浙江交通科技股份有限公司公告(系列)

2018-02-14   作者:

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-010

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年2月8日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2018年度担保安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2018年度担保安排的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。

(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2018年综合授信及预计贷款总额的议案》。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了完善公司法人治理结构,推进双主业的融合,促进浙江交科主体的正常运转,公司拟设综合财务管理部、董事会办公室(证券投资部)、纪检监察审计部(党群工作部)、化工事业部,同时设立杭州办事处。上述机构设立后,公司原组织机构将整体下沉到化工事业部内。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

2.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-011

浙江交通科技股份有限公司

关于公司及子公司2018年度

担保安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好地推动公司下属各级公司的快速发展,满足生产经营的资金需求,有效降低资金成本,拟在本议案审议通过后12个月内,公司为全资子公司以及全资子公司对外提供总额不超过161,450万元人民币的担保,担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额,以上担保均为连带责任保证担保,在上述额度范围内授权公司董事长审批。全资子公司对外提供担保的对象仅限于公司下属全资或控股公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,本议案还须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司下属全资及控股公司,具体如下:

单位:万元

2、被担保人最近一期财务数据如下表:

单位:元

三、担保协议的主要内容

1、本担保事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》尚未签署,协议的主要内容由公司及下属全资、控股公司与金融机构共同协商确定。

2、保证方式:连带责任保证。为下属控股子公司提供担保的,其他股东应当按照出资比例提供担保,当其他股东不能提供同比例担保的,该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施,若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施,公司及子公司不得为其提供担保。

3、担保贷款期限:短期融资的担保贷款期限不超过1年(含1年)。

四、其他事项

1、具体担保金额以实际发生额为准,但不得超过161,450万元的担保总额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计对外担保余额26,574万元,占公司2017年6月30号经审阅净资产的5.64%。公司无其他担保事项,也无逾期担保的情形。

六、董事会意见

本次担保额度主要是为了满足子公司及子公司所属公司的经营发展需求,降低财务成本。被担保的子公司及子公司所属公司目前财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小,不会影响公司的正常经营。

七、独立董事意见

1、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司)的财务风险处于公司可控的范围之内,公司全资子公司及全资子公司的全资下属公司其经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展;为下属控股子公司提供担保时,其他股东应当按照出资比例提供担保,当其他股东不能提供同比例担保的,该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施,若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施,公司及子公司不得为其提供担保,能够合理把控风险,符合本公司的整体利益,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。

八、备查文件

1、浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-012

浙江交通科技股份有限公司关于

2018年度公司向全资子公司及全资

子公司之间相互提供委托贷款安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持下属公司业务发展,保证生产经营有序进行,充分发挥财务协同,公司对全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称“浙铁江宁”)和宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)或上述两全资子公司之间相互提供总额不超过70,000万元的委托贷款。具体内容如下:

一、委托贷款概述

公司于2018年2月13日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》,在股东大会决议生效后的十二个月内,公司向全资子公司或全资子公司之间发放总额不超过70,000万元的委托贷款用于日常资金周转及项目贷款归还。上述委托贷款额度包括公司截止2017年12月31日已对浙铁江宁提供的委贷余额4.54亿元和对浙铁大风提供的委贷余额6000万元。委托贷款期限最长不超过一年(以签订委托贷款合同的日期为准),贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。

本次委托贷款不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》,《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定,本议案需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象概述

(1)宁波浙铁江宁化工有限公司

1、公司名称:宁波浙铁江宁化工有限公司

2、成立日期:2007年6月25日

3、注册地点:宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号

4、法定代表人:毛正余

5、注册资本:70,000万元

6、经营范围:化工产品的开发、生产、销售和技术服务;管道供热;自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 截止2016年12月31日,浙铁江宁资产合计166,930.47万元,负债合计139,912.40万元,所有者权益合计27,018.07万元,资产负债率83.81%,2016年实现净利润-7,678.13万元。

截止2017年09月30日,浙铁江宁资产合计162,036.16万元,负债合计115,998.30万元,所有者权益合计46,037.86万元,资产负债率71.59%,2017年1-9月实现净利润-980.22万元。

(2)宁波浙铁大风化工有限公司

1、公司名称:宁波浙铁大风化工有限公司

2、成立日期:2011年5月26日

3、注册地点:宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号

4、法定代表人:董星明

5、注册资本:106,678万元

6、经营范围:危险化工品生产(限有效许可证核准的品种生产)。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产;聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让;塑料原料及制品、化工原料的批发、零售;提供相关技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、截止2016年12月31日,浙铁大风资产合计236,731.29万元,负债合计152,679.84万元,所有者权益合计84,051.45万元,资产负债率64.49%,2016年实现净利润3,039.48万元。

截止2017年09月30日,浙铁大风资产合计222,812.97万元,负债合计107,537.43万元,所有者权益合计115,275.54万元,资产负债率48.26%,2017年1-9月实现净利润21,595.09万元。

三、委托贷款主要内容

委托贷款合同尚未签署,董事会授权董事长在股东大会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。

四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对浙铁江宁、浙铁大风提供的委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改和其他与生产经营直接或间接相关的款项等,有利于公司提高整体资金使用效率,降低财务费用。

上述公司均系公司全资子公司,本次委托贷款风险可控。委托贷款资金为自有资金,不影响公司日常资金周转和化工业务正常开展。

五、独立董事意见

针对公司向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款的事项,就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论,一致认为此次委托贷款,符合公司利益,不存在损害上市公司股东利益的情况,有利于俩子公司生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效,同意向浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款。

六、备查文件

1、浙江浙江交科股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、浙江浙江交科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-013

浙江交通科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司于2018年2月13日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2018年3月1日(星期四)下午13:30

网络投票时间:2018年2月28日—2018年3月1日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

特别说明:提案1、2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;提案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(二)提案具体内容

提案1、2经公司七届十四次董事会审议通过,详见公司于2018年2月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.现场登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2018年2月27日16:30前送达公司证券部),不接受电话登记。

2.现场登记时间:2018年2月27日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3.现场登记地点:浙江省江山市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:白丽

电话:0570-4057919

传真:0570-4057346

地址:浙江省江山市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部(邮编324100)

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:授权委托书

2018年2月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362061

2.投票简称:浙交投票

3.提案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-014

浙江交通科技股份有限公司

重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)于近日收到浙江省高级人民法院送达的应诉通知书等相关材料,浙江省高级人民法院已经受理原告中建安装工程有限公司与被告宁波浙铁大风化工有限公司建设工程合同纠纷一案,案号:(2018)浙民初6号。相关情况公告如下:

一、本案的基本情况

(一)当事人情况

1、原告:中建安装工程有限公司,住址南京市栖霞区文澜路6号

法定代表人:田强 董事长

2、被告:宁波浙铁大风化工有限公司,住址宁波市镇海宁波石化经济技术开发区海天中路655号

法定代表人:董星明 董事长

(二)案由

2011年,原告与被告就10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程签订EPC工程总承包合同。现工程已完工投产,但双方就竣工结算金额未能达成一致意见。原告认为其已依约完成被告委托施工的工程项目,而被告怠于履行付款义务,因此向浙江省高级人民法院提起诉讼,诉请:

1、请求被告支付工程款274,150,873元及利息50,783,477,79(以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至2018年1月10日),合计324,934,350.79元;

2、请求判令被告支付自2018年1月11日起至款项还清之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息;

3、判令原告就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权;

4、请求判令被告承担本案诉讼费用、保全费用等。

二、判决情况

截止本公告日,本案已由浙江省高级人民法院立案受理,尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前公司(包括控股公司在内)尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下:

单位:万元

注:5号、6号案件原告诉讼请求未涉及经济责任承担。

公司(包括控股公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前本案尚未正式开庭审理,预计对公司本期利润和期后利润不会造成重大的影响,公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

(一)在2016年以浙铁大风100%股权为标的的重大资产重组过程中,公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称“浙铁集团”)就浙铁大风EPC总包合同事宜作出如下承诺:

1、“浙铁集团”将敦促浙铁大风与中建安积极办理竣工决算手续;

2、如浙铁大风与中建安对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额,超出部分由“浙铁集团”以现金向浙铁大风补足;

3、如浙铁大风因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷,给上市公司造成损失的,由“浙铁集团”就损失部分承担全部赔偿责任。

具体详见公司于2016年7月13日披露于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:2016-043)。

(二)2017年11月2日,公司原控股股东浙铁集团持有的公司239,215,313股股份,过户给浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)。浙江交通集团成为公司的控股股东,浙江交通集团承诺承接原浙铁集团作为本公司控股股东对外所做的一切承诺。

具体详见公司于2017年11月9日刊登于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于控股股东被吸收合并的进展公告》(公告编号:2017-099)。

五、备查文件

1、浙江省高级人民法院出具的送达回证、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书、权利义务告知书、民事起诉书等相关涉案材料。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-015

浙江交通科技股份有限公司

项目中标公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目中标公示情况

2018年2月4日,浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)与中铁四局集团有限公司(以下简称“中铁四局”)自愿组成中铁四局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司“联合体”,共同参加杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-3标段施工投标,中铁四局作为“联合体”的牵头人,合法代表“联合体”各成员负责本招标项目文件编制和合同谈判活动,并代表“联合体”提交和接收相关的资料、信息及请示、并处理与之有关的一切事务、负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。“联合体”牵头方中铁四局总体负责杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-3标段的施工,承担“联合体”主体责任,负责“联合体”在本次投标活动和合同实施中的协调联络,合同实施中就责任期的维护等向业主负总责。“联合体”成员浙江交工负责协助“联合体”牵头人进行本次投标活动和合同施工中全部工程的协调管理及部分相应工程施工,按时参加“联合体”主办人召集的与本工程有关的各种会议,严格履行与业主签订的施工合同及协议。

目前,中铁四局被确认为本项目施工SGHF-3标段第一中标候选人,本次招标工程的概算造价196,249.51万元,采用工程量清单、投标资格后审方式招标。

上述中标公示期为2018年2月9日至2018年2月12日。如中标,公司将根据项目需要签署施工协议、合伙协议等。

二、中标公示事项对公司的影响

该项目若顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

该项目尚处于公示期,最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司作为“联合体”成员单位在该工程所承揽的业务量亦尚未确定。公司将根据项目后续进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年02月14日

浙江交通科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开了第七届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定,依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度,公司独立董事认真审阅了相关会议资料,并对有关情况进行了详细了解,经讨论后对第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见:

一、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见

1、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司)的财务风险处于公司可控的范围之内,公司全资子公司及全资子公司的全资下属公司其经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展;为下属控股子公司提供担保时,其他股东应当按照出资比例提供担保,当其他股东不能提供同比例担保的,该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施,若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施,公司及子公司不得为其提供担保,能够合理把控风险,符合本公司的整体利益,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。

二、关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排事项的独立意见

针对公司向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款的事项,就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论,我们认为此次委托贷款,符合公司利益,不存在损害上市公司股东利益的情况,有利于俩子公司生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效,同意向浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款。

独立董事签名:

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