东方电子股份有限公司公告(系列)

2018-01-13  

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018004

  东方电子股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年1月12日以通讯表决的方式召开,会议通知于2018年1月10日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议的议案情况:

  1、审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》(议案内容请详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号2018005-关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2018年1月12日

  

  证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2018005

  东方电子股份有限公司关于

  召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为 2018年1月30日下午2:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)

  网络投票时间:2018年1月29日~2018年1月30日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日9:30至11:30, 13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年1月29日下午3:00 至2018年1月30日下午3:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日:2018年1月24日,于2018年1月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

  2、审议《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》。

  3、审议《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。

  5、议案披露情况。

  前述议案的详细内容,请见公司刊载于2017年4月7日、2017年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第八届董事会第十七次、第二十四次会议决议公告(公告编号2017020、2017071)。

  6、特别强调事项。

  《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》,《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》,需要本次股东大会以特别决议的方式表决。

  7、提案征集投票权情况。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定, 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。东方电子股份有限公司独立董事江秀臣先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。详见2018年1月12日公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

  (1)、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

  (2)、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

  2、登记时间:2018年1月26日上午9:00—16:30

  3、登记地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅

  4、联系方式

  (1)联系人: 张琪

  (2)电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

  邮箱:zhegnquan@dongfang-china.com

  联系地址:烟台市机场路2号 邮政编码:264000

  5、现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年1月30日9:30至11:30, 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年1月29日下午3:00至2018年1月30日下午3:00 期间的任意时间。

  2、本次股东大会的投票代码为360682,投票简称“东方投票”。

  3、网络投票的具体程序见附件二。

  六、备查文件

  1、东方电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

  2、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

  东方电子股份有限公司董事会

  2018年1月12日

  附件一、

  授权委托书

  1、委托人名称:

  持有上市公司股份的性质 和数量 (股)。

  2、受托人姓名: 身份证号码 。

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4、授权委托书签发日期 年 月 日,有效期限至 年 月 日。

  5、委托人签名(或盖章):

  委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  附件二

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360682;投票简称:“东方投票”。

  2、表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日下午3:00,结束时间为2018年1月30日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  东方电子股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据东方电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事江秀臣作为征集人就公司拟于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会所审议的公司股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人江秀臣作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在公司指定的信息披露媒体上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

  征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本征集报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、基本情况

  公司名称:东方电子股份有限公司

  公司股票上市地点:深圳证券交易所

  证券简称:东方电子

  证券代码:000682

  法定代表人:丁振华

  董事会秘书:王清刚

  联系地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号

  电话:0535-5520066

  传真:0535-5520069

  邮编:264000

  2、征集事项

  由征集人向公司全体股东征集公司2018年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权:

  议案一:《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

  议案二:《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》;

  议案三:《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

  议案四:《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。

  三、本次股东大会的基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江秀臣,其基本情况如下:

  江秀臣,男, 1965年出生,上海交通大学电气工程博士、电气工程系教授、博士生导师,现任公司独立董事、思源电气监事会主席。截止目前未持有公司股票。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2017年4月6日召开的第八届董事会第十七次会议,并对《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》均投了赞成票,出席了2017年10月24日召开的第八届董事会第二十四次会议,并对《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  (一)征集对象:截至2018年1月24日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  (二)征集时间:2018年1月25日至2018年1月26日期间(每日上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00)。

  (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

  (四)征集程序和步骤

  1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第2点备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  收件人:张琪

  联系地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号

  电话:0535-5520066

  传真:0535-5520069

  邮编:264000

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  4、由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人:江秀臣

  2018年1月12日

  附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  附件:

  东方电子股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《东方电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托东方电子股份有限公司独立董事江秀臣作为本人/本公司的代理人出席东方电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

  ■

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人姓名(盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  委托日期:

  本项授权的有效期限:自签署日至公司2018年第一次临时股东大会结束。

声明:
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