江苏中泰桥梁钢构股份有限公司公告(系列)

2018-01-13  

  证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2018-001

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  关于收购控股子公司少数股东股权

  完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年12月11日、2017年12月27日召开第四届董事会第七次会议和2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。为履行《关于避免同业竞争的承诺》,公司控股股东八大处控股集团有限公司与公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称"文华学信")签订《资产收购协议》,以现金对价方式将所持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称"文凯兴")剩余20.22%股权转让给公司全资子公司文华学信,交易价格为27,001.49万元。详细内容请见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-121)。

  2018年1月11日,公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的营业执照,股权转让工商变更登记手续已完成,文凯兴成为公司的全资子公司。相关工商登记信息如下:

  统一社会信用代码:91110105795145958K

  名称:北京文凯兴教育投资有限责任公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:徐广宇

  注册资本:4946.1952万元

  成立日期:2006年10月13日

  营业期限:2006年10月13日至2026年10月12日

  经营范围:教育投资管理;投资咨询;企业形象策划;技术推广服务;劳务服务;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2018年1月13日

  

  证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2018-002

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、股东大会名称:2018年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议主持人:董事长徐广宇先生

  4、股权登记日:2018年1月4日

  5、会议召开时间:

  (1)现场召开时间为:2018年1月12日(周五)15:00开始;

  (2)网络投票时间为:2018年1月11日15:00-2018年1月12日15:00;其中:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2018年1月11日15:00-2018年1月12日15:00。

  6、会议召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室;

  7、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东16人,代表股份230,896,892股,占上市公司总股份的46.3121%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份186,801,477股,占上市公司总股份的37.4677%。

  通过网络投票的股东13人,代表股份44,095,415股,占上市公司总股份的8.8444%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份14,035,515股,占上市公司总股份的2.8152%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东12人,代表股份14,035,415股,占上市公司总股份的2.8152%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:

  议案1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案2.00 关于变更公司名称、证券简称的议案

  总表决情况:

  同意230,839,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,978,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.5932%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案3.00 关于变更公司经营范围的议案

  总表决情况:

  同意230,839,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,978,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.5932%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案4.00 关于变更公司住所的议案

  总表决情况:

  同意230,839,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,978,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.5932%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案5.00 关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

  总表决情况:

  同意230,896,892股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,035,515股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

  总表决情况:

  同意230,839,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,978,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.5932%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案13.00 关于关联交易的议案

  总表决情况:

  同意230,839,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,978,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.5932%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")委派了张党路律师、秦颖律师出席并见证了本次股东大会,并出具法律意见书。经本所律师核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

  详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

  四、备查文件

  1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

  2、北京天驰君泰律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董 事 会

  2018年1月13日

声明:
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