睿康文远电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-13   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2018年第一次临时股东大会会议通知于2017年12月28日以公告形式发出。

2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年1月12日(星期五)下午14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月12日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份434,380,963股,占公司股份总数60.49%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共6人,代表有表决权股份434,380,963股,占公司股份总数60.49%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人。

本次股东大会会议由公司董事会召集,董事长夏建军先生由于出差原因未能参加本次会议,根据《公司章程》规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事冀越虹女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)关于出售子公司股权的议案

表决结果:

同意434,380,963股,占与会有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股。

其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对0股;

弃权0股。

(二)关于修改《公司章程》的议案

表决结果:

同意434,380,963股,占与会有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股。

其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对0股;

弃权0股。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、睿康文远电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2018年1月12日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。