河北建投能源投资股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-1

河北建投能源投资股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2018年1月9日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于2018年1月12日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事9人,全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

董事会同意公司按20%股权比例向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司(下称“裕光煤电公司”)提供银行贷款担保额度不超过11.52亿元,担保方式为连带责任保证,单笔贷款担保期限不超过18年。

因公司副总经理白志军先生担任裕光煤电公司董事,该公司为本公司的关联法人,本事项构成关联交易。本公司董事会成员中,没有与裕光煤电公司有关联关系的董事,本议案审议过程中没有董事需要回避表决。

该议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经公司股东大会审议通过。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2018年1月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保事项。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2018年1月12日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-2

河北建投能源投资股份有限公司

关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年1月12日,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。公司将按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司(以下简称“裕光煤电公司”)提供银行贷款担保,担保额度不超过11.52亿元。

该事项需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

裕光煤电公司成立于2008年11月3日,注册地点:阳泉盂县牛村镇牛村,法定代表人:郭明,注册资本:150,000万元,主要经营范围为筹建盂县2×1000MW火力发电工程项目;电力生产与销售;投资能源、矿山、水务;电力工程技术咨询;火力发电设备检修;粉煤灰、石膏的制造及销售等。

裕光煤电公司为公司持有20%股权的参股公司,公司副总经理白志军先生担任裕光煤电公司董事,该公司为公司的关联法人。

裕光煤电公司股权及控制关系如下:

说明:山西国际能源集团有限公司为格盟国际能源有限公司第一大股东,持股比例为47%,其他五名股东分别为韩电山西国际有限公司、KEPCO Woori sprott Global Prive、电源开发株式会社、中国电力株式会社、Deutsche Capital HongKong Limited,持股比例分别为34%、8%、7%、3%、1%。

裕光煤电公司的主要财务指标如下:

单位:元

裕光煤电公司尚处于项目建设期,未产生营业收入。

裕光煤电公司未涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

二、担保的主要内容

裕光煤电项目除20%资本金以外的建设资金需要通过银行贷款筹集,融资需求57.6亿元。为支持项目建设,裕光煤电公司各股东方拟按股权比例为该公司银行贷款提供担保,其中,本公司按20%股权比例提供担保额度不超过11.52亿元,担保方式为连带责任保证担保,单笔贷款担保期限不超过18年,具体以实际发生的贷款担保协议为准。

三、董事会意见

裕光煤电项目已于近期开工建设,目前融资需求较大。由各股东方按股权比例为其银行贷款提供担保,可增强项目公司的融资能力,保障项目建设资金需求,降低融资成本。裕光煤电项目为百万千瓦级发电机组,属大容量、高参数机组,该项目的投资建设符合国家相关产业政策,盈利前景较好,偿债能力较强,公司为其提供担保的风险较小。

裕光煤电公司为公司持有20%股权的参股公司,该公司各股东方按股权比例为其提供银行贷款担保是公平、对等的。根据裕光煤电公司的实际情况,该公司不为各股东方的担保提供反担保。

四、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下:

1、公司依据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司章程》按20%股权比例向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司(下称“裕光煤电公司”)提供银行贷款担保额度不超过11.52亿元,同时该公司其他股东方亦按股权比例为其提供贷款担保。由各股东方按股权比例提供贷款担保可增强裕光煤电公司的融资能力,保障项目建设资金需求,降低融资成本,符合公司整体利益,风险可控,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司无对外担保情形。

六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与裕光煤电公司未发生关联交易。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2018年1月12日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-3

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决定于2018年1月30日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2018年1月30日14:30,会期半天。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00期间的任意时间。

(三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)股权登记日:2018年1月23日。

(五)会议出席对象:

1.于2018年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

二、会议审议事项

《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

该事项为关联交易,无关联股东需回避表决。该议案详细内容见与本通知同时披露的《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告》。

三、提案编码

四、会议登记等事项

(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2018年1月29日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:孙原、郭嘉

(三)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2018年1月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订),公司2018年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360600”;投票简称为“建投投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号码: 身份证号码:

持有股数:

股东账号:

委托日期:

年 月 日

声明:
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