浙江帝龙文化发展股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

股票代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2018-004

浙江帝龙文化发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018年1月12日(星期五)下午3:00;

网络投票时间:2018年1月11日--2018年1月12日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年1月11日下午15:00至2018年1月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长余海峰先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

7、出席情况:本次股东大会共有股东及股东授权代表17名出席,代表公司股份336,371,686股,占公司总股本851,196,049股的39.5175%。

其中:出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份310,308,799股,占公司总股本851,196,049股的36.4556%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人,代表有表决权的股份26,062,887股,占公司总股本的3.0619%。

本次股东大会的股东和委托代理人中,中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共11人,代表有表决权的股份26,650,723股,占公司总股本的3.1310%。

现场会议由公司董事长余海峰先生主持,公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了议案,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决,具体情况如下:

1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

会议采取累积投票的方式选举余海峰先生、姜飞雄先生、林惠春先生、徐国宝先生、熊晓萍女士、刘孟涛先生为公司第五届董事会董事(其中熊晓萍女士、刘孟涛先生为独立董事),共同组成公司第五届董事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:332,298,908股,占出席会议所有股东所持股份的98.7892%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:22,577,945股,占出席会议中小股东所持股份的84.7179%。

(2)选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:329,298,908股,占出席会议所有股东所持股份的97.8973%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:19,577,945股,占出席会议中小股东所持股份的73.4612%。

(3)选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,698,908股,占出席会议所有股东所持股份的98.3135%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:20,977,945股,占出席会议中小股东所持股份的78.7144%。

(4)选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,698,908股,占出席会议所有股东所持股份的98.3135%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数: 20,977,945股,占出席会议中小股东所持股份的78.7144%。

(5)选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数:329,698,908股,占出席会议所有股东所持股份的98.0162%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:19,977,945股,占出席会议中小股东所持股份的74.9621%。

(6)选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数:329,708,908股,占出席会议所有股东所持股份的98.0192%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:19,987,945股,占出席会议中小股东所持股份的74.9996%。

2、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

会议采用累计投票的方式选举杜雪芳女士、陈敏先生为非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐民先生共同组成公司第五届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事

表决结果:同意股份数:329,598,908股,占出席会议所有股东所持股份的97.9865%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:19,877,945股,占出席会议中小股东所持股份的74.5869%。

(2)选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事

表决结果:同意股份数:329,298,908股,占出席会议所有股东所持股份的97.8973%。其中,中小股东总表决情况:同意股份数:19,577,945股,占出席会议中小股东所持股份的73.4612%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师王侃、钱晓波现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年1月13日

股票代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2018-006

浙江帝龙文化发展股份有限公司

关于全资孙公司参与认购投资基金

份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为推动浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称"公司")业务向泛娱乐文化转型,拓展和完善泛文化娱乐产业链,公司全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司(以下简称"墨龙影业")签订了《苏州诚美真和管理咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》及补充协议,认购苏州诚美真和管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"投资基金"或"合伙企业")份额。该合伙企业总规模为25,000万元人民币,墨龙影业作为有限合伙人,认缴出资4,900万元人民币。霍尔果斯诚美创业投资有限公司(以下简称"诚美创投")为合伙企业的基金管理人,该基金主要投资于游戏、影视、动漫等泛文化行业。

(二)董事会审议情况

2018年1月12日,公司召开的第五届董事会第一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司参与认购投资基金份额的议案》,同意墨龙影业成为苏州诚美真和管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,认缴出资额为4900万元人民币。

(三)其他情况

1.公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本次投资基金的认购,也不在该合伙企业中担任任何职务。

2.本次投资事项不构成关联交易和同业竞争,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3.根据《公司章程》等相关法律法规的规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

1.机构名称:霍尔果斯诚美创业投资有限公司

2.成立时间:2016年9月26日

3.注册地:新疆伊犁州霍城县霍尔果斯市

4.法定代表人:郭玉霞

5.控股股东:余献东(持股比例为80%)

6.主要投资领域:游戏、影视、动漫等泛文化行业

7.诚美创投作为普通合伙人及私募基金管理人,已在中国基金业协会登记为私募基金管理人。诚美创投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份;诚美创投控股股东余献东同时持有合伙企业普通合伙人沧州鹤佳网络技术咨询服务中心(有限合伙)50%的股份,除此之外诚美创投与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。

三、合伙企业其他投资人情况简介

(一)沧州鹤佳网络技术咨询服务中心(有限合伙)

1.投资规模及比例:认缴金额15,000万元人民币,占合伙企业全体合伙人认缴总金额的为60%。

2.企业类型:有限合伙企业

3.执行事务合伙人:余献东

4.经营范围:网络技术咨询、服务。

5.沧州鹤佳网络技术咨询服务中心(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

(二)苏州环秀湖壹号投资有限公司

1.投资规模及比例:认缴金额5,000万元人民币,占合伙企业全体合伙人认缴总金额的为20%。

2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.法定代表人:李东军

4.经营范围:项目投资,投资管理,投资咨询。

5.苏州环秀湖壹号投资有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

四、合伙企业的具体情况

1.名称:苏州诚美真和管理咨询合伙企业(有限合伙)

2.规模:人民币25,000万元

3.组织形式:有限合伙企业

4.出资方式:除普通合伙人之外,其他合伙人之出资方式均为现金出资。

5.出资进度:合伙企业首期出资已实缴9,000万元;除非另有约定,合伙企业的全体合伙人的实缴出资日期最迟不晚于2018年3月31日。

6.存续期限:合伙企业的存续期限为自成立之日起7年。合伙企业在成立日起5年内为投资及管理期,投资及管理期结束后的2年内为退出期。合伙企业存续期届满前,全体合伙人协商一致可将合伙企业存续期限延长2年。

7.退出机制:合伙企业所投资项目股权的退出方式包括但不限于:标的项目实现IPO上市后退出、标的项目被上市公司或其他公司并购或收购后退出;股权转让;标的项目管理层股权回购等。

8.会计核算方式:普通合伙人对合伙企业单独记账。针对不同的项目的投入资金按照"独立账户、独立运营、独立核算"的原则由普通合伙人进行记录、管理和维持。

9.投资方向:主要投资于游戏、影视、动漫等泛文化行业。

五、合伙企业的管理模式

(一)管理机制

普通合伙人诚美创投为合伙企业的执行事务合伙人,具有《合伙企业法》及合伙协议所规定的对于合伙企业事务独占及排他的执行合伙事务的权利,包括执行合伙企业的投资及其他业务,管理、维持和处分合伙企业的资产,办理有限合伙人的变更、转让、后续合伙人入伙事宜,批准有限合伙权益转让等。有限合伙人不参与合伙事务的执行和管理。

(二)投资决策

合伙企业设投资决策委员会,合伙企业的任何关于项目投资的事项均需通过投资决策委员会的审议。投资决策委员会由5名委员组成,其中2名委员由普通合伙人指派,3名委员由有限合伙人指派。每一方可以通过向合伙企业发出书面通知的方式任免由其指派的委员。在投资决策委员会会议上,每名委员享有1票表决权。投资委员会任何投资决策的做出需取得投资决策委员会过半数委员的同意。

(三)管理费

每年管理费为合伙企业全体有限合伙人实缴出资总额的2%。普通合伙人视其管理业绩收取超额收益表现费。若合伙企业清算后整体收益低于平均年化收益6%(含6%),普通合伙人不收取超额收益表现费;若合伙企业清算后整体收益大于平均年化收益6%,普通合伙人收取整体收益的20%作为超额收益表现费。全体合伙人另有约定调整的,从其约定。

(四)收益分配

投资收益分配的基本原则为各有限合伙人根据其实缴出资比例进行分配,项目退出时只分配本金,合伙企业结束时一并分配投资收益。有限合伙的亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担,全体合伙人另行约定的除外。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

公司本次参与认购投资基金份额符合公司发展战略,该投资基金主要投资于游戏、影视、动漫等泛文化行业,有利于公司借助专业投资机构的专业优势和风险控制能力,向具有良好成长性和发展前景的泛文化行业企业进行投资,对公司持续经营能力将产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。

本次投资公司资金来源为自筹/自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的生产经营。

(二)存在的风险

合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能存在以下风险:

1.资金损失风险

基于投资活动固有的风险及相关法律法规的规定,基金管理人不对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺,不保证基金财产中的认购资金本金不受损失。

2.投资基金运营风险

基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,需由基金财产及投资者承担。

3.流动性风险

在合伙企业存续期内,投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。

4.投资标的风险

合伙企业投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响投资基金投资标的的价值。

5.其他风险

包括但不限于法律与政策调整的风险、税收政策调整的风险、其他合伙人未按约定履行义务的风险、发生不可抗力事件的风险等。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第一次会议决议;

(二)苏州诚美真和管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议及补充协议。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年1月13日

证券代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2018-003

浙江帝龙文化发展股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会将进行换届选举,公司工会委员会提名徐民先生为公司第五届监事会职工监事候选人。

公司于2018年1月12日在公司会议室召开职工代表大会,对以上事项进行了审议,经职工代表大会认真审议,一致同意选举徐民先生为公司第五届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2018年1月13日

证券代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2018-007

浙江帝龙文化发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议

公 告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙文化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月12日召开了2018年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届监事会成员,由杜雪芳女士、陈敏先生2位监事和公司工会委员会选举的职工代表监事徐民先生组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会第一次会议于2018年1月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,现场出席会议2人,监事陈敏因工作出差,未能亲自参加本次会议,委托监事杜雪芳代为出席并表决。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举徐民先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2018年1月13日

附件:徐民先生简历

徐民先生,1969年出生,2002年至2007年任浙江万利实业有限公司总工程师。2007年6月至今任公司监事会主席。徐民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2018-005

浙江帝龙文化发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月12日召开了2018年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会成员,由余海峰先生、姜飞雄先生、林惠春先生、徐国宝先生4位董事和熊晓萍女士、刘孟涛先生2位独立董事组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会第一次会议于2018年1月12日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6人,亲自出席董事6人。公司部分监事和拟聘任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事推选,会议由余海峰先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举余海峰先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

(一)选举余海峰、姜飞雄、刘孟涛为公司董事会战略委员会委员,董事长余海峰为战略委员会主任委员;

(二)选举熊晓萍、刘孟涛、林惠春为公司董事会审计委员会委员,同意独立董事熊晓萍为审计委员会主任委员;

(三)选举熊晓萍、刘孟涛、余海峰为公司董事会提名委员会委员,,同意独立董事刘孟涛为提名委员会主任委员;

(四)选举熊晓萍、刘孟涛、徐国宝为公司董事会薪酬与考核委员会委员,同意独立董事熊晓萍为薪酬与考核委员会主任委员。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

会议同意对公司《总经理工作细则》进行修订。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》。

(一)聘任薄彬先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。

(二)聘任陈智剑先生、王晓红女士、胡皓先生、禹碧琼女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

(三)聘任禹碧琼女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

赵金龙先生不再担任公司副总经理,将继续在公司子公司担任其他职务;王晓红女士因个人原因提出不再担任公司董事会秘书,将继续担任公司副总经理;汤飞涛先生不再担任公司总工程师,将继续在公司子公司担任其他职务。

(四)同意由副总经理、财务总监禹碧琼女士代行董事会秘书职责,期限不超过3个月。

禹碧琼女士的通讯地址:浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号,邮政编码:311301,联系电话: 0571-63818733,传真:0571-63818603,电子信箱:dsh@dilong.cc。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任傅杰先生为公司审计部经理的议案》。

根据公司审计委员会的提名,会议决定聘任傅杰先生为公司审计部经理,任期与本届董事会任期相同。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表的议案》。

会议决定聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资孙公司参与认购投资基金份额的议案》。

内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司参与认购投资基金份额的公告》。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》。

同意由下属全资子公司浙江帝龙新材料有限公司对帝龙奖教基金追加捐赠200万元,并授权浙江帝龙新材料有限公司执行董事办理签署捐赠协议等相关事宜。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年1月13日

附件:相关人员简历

薄彬先生:1982年出生,本科学历,毕业于北京大学法学专业,中国国籍,无境外永久居留权。2007年至2010年,担任北京华娱无线科技有限公司市场经理;2010年至2013年在北京聚力互信教育科技有限公司担任副总经理;2013年至今担任苏州美生元信息科技有限公司副总经理。薄彬先生目前通过苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份、未直接持有公司股份。除此之外,薄彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈智剑先生:1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年至2008年任职于浙江帝龙新材料股份有限公司销售部;2009年至2012年任北京帝龙北方新材料有限公司副总经理,2012年至今担任廊坊帝龙新材料有限公司总经理,2016年12月至今兼任廊坊帝龙新材料有限公司法定代表人。陈智剑先生目前持有本公司股票共计139,960股,其中通过股权激励取得的股票101,900股。陈智剑先生为公司董事姜飞雄之表弟。除此之外,陈智剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓红女士:1980年出生,本科学历。2008年至2009年3月就职于本公司财务部,任主办会计,2009年3月至2013年11月任公司证券事务代表,2013年11月至2018年1月任公司董事会秘书,2013年11月至今任公司副总经理。王晓红女士目前持有公司实施股权激励取得的股份11.25万股,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡皓先生:1981年出生,本科学历,毕业于首都师范大学教育科学学院心理学专业,中国国籍,无境外永久居留权。2004年在北京时代杰诚信息科技有限公司担任拓展部总监;2006年在深圳市空中丝路电讯科技有限公司担任总经理;2009年在北京聚力互信教育科技有限公司担任副总经理;2013年开始就职于苏州美生元信息科技有限公司,目前担任美生元副总经理。胡皓先生目前通过苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份、未直接持有公司股份。除此之外,胡皓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

禹碧琼女士:1975年出生,本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1998年9月至2002年1月任职于湖南强力水泥股份有限公司,2002年1月至2018年1月任职于中勤万信会计师事务所,历任项目经理、高级经理、授薪合伙人。禹碧琼女士目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

傅杰先生,1986年出生,大专学历,助理会计师。2008年8月至2009年12月就职于浙江步森服饰股份有限公司财务部,2010年3月至2012年2月任步森下属子公司杭州创展步森服饰有限公司财务经理兼行政经理;2012年3月至2013年11月就职于浙江万马电缆股份有限公司财务部;2013年12月开始就职于本公司审计部,并于2014年6月被聘任为公司审计部经理。

傅杰先生目前持有公司实施股权激励取得的限制性股份17,500股,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

胡宇霆先生,中国国籍,无境外永久居住权,1988年出生,大专学历。2014年8月开始任职于本公司董事会办公室,并于2015年12月被聘任为公司证券事务代表,胡宇霆先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。胡宇霆先生未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

声明:
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