深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2018-02-14   作者:

(上接B132版)

经营范围:批发零售及网上销售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),家用电器,五金交电,日用百货,文体用品,办公设备及用品,电子电器产品,不锈钢制品,厨房、卫生用品,陶瓷制品,木制品,针纺织品,服装鞋帽,橡塑制品,酒具,工艺品,金属材料,普通机械设备,电气设备,化工产品(不含危险化学品)化妆品、保健食品,饲料:;供应链管理及咨询,经济信息咨询,企业营销策划,家电维修,展览展示服务,灯箱展台制作,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡达鑫通目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,山东怡达鑫通的总资产为6,333.67万元,净资产为5,016.36万元,总负债为1,317.31万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为20.80%。

8、公司名称:山东怡坤供应链管理有限公司(以下简称“山东怡坤供应链”)

注册地点:山东省临沂高新区新206国道中段西侧201号

法定代表人:徐坤忠

成立时间:2015年12月18日

经营范围:供应链管理技术开发、技术服务;企业营销策划;物流信息服务;批发零售(含网上经营):家用电器、五金交电、日用百货、文体用品、办公设备及用品、电子电器产品、不锈钢制品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品、针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、电气设备、化工原料及产品(不含危险、监控、易制毒原料及产品)、化妆品(不得从事增值电信、金融业务);家电维修;展览展示服务;灯箱展台制作;货物及技术进出口。(以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡坤供应链目前注册资本为人民币3,440万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,山东怡坤供应链的总资产为9,780.74万元,净资产为3,545.94万元,总负债为6,234.80万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为63.75%。

9、公司名称:山东怡宁供应链管理有限公司(以下简称“山东怡宁供应链”)

注册地点:济宁高新区世易尚城1号楼1116号房

法定代表人:王建军

成立时间:2013年11月08日

经营范围:食品、保健品的销售;企业供应链管理咨询;文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)的销售;广告的设计、制作(不含喷绘)、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东怡宁供应链目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,山东怡宁供应链的总资产为3,014.00万元,净资产为1,485.30万元,总负债为1,528.70万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为50.72%。

10、公司名称:山东怡川供应链管理有限公司(以下简称“山东怡川供应链”)

注册地点:山东省临沂高新区206国道中段西侧208号

法定代表人:林高群

成立时间:2015年12月18日

经营范围:供应链管理技术开发、技术服务;企业营销策划;物流管理;物流信息服务;批发零售及网上经营:家用电器、五金交电、日用百货、文体用品、办公设备及用品、电子电器产品、不锈钢制品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品、针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、电气设备、化工原料及产品(不含危险、监控、易制毒原料及产品)、化妆品(不得从事增值电信、金融业务);家电维修;展览展示服务;灯箱展台制作;货物及技术进出口。(以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡川供应链目前注册资本为人民币2,810万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,山东怡川供应链的总资产为5,368.03万元,净资产为2,844.19万元,总负债为2,523.84万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为47.02%。

11、公司名称:山东怡恩供应链管理有限公司(以下简称“山东怡恩供应链”)

注册地点:泰安市泰山区上高街道中上高村东邻

法定代表人:姚玉杰

成立时间:2014年12月16日

经营范围:批发兼零售预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),保健食品、计生用品(不含药品)销售;文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒化学品);企业供应链管理咨询;货物进出口业务;货运配载、货运代理、搬运装卸、物流信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东怡恩供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,山东怡恩供应链的总资产为5,186.04万元,净资产为1,002.61万元,总负债为4,183.43万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为80.67%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币5,219,019万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,632,530.43万元,合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币905,000万元,实际担保金额为人民币119,828万元,合同签署的担保金额为人民币785,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-033

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司郑州丰和通

供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立不超过人民币400万元的银行保函,用于控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司与费列罗贸易(上海)有限公司之间的业务合作,期限为一个月。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:郑州丰和通供应链管理有限公司(以下简称“郑州丰和通”)

注册地点:郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号

法定代表人:杨迎时

成立时间:2014年02月27日

经营范围:批发零售:预包装食品;乳制品(凭有效许可证经营)、避孕套、日用百货、工艺美术品(文物除外)、建材;企业营销策划、会议会展服务;供应链管理咨询。

郑州丰和通目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,郑州丰和通的总资产为8,101.53万元,净资产为3,137.58万元,总负债为4,963.95万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为61.27%。。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币5,219,019万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,632,530.43万元,合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币905,000万元,实际担保金额为人民币119,828万元,合同签署的担保金额为人民币785,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-034

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司广西友成合业

供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立不超过人民币450万元的银行保函,用于控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司与费列罗贸易(上海)有限公司之间的业务合作,期限为30天,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广西友成合业供应链管理有限公司(以下简称“广西友成合业供应链”)

注册地点:南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼1915号

法定代表人:丁浩刚

成立时间:2016年06月02日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询,批发:预包装食品、乳制品(以上项目具体以审批部门批准为准);销售:纺织品、服装、内衣、针织品、袜子、毛巾、鞋帽、日用百货、五金交电、水产品、建筑材料(除危险化学品)、机械设备、仪器仪表;普通货运(具体项目以审批部门批准的为准);企业管理咨询服务;展览展示服务,企业营销策划。

广西友成合业供应链目前注册资本为人民币2573.53万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,广西友成合业供应链的总资产为6,212.27万元,净资产为2,575.73万元,总负债为3,636.54万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为58.54%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币5,219,019万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,632,530.43万元,合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币905,000万元,实际担保金额为人民币119,828万元,合同签署的担保金额为人民币785,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-035

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立不超过人民币100万元的银行保函,用于控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司与费列罗贸易(上海)有限公司之间的业务合作,期限为30天,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:柳州市友成合业供应链管理有限公司(以下简称“柳州友成合业供应链”)

注册地点:柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋22-6

法定代表人:徐勇

成立时间:2015年11月02日

经营范围:供应链管理;食品、五金交电、日用百货、纺织品、机械电子设备、仪器仪表、建筑材料、家用电器、化妆品、服装销售;展示展览服务,礼仪服务,企业营销策划,企业管理咨询,道路货物运输。

柳州友成合业供应链目前注册资本为人民币1,325万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,柳州友成合业供应链的总资产为4,466.25万元,净资产为1,333.10万元,总负债为3,133.15万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为70.15%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币5,219,019万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,632,530.43万元,合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币905,000万元,实际担保金额为人民币119,828万元,合同签署的担保金额为人民币785,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-036

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2018年3月1日(周四)下午2:30。

网络投票时间为:2018年2月28日至3月1日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月28日下午15:00至3月1日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2018年2月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向海尔金融保理(重庆)有限公司申请国内保理业务综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向平安商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务,并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度,并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

9、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司金聚龙智能科技(江苏)有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

12、审议《关于公司山东省平台下的十一家控股子公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》

13、审议《关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

14、审议《关于公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

15、审议《关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

16、审议《关于公司向郑州银行股份有限公司金岱工业园区支行申请综合授信额度的议案》

上述议案1-15属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案16属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

上述议案内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2018年2月24日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年2月24日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-83290734-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编:518114

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年二月十二日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362183。

2、投票简称:怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

声明:
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