合肥美亚光电技术股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2018-002

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"美亚光电"或"公司")于2018年01月08日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知,会议于2018年01月12日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司发展需要,董事会同意聘任齐志伟先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,同时齐志伟先生将不再担任公司营销总监职务。

具体内容详见 2018年01 月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事会

2018年01月13日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2018-003

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年01月12日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司发展需要,经公司总经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任齐志伟先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时,为完善公司管理体系与组织架构,避免职务交叉,公司决定免去齐志伟先生营销总监职务。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事会

2018年01月13日

附齐志伟先生简历:

齐志伟:男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长,合肥美亚光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长、营销总监。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。未持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询,不存在"失信被执行人"情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

声明:
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