上海吉祥航空股份有限公司公告(系列)

2018-01-13  

  证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-001

  上海吉祥航空股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年1月7日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案:

  (一)、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司运行副总裁的议案》

  聘任贾勇为上海吉祥航空股份有限公司运行副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历见附件)

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  (二)、审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司总飞行师的议案》

  聘任杨斐为上海吉祥航空股份有限公司总飞行师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历见附件)

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  (三) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  董事赵宏亮、于成吉、徐骏民参与本次员工持股计划,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  公司独立董事对《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要发表了同意的独立意见。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司第一期员工持股计划有关的事宜,包括但不限于:

  (1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划;

  (2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

  (3)授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

  (4)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

  (5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

  (6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  董事赵宏亮、于成吉、徐骏民参与本次员工持股计划,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

  为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划的有效落实,公司拟定了《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  董事赵宏亮、于成吉、徐骏民参与本次员工持股计划,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟召开2018年第一次临时股东大会,会议兹定于2018年1月29日下午13:30在上海徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室召开。

  会议审议以下议案:

  1、《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

  2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

  3、《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-004)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  附件:相关人员简历

  贾勇,男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国民航飞行学院,曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长,吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理,吉祥航空飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师,现任公司总飞行师。

  杨斐,男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国民航飞行学院,曾任中国民航飞行学院洛阳分院飞行教员、中队长,中国民航飞行学院模拟机中心副主任,上海吉祥航空股份有限公司飞行员(C类教员)、模拟机中心副主任、飞行部副总经理、总经理,现任公司飞行标准管理部总经理。

  

  证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-002

  上海吉祥航空股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年1月12日以现场表决方式召开。会议通知于2018年1月7日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

  为进一步完善公司治理结构,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工积极性,根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟定了《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  经审核,公司监事会认为:公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密的结合,有利于进一步提升公司治理水平,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

  综上所述,监事会同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  监事朱红燕参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

  参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司的中层及以上管理人员,参加对象在公司工作,领取薪酬并签订劳动合同。

  参加本期员工持股计划的员工总人数不超过1374人,其中公司董事、监事、高级管理人员10人,其他核心业务骨干人员1364人,员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准,任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

  经审核,公司监事会认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  监事朱红燕参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时回避表决。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司监事会

  2018年1月13日

  

  证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-003

  上海吉祥航空股份有限公司

  2018年第一次职工代表大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年1月12日在公司会议室召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论,审议通过了如下事项:

  一、《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

  《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,进一步提升公司治理水平,实现公司的持续、健康、长远发展。

  同意《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的全部内容,同意公司实施员工持股计划。该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司

  2018年1月13日

  

  证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2018-004

  上海吉祥航空股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2018年1月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年1月29日 13点30分

  召开地点:上海徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年1月29日

  至2018年1月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上各项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,其中议案1经第三届监事会第五次会议及2018年第一次职工代表大会审议通过,相关公告已于2018年1月13日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、请符合上述条件的股东于2018年1月26日(周五,上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

  3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件1)。

  4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、其他事项

  1、预计会期半天,本次大会不发放礼品和有价证券,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、本公司地址:上海市闵行区虹翔三路80号

  联系人:徐骏民、王晰

  联系电话:021-22388581

  传真:021-22388000

  邮编:200336

  3、会议登记处地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

  联系人:欧阳雪

  联系电话:021-52383315

  传真:021-52383305

  邮编:200050

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司

  董事会

  2018年1月13日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海吉祥航空股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-005

  上海吉祥航空股份有限公司

  关于副总裁离职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)近日收到副总裁郭有虎先生的书面离职报告,因健康原因,其不再担任公司副总裁职务,上述离职报告自送达董事会之日起生效。

  公司董事会对于郭有虎先生担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司

  2018年1月13日

声明:
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