中广核核技术发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-13   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月12日(星期五)下午3:00

(2)网络投票时间:2018年1月11日至1月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年1月12日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年1月11日下午3:00至2018年1月12日下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长张剑锋先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东54人,代表股份751,544,867股,占上市公司总股份的71.1961%,其中:通过现场投票的股东47人,代表股份751,413,167股,占上市公司总股份的71.1836%;通过网络投票的股东7人,代表股份131,700股,占上市公司总股份的0.0125%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份131,700股,占上市公司总股份的0.0125%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东7人,代表股份131,700股,占上市公司总股份的0.0125%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1:《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意751,445,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对99,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意31,900股,占出席会议中小股东所持股份的24.2217%;反对99,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.7783%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案2:《关于确认2017年度审计费用的议案》

表决情况:同意751,474,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9906%;反对70,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意61,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.3174%;反对70,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.6826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案3:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意751,474,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9906%;反对70,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意61,000股,占出席会议中小股东所持股份的46.3174%;反对70,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.6826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

律师姓名:孙亦涛律师、黄友川律师

结论性意见:公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、2018年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

2018年1月13日

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