济步入平稳增长、科学发展态势,经济结构、增长动力和质量效益等发生了积极变化。面对国际、国内经济新形势,公司在不断夯实现有主营业务的同时,积极推动企业的业务延伸和产业升级,全面实施 A+X 战略,即“低值耗材+高值耗材”的规划和产业布局,围绕“产业、资本、品牌、创新”四个维度稳健有序推进。报告期内,公司董事会严格执行股东大会的各项决策,努力构建企业可持续发展的竞争优势。

(1)健康防护手套主营业务:深化精益运营,业绩稳中向好

①构建以技术创新驱动为主体的制造体系

报告期内,“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”一期(20亿支/年)建成投产,“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”二期(40亿支/年)正在积极推进过程中。该项目的筹建对于公司推出高端新产品,丰富产品品种、满足客户一站式采购需求,实现更为合理的产业布局起到积极的推进作用,将进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力,提高公司的综合实力。

同时,公司通过自主创新研发,持续推动制造技术升级,基本构建起全流程的自动化生产模式。这些创新成果保证了产品质量的稳定性,不断提升产品品质,提高了生产效率,降低了运营成本,对生产方式和生产环境的优化起到重大作用。

在创新方面,公司还通过人才、技术引进与自主研发相结合,构建技术创新体系。在报告期内,公司和控股子公司淄博诚迅获得了高新技术企业证书。

产品和技术方面的不断创新,完善了产业配套,培育了新的利润增长点,巩固了公司的行业龙头地位。

②全面启动品牌营销模式,国内市场再创新标

为全面配合实施好健康领域的转型和升级,更好地进军国内市场,面向中国14亿人口的全球最大市场和人们日益增长对美好生活的向往,公司聘请智立方国际品牌管理顾问(北京)有限公司作为品牌顾问,全面系统梳理了公司品牌策略,更新品牌符号,确定“我保护,你放心”为品牌 Slogan,同时公司通过蓝帆(杭州)作为新的品牌营销平台,全面启动国内品牌营销战略。

报告期内,公司的电商销售收入较去年同期增长近10%;在医药连锁行业实现了大范围覆盖,与深圳海王星辰、老百姓、一心堂等国内60余家医药物流、药店连锁企业达成合作关系,并与连锁门店实行营销协作,持续开展品牌推广,销量和市场覆盖率不断上升,品牌知名度进一步提升;公司的销售网络已覆盖全国30个省及直辖市,230个地级市,医疗新开发客户226家;在电子、工业等行业继续保持市场占有规模第一,销售额持续稳定增长。公司将继续大力开发医疗行业,全面提升蓝帆品牌的知名度,在新领域内积极进行业务开拓,线上线下互动,大力推进品牌建设。

③国际市场稳打稳扎,实现多赢

报告期内,面对复杂多变和竞争激烈的国际市场,公司创新销售思路,强化市场运作,不断提高服务水平,取得较好的成绩:抓住行业格局变化和市场价格波动所形成的机会,努力挖掘现有市场潜力,同时根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构,形成差异化竞争;围绕一次性健康防护用品,在稳固主业的基础上,积极创新贸易方式,优化客户资源和销售渠道,进行多种产品的组合销售,增加了客户的黏性,同时为客户提供一站式服务,节省了客户的采购费用,更好地满足了客户需求,保证了生产、销售计划的顺利完成。

④推进节能减排,实现绿色经营

报告期内,为适应环境治理要求,通过节能减排来改善生产条件,并探索新能源、新材料、新技术的运用,推动升级换代,实现绿色经营。

报告期内,公司投资848.87万元,进行VOC无组织处理项目,累计投资2,625.67万元,进行锅炉烟气及超低排放改造项目,实现超低排要求。投资2,154.68万元进行清洁能源置换方案,积极推进节能降耗,打造绿色生产体系。

(2)健康防护和医疗健康发展业务的推进

报告期内,公司制定了未来产业升级的发展战略,明确在不断夯实现有主营业务的同时,依托产业并购,积极谋求向以高值医疗耗材为重点的医疗器械领域进行自然延伸和产业升级,进行高值和低值耗材业务搭配互补的战略布局,努力推进“A+X”战略。

①2017年3月15日,公司全资子公司杭州蓝帆健康科技有限公司(以下简称“蓝帆(杭州)”)设立,注册资本1,000万元,主营健康防护制品的销售。蓝帆(杭州)承接了公司“全面启动品牌营销战略”的任务,是公司健康防护品牌战略的执行载体和运作平台。通过打造专业化平台,实施品牌营销战略,占据发展新高地,为公司二次创业、二次腾飞注入新动力,全面推动公司整体健康防护事业的发展。

②2017年3月,公司对全资子公司蓝帆(上海)贸易有限公司(以下简称“蓝帆(上海)”)增资5,000万元,是基于全资子公司的未来发展需求及公司长远利益出发所做出的慎重决策,用于布局技术和研发平台,以及吸纳精英人才和持续推进技术升级有重要战略意义。增资蓝帆(上海)将进一步优化和完善其基本运营条件,加快蓝帆(上海)各项业务拓展步伐,全面推进蓝帆品牌化建设,提升国内市场影响力,符合公司的整体发展战略。

③2017年3月22日,公司控股股东蓝帆集团将7.08%的股份协议转让给秦风鲁颂,截至目前,秦风鲁颂成为公司第四大股东。秦风鲁颂与公司下属并购基金珠海蓝帆巨擎股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为巨擎投资管理有限责任公司(以下简称“巨擎资本”)。本次股权转让使公司引入具有专业背景的投资者作为股东,建立长效共赢机制有利于充分发挥“产业+资本”的综合优势,快速实现以资本运作推动公司健康防护和医疗健康产业的战略布局,为公司战略的顺利实施奠定基础。目前,巨擎资本与公司积极发挥各自优势,通力合作推进外延式资产并购,助力企业产业升级。

④报告期内,公司积极推动资产重组事项,拟通过发行股份及支付现金的方式向蓝帆投资等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited 62.61%股份,并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心(有限合伙)购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited 100%股份,同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,收购Biosensors International Group, Ltd. (以下简称“柏盛国际")合计93.37%的股份。通过本次交易,公司将获得全球一流的心脏介入医疗器械技术和成熟的全球销售网络,并以柏盛国际的国外前沿技术为着力点,实现引进、吸收、创新,全面提升公司科技化、信息化、自动化水平,实施从单一的医疗健康防护手套产品,向科技含量高、附加值高的心脏支架及介入性医疗器械产品的产业升级,响应山东省新旧动能转化,实现经济高质量发展。

(3)公司经营情况

报告期内,公司经营、财务状况良好。共生产健康防护手套141.04亿支,销售健康防护手套146.19亿支,实现营业收入15.76亿元,利润总额25,362.38万元,归属于上市公司股东的净利润20,086.43万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

杭州蓝帆健康科技有限公司,为公司的全资子公司,主要业务是健康防护制品的销售。该公司于2017年3月15日开始纳入公司合并报表的范围。

青岛朗晖进出口有限公司,为公司的全资子公司,主要业务是国际贸易。该公司于2017年12月4日完成注销登记手续,不再纳入合并报表范围。

除上述变化外,其他合并范围无变化。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人:刘文静

二〇一八年二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-020

蓝帆医疗股份有限公司

关于取得国家发展和改革委员会

《项目备案通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited 62.61%股份,并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心(有限合伙)购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited 100%股份,同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。上述交易事项涉及的国家发展和改革委员会境外投资项目备案工作已经完成,公司于近日取得了国家发展和改革委员会出具的发改办外资备[2018]74号《项目备案通知书》,国家发展和改革委员会对本次交易予以备案。

公司本次重大资产重组尚需经中国证券监督管理委员会的核准,同时需获得商务主管部门对本次交易有关境外投资的批准或备案后方可实施。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-015

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知,于2018年2月13日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议:

1、审议并通过了《关于<2017年度董事会报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2017年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字[2018]第3-00024号),2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元,加上年初未分配利润467,409,842.56元,减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元,减2016年度利润分配98,871,000.00元,2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日,公司资本公积金余额为361,004,822.97元。

公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计98,871,000.00元,剩余的未分配利润结转下一年度。2017年度不送红股,不以公积金转增股本。

董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的发展需求。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2017年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该报告需要提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年3月7日召开2017年年度股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-018

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开公司2017年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年3月7日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年3月6日至2018年3月7日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日15:00至2018年3月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2018年3月1日。

7、出席对象:

(1)截至2018年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<2017年度董事会报告>的议案》;

2、《关于<2017年度监事会报告>的议案》;

3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;

4、《关于公司2017年度利润分配的预案》;

5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

6、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,详见2018年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年3月7日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:韩邦友、赵敏

联系电话:0533-7871008

传 真:0533-7871055

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二○一八年二月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362382”,投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月7日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年3月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号: 2018-016

蓝帆医疗股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)第四届监事会第五次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知,于2018年2月13日在公司第二会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2017年度监事会报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过本项议案。

《2017年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告及摘要》,程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过本项议案。

《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字[2018]第3-00024号),2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元,加上年初未分配利润467,409,842.56元,减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元,减2016年度利润分配98,871,000.00元,2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日,公司资本公积金余额为361,004,822.97元。

公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计98,871,000.00元,剩余的未分配利润结转下一年度。2017年度不送红股,不以公积金转增股本。

监事会成员认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求,充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过本项议案。

4、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过本项议案。

5、审议并通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2017年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过本项议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一八年二月十四日

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