中航三鑫股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-004

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式发出,于2018年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名;本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了公司《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2018-005号、关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的公告。

独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见,已于同日刊登在的巨潮资讯网上。

本议案尚需经公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2018-006号、2018年第二次临时股东大会会议通知。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-005

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东拟转让控股权事项

申请公司股票延期复牌的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2017年11月1日,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《临时停牌公告》,公司控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)拟筹划涉及公司的重大事项,可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性,为了保证信息公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年11月1日开市起停牌。

重大事项停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,积极协助控股股东与拟受让方沟通协商本次交易具体事宜,并积极与监管部门沟通协调相关审批程序。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务,并根据监管部门有关规定,在停牌期间披露重大事项相关进展公告。

鉴于本次股权转让将可能导致公司控股股东发生变化,相关审批事项存在重大不确定性;同时,交易双方仍就《股权转让协议》的部分细节内容未达成一致意见,相关交易条款核心内容涉及与相关国有资产管理部门的沟通协商,所需时间较长。因此,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司拟将向深交所再次申请公司股票延期复牌,延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作,更好的保障公司和股东的利益。停牌期间,公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务。

本次延期复牌事项经公司六届七次董事会审议通过,关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意。本事项还需提交临时股东大会审议。

停牌期间,公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

1、公司六届七次董事会决议。

2、独立董事出具的事前认可函、发表的独立意见。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-006

中航三鑫股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的会议通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2018年1月12日召开,会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1、 会议召集人:公司第六届董事会

2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2018年1月29日(周一)下午15:00

网络投票时间为:2018年1月28日至2018年1月29日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2018年1月23日

6、出席对象

(1)截至2018年1月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和部分高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第七次审议通过,议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018-005号公告。

说明:根据《公司章程》相关规定,本议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1、登记方式:

登记地点:深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

登记时间:2018年1月28日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30;

登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记

会议联系人:冯琳琳

联系电话:0755-26067916、0755-26063666

传真:0755-26063692

通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层

邮编:518054

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362163;投票简称:“三鑫投票”

2、提案设置及意见表决:

(1)提案设置

(2)填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年1月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_______________先生/女士代表本人(本公司)出席 2018年1月29日召开的中航三鑫股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称___________________ 持股数_______________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):________________________

被委托人(签名):__________________________

被委托人身份证号码:________________________

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

声明:
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