神州数码集团股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-009

神州数码集团股份有限公司第八届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)第八届董事会第二十九次会议于2018年1月11日以电子邮件或书面发出会议通知,于2018年1月12日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过以下议案:

一、《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟就下属子公司上海云角信息技术有限公司与上海蓝云网络科技有限公司的贸易事项签订担保函,担保金额为1500万人民币,担保期间为担保协议生效之日起至2018年8月31日止,担保责任为连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交神州数码2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年1月29日(星期一)以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年一月十三日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-010

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

2018年1月12日神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司就下属子公司上海云角信息技术有限公司(以下简称“上海云角”)与上海蓝云网络科技有限公司的贸易事项签订担保函,担保金额为1500万人民币,担保期间为担保协议生效之日起至2018年8月31日止,担保责任为连带责任保证担保。

二、 被担保人基本情况

上海云角信息技术有限公司

成立时间:2012年3月31日

注册地点:上海市闵行区东川路555号乙楼2018(集)B106室

法定代表人:张赐安

注册资本:1000万元人民币

主营业务:从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、电子产品的销售,从事货物和技术的进出口业务,翻译服务。

关联关系:公司的全资子公司

财务状况:单位:万元人民币

截止2017年9月30日,上海云角信息技术有限公司资产总额为4259.70万元;负债总额1340.20万元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率29.83%。

三、 担保协议的主要内容

四、 董事会意见

根据上海云角经营及业务发展的需要,董事会同意就其与供应商签订主经销商协议并由公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司业务需求,可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司为上海云提供担保事宜。

本次申请的公司担保,将用于上海云角进一步扩大经营业务,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。由于被担保方是公司集团合并报表范围内公司,本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况,决策各下属子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司为下属全资子公司提供担保有助于促进子公司筹措资金和资金良性循环,符合子公司经营发展合理需求;

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况;

3、公司为下属全资子公司提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定;

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外,没有其他任何对外担保事项。

截止公告日,不包括本次董事会审议的担保事项,公司已审批的对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为379.21亿元,其中担保实际占用额为152.71亿元,占公司最近一期经审计净资产576.67%。本公司及下属子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年一月十三日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-011

神州数码集团股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟定于2018年1月29日(星期一)下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:神州数码集团股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十九次会议决定召开2018年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月29日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2018年1月28日-2018年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00。

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年1月24日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截止2018年1月24日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、本次临时股东大会审议事项

(一)会议议案名称:

《关于为子公司提供担保的议案》

(二)议案披露情况:

1、以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、上述议案需以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的2/3以上通过。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议参加方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2018年1月22日(星期一)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

五、注意事项

(一)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

(二)会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:王继业、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2018年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年一月十三日

附件一:参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括: 同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018年1月29日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日15:00,结束时间为2018年1月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏 内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名: 受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至 2017年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-012

神州数码集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年1月12日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2018年1月11日-2018年1月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月12日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人:独立董事张志强先生

6、 本次会议的通知于2017年12月13日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表股份299,803,049股,占公司有表决权股份总数的45.8365%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份 299,566,549股,占公司有表决权股份总数的45.8004%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东5人,代表股份236,500股,占公司有表决权股份总数的0.0362%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人,代表股份236,500股,占公司有表决权股份总数的0.0362%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

1、总体表决情况

同意299,796,049股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9977%;反对7,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意229,500股,占出席会议中小股东所持股份的97.0402%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.9598%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(二)审议《关于补选公司董事的提案》

1、审议通过了《选举辛昕女士为公司第八届董事会董事》

(1)总体表决情况

同意299,769,050股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887%。

(2)中小股东总表决情况:

同意202,501股,占出席会议中小股东所持股份的85.6241%。

(3)表决结果:本议案审议通过。

辛昕女士当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。

2、审议通过了《选举许军利先生为公司第八届董事会董事》

(1)总体表决情况

同意299,769,050股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887%。

(2)中小股东总表决情况:

同意202,501股,占出席会议中小股东所持股份的85.6241%。

(3)表决结果:本议案审议通过。

许军利先生当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。。

三、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所

2、 律师姓名:张云、程凤

3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

神州数码集团股份有限公司

董事会

二零一八年一月十三日

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