华润三九医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-02-14   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年2月13日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月12日下午15:00至2月13日下午15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下:

3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

1、表决方式:书面表决及网络投票

2、表决结果

(1)关于聘请公司2017年年度审计机构的议案

总体表决情况:同意657,718,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意35,148,419股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(2)关于修订公司章程的议案(增加党建工作内容)

总体表决情况:同意638,983,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1515%;反对18,734,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8485%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意16,413,539股,占出席会议中小股东所持股份的46.6978%;反对18,734,880股,占出席会议中小股东所持股份的53.3022%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)关于修订公司章程的议案(加强投资者权益保护相关修订)

总体表决情况:同意657,718,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意35,148,419股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所韩悦律师、朱春燕律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○一八年二月十三日

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