广东江粉磁材股份有限公司公告(系列)

2018-02-14  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-022

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人,实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司的控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名曾芳勤女士、汪南东先生、曹云先生、陈国狮先生、周剑先生、刘胤琦先生、谭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登2018-024《关于董事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

  二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司的控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名傅彤女士、程鑫先生、邝志云女士、王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提请股东大会审议。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登2018-024《关于董事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

  三、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务及发展战略将发生重大变更。为适应公司发展需要,经审议,公司董事会同意公司中文名称变更为“广东领益智造股份有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的名称为准),公司证券简称变更为“领益智造”。上述变更公司名称及证券简称已向深圳证券交易所提交了关于变更公司名称和证券简称的书面申请,深圳证券交易所未提出异议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登2018-026《关于变更公司名称及证券简称的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关要求,结合公司的实际治理需要,对公司章程部分条款作出修订。

  关于修订后的公司章程,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《章程修正案》及《公司章程》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  五、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露2018-027《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  特此公告。

  备查文件:

  独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十三日

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-023

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2018年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名刘建锋先生和范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登2018-025《关于监事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

  特此公告。

  备查文件:

  第三届监事会第二十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一八年二月十三日

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-024

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名曾芳勤女士、汪南东先生、曹云先生、陈国狮先生、周剑先生、刘胤琦先生、谭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件1);提名傅彤女士、程鑫先生、邝志云女士、王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2)。

  目前,王艳辉先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,现将提名王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明:公司第四届董事会独立董事候选人王艳辉先生因个人投资以及其他公司邀请,现任北京佳捷通联网络技术有限公司执行董事兼经理、上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理、厦门积微信息技术有限公司董事长、闻泰科技股份有限公司独立董事、深圳仙苗科技有限公司独立董事、北京四海雍智半导体测试技术有限公司监事。王艳辉先生在手机行业具备丰富的专业知识和从业经验,系中国科技大学近代物理系理学学士,中国科技大学光学专业博士,自2010年以来一直担任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长。担任公司第三届董事会独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责。王艳辉先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响,经股东单位提名及公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  关于选举第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决选举,其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提请股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  第三届董事会任期届满后,文云东先生、周战峰先生、刘刚先生不再担任公司非独立董事,赵华女士和李忠轩先生不再担任公司独立董事,上述董事担任董事会专门委员会委员的职务同时失效。文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵华女士及李忠轩先生担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵华女士及李忠轩先生所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十三日

  附件1

  非独立董事候选人简历

  曾芳勤,女,1965年生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。于2006年5月创立领胜电子科技(深圳)有限公司,2012年7月创立领益科技(深圳)有限公司,现任领益科技(深圳)有限公司董事长兼总经理,兼任领胜投资(深圳)有限公司执行董事、LS(HK)INVESTMENTLIMITED董事、TLG(HK)董事、苏州一道医疗科技有限公司执行董事、FuGongInc.董事、WuHengInc.董事、TaXueInc.董事。

  截至本公告披露日,曾芳勤女士通过领胜投资(深圳)有限公司、深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)及深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司合计4,284,060,871股,占公司总股本63.15%,为公司实际控制人。曾芳勤女士与刘胤琦先生为一致行动人。除此以外,曾芳勤女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,曾芳勤女士不属于“失信被执行人”。

  汪南东,男,1953年生,中国国籍,大专学历。1977年进入江门市粉末冶金厂,1984年3月-1990年12月任副厂长,1990年12月-1994年9月任厂长,自1994年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司、股份有限公司至今,担任广东江粉磁材股份有限公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日,汪南东先生持有公司股份434,734,400股,占公司总股本6.41%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,汪南东先生不属于“失信被执行人”。

  曹云,男,1967年生,中国国籍,本科学历。2001年-2016年,担任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事长、总经理。现担任广东江粉磁材股份有限公司副董事长,兼任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事长兼总经理、广东东方亮彩精密技术有限公司执行董事兼经理。

  截至本公告披露日,曹云先生直接持有公司股份228,571,428股,间接持有公司8,571,428股,合计占公司总股本3.50%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,曹云先生不属于“失信被执行人”。

  陈国狮,男,1978年生,中国国籍,北京大学光华管理学院中国企业经营者工商管理研修班毕业。曾任深圳市帝晶实业有限公司董事总经理。现担任广东江粉磁材股份有限公司副董事长,兼任深圳市帝晶光电科技有限公司董事长、赣州市科智为投资有限公司董事长、赣州市联恒伟业投资发展有限公司董事长。

  截至本公告披露日,陈国狮先生直接持有公司股份98,465,024股,间接持有公司98,546,150股,合计占公司总股本2.90%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,陈国狮先生不属于“失信被执行人”。

  周剑,男,1980年生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。曾任职于成霖实业股份有限公司,美时精密制造有限公司担任研发工程师职位。2006年至今历任领胜投资(深圳)有限公司和领益科技(深圳)有限公司工程经理、运营经理、运营总监,2016年7月至2016年11月任领益科技(深圳)有限公司副董事长,2016年9月至2017年10月任深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2016年12月至今任领益科技(深圳)有限公司副董事长、副总经理。

  截至本公告披露日,周剑先生通过深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司7,297,918股,占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,周剑先生不属于“失信被执行人”。

  刘胤琦,男,1991年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2015年5月进入领益科技(深圳)有限公司工作至今,先后担任PMC主管、采购经理、总经办高级经理,现任基建部高级经理、董事。

  截至本公告披露日,刘胤琦先生未持有公司股份,与曾芳勤女士为一致行动人。除此以外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,刘胤琦先生不属于“失信被执行人”。

  谭军,男,1973年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任职于江苏春兰机械制造有限公司和莱尔德电子材料(深圳)有限公司等,2006年至今任领胜投资(深圳)有限公司业务总监,2016年7月至今任领益科技(深圳)有限公司监事,2016年9月至今任深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

  截至本公告披露日,谭军先生通过深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司7,308,216股,占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,谭军先生不属于“失信被执行人”。

  附件2

  独立董事候选人简历

  傅彤,女,1967年生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。曾担任秦皇岛开发区法律顾问、项目经理职位,北京大地律师事务所律师,国泰国际集团高级法律顾问,TOM在线有限公司首席律师,2010年至2016年8月任360公司副总裁、总法律顾问,2017年2月至今任五星资本创始合伙人,2016年12月至今任领益科技(深圳)有限公司独立董事。

  傅彤女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,傅彤女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,傅彤女士不属于“失信被执行人”。

  程鑫,男,1975年生,中国国籍,博士研究生学历,无境外居留权。2005年-2012年曾任美国普渡大学电子和计算机学院博士后研究员,美国德克萨斯农工大学电子和计算机工程系副教授(终身教职);2013年1月至今,担任南方科技大学材料科学与工程系教授兼系主任,2016年12月至今任领益科技(深圳)有限公司独立董事。

  程鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,程鑫先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,程鑫先生不属于“失信被执行人”。

  邝志云,女,1973年生,中国国籍,研究生学历。1996年-1999年,担任普华永道会计公司(PWC)审计师职位;2000年-2008年,担任华润创业有限公司内审总监;2009年-2012年,担任银泰百货(集团)有限公司内审部总经理;2013年至今担任志帆(上海)投资管理有限公司董事一职。

  邝志云女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,邝志云女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,邝志云女士不属于“失信被执行人”。

  王艳辉,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外居留权,中国科技大学近代物理系理学学士,中国科技大学光学专业博士毕业。1991年7月至1994年2月大庆石油管理局生产测井研究所任工程师;1997年7月至2001年6月在联想集团任主任工程师;2001年6月至2003年5月在普天慧讯网络有限公司任产品总监;2003年5月至2005年12月在工信部软件与集成电路促进中心任集成电路事业部总经理;2005年12月至2007年5月在北京中亚四海通信网络有限公司任首席技术官(CTO);2007年5月至2011年9月在北京四海雍智半导体测试技术有限公司任总经理、公司董事;2011年9月至今在上海陆联信息技术有限公司任总经理。2016年1月至今担任广东江粉磁材股份有限公司独立董事。2017年9月至今担任厦门积微信息技术有限公司董事长、手机中国联盟秘书长、中国半导体投资联盟秘书长。

  王艳辉先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,王艳辉先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王艳辉先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-025

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2018年2月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将有关情况公告如下:

  鉴于公司第三届监事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名刘建锋先生、范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李学华先生(详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》)共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述非职工代表监事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  第三届监事会任期届满后,赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士不再担任公司监事职务。赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士担任公司监事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一八年二月十三日

  附件

  非职工代表监事候选人简历

  刘建锋,男,1984年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2012年进入领胜电子科技(深圳)有限公司至今,曾任IE经理,现任模切事业部营运副总监。

  截至本公告披露日,刘建锋先生通过深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司2,432,639股,占公司总股本0.04%。刘建锋先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,刘建锋先生不属于“失信被执行人”。

  范伟,男,1985年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2009年进入领胜电子科技(深圳)有限公司至今,历任销售主管、销售经理、销售资深经理,现任销售部副总监。

  截至本公告披露日,范伟先生通过深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司2,432,639股,占公司总股本0.04%。范伟先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,范伟先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-026

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于拟变更公司名称及证券简称的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、关于公司名称及证券简称变更前后说明

  ■

  关于上述变更公司名称及证券简称的事项,公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请,深圳证券交易所未提出异议。

  二、关于变更公司名称及证券简称的理由

  2018年1月17日,公司收到了中国证券监督管理委员会关于核准公司发行股份购买领益科技(深圳)股份有限公司(以下简称“领益科技”)100%股权的批复,并于2018年1月19日完成过户的工商变更登记手续,领益科技成为公司全资子公司。2018年2月13日,公司发行股份购买资产的新增股份正式上市后,公司控股股东变更为领胜投资(深圳)有限公司,公司实际控制人变更为曾芳勤女士。

  上述重大资产重组完成后,领益科技的全部经营性资产纳入公司体系。领益科技的主营业务为新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料的技术开发、生产经营新型电子元器件、手机及电脑配件。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审计报告》(天职业字[2017]17593号)显示,假设公司2016年已并入领益科技,则:2016年公司新型电子元器件、手机及电脑配件等业务实现营业收入1,732,559.08万元,实现营业利润108,547.84万元,分别占公司2016年度营业收入的1,205,150.08万元的43.76%,占公司2016年度营业利润的33,085.63万元的228.08%;2017年1-6月公司新型电子元器件、手机及电脑配件等业务实现营业收入1,035,969.73万元,实现营业利润80,287.08万元,分别占公司2017年1-6月营业收入744,262.62万元的39.19%%,占公司2017年1-6月营业利润17,426.87万元的360.71%。

  综上所述,公司的主营业务将由原来的磁性材料生产和销售变更为新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。为使公司名称与公司主营业务的变化、未来经营发展及战略规划相匹配,公司拟将公司名称变更为“广东领益智造股份有限公司”,公司证券简称变更为“领益智造”。

  三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响

  公司名称变更后,与公司主营业务的变化相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司本次变更公司名称及证券简称,与公司主营业务的变化相匹配,变更理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。独立董事一致同意本次变更公司名称及证券简称事项,并同意提交股东大会审议。

  五、其他说明

  截至目前,公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过,并需向

  工商行政管理机关办理工商变更登记手续。公司证券代码不变,仍为“002600”。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十三日

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-027

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于召开2018年第二次

  临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经上述董事会审议通过,公司决定于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次:2018年第二次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2018年2月28日(星期三)14:00开始;

  网络投票时间为:2018年2月27日一2月28日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间。

  5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

  6.股权登记日:2018年2月22日

  7.会议出席对象:

  (1)凡2018年2月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

  8.现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  二、会议审议事项及相关议程

  1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

  4.《关于变更公司名称及证券简称的议案》

  5.《关于修订公司章程的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的相关文件。

  上述议案1、议案2及议案3采用累积投票方式表决选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  2.登记时间:2018年2月23日(星期五)、2018年2月26日(星期一)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3.登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

  地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼邮编:529000

  4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作方法

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2.本次股东大会联系人:梁丽陈结文黄敏龄

  联系电话:0750-3506078

  传真号码:0750-3506111

  3.若有其他未尽事宜,另行通知。

  七、备查文件

  公司第三届董事会第五十五次会议决议公告。

  特此通知。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:“江粉投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举非独立董事(如“本次股东大会提案编码示例表”提案1,采用等额选举,应选人数为7位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7,股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举独立董事(如“本次股东大会提案编码示例表”提案2,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)选举非职工代表监事(如“本次股东大会提案编码示例表”提案3,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以在4位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年2月28日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  广东江粉磁材股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

  委托人姓名(名称):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:委托人持股数:

  委托人签名(盖章):

  受托人姓名:受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期:年月日

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-028

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年2月12日召开职工代表大会。

  经与会职工代表认真审议,同意选举李学华先生(职工代表监事简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。李学华先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  监事会

  二〇一八年二月十三日

  附件

  职工代表监事简历

  李学华,男,1973年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2011年加入领胜电子科技(深圳)有限公司,历任开发经理,现任冲压事业部总监,领益科技(深圳)有限公司监事。

  截至本公告披露日,李学华先生通过深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司7,308,216股,占公司总股本0.11%。李学华先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;从未被中国证监会采取证券市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,李学华先生不属于“失信被执行人”。

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。