国脉科技股份有限公司公告(系列)

2018-01-13   作者:

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2018—001

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2018年1月5日以书面、电子邮件等形式通知全体董事,会议于2018年1月12日上午9:00以现场表决的方式召开,会议应到董事7人,实际出席董事7名,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由陈学华先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于追加子公司担保的议案》,该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(一)同意为全资的福州理工学院提供担保总额度不超过5亿元人民币的担保。

(二)同意为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供不超过9000万元人民币的担保。

福建恒聚恒信信息技术有限公司是公司控股子公司福建国脉信息技术有限公司的控股子公司。

本次担保追加后,公司为控股子公司提供累计担保总额不超过23亿元人民币。在上述权限范围内,授权公司董事长根据各控股子公司实际情况,确定担保方式与期限,并与授信机构签订担保合同等相关文件。

上述《关于追加子公司担保的公告》同时刊载于2018年1月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),原累计担保总额情况详见2017年4月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,相关独立意见全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年1月30日(星期二)召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.

会议通知参见2018年1月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年1月12日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2018—002

国脉科技股份有限公司

关于追加子公司担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年1月12日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于追加子公司担保的议案》,

(一)同意为全资的福州理工学院提供总额度不超过5亿元人民币的担保。

(二)同意为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供不超过9000万元人民币的担保。

福建恒聚恒信信息技术有限公司是公司控股子公司福建国脉信息技术有限公司的控股子公司。

本次追加担保批准后,公司为控股子公司提供累计担保总额不超过23亿元人民币。在上述权限范围内,授权公司董事长根据各控股子公司实际情况,确定担保方式与期限,并与授信机构签订担保合同等相关文件。

该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

原累计担保总额情况详见2017年4月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上相关公告。本次追加担保批准后,公司累计担保总额不超过23亿元人民币。

二、被担保人基本情况

(一)福州理工学院

注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号;公司持股比例为100%;法定代表人为陈国鹰;实收资本15,000万元;主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育;2017年三季度末总资产60,543.07万元,负债总额49,959.88万元,净资产10,583.19万元,不存在或有事项(2017年三季度数据未经审计)。

最近一年主要财务指标参见2017年4月26日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上公司2016年度报告的相关信息。

(二)福建恒聚恒信信息技术有限公司

成立于2017年11月24日,注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼11层;法定代表人为陈辉;注册资本1,000万元;主营业务为ICT集成及技术服务等;2017年四季度末总资产576.55万元,负债总额76.42万元,净资产500.13万元,不存在或有事项(以上数据未经审计)。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,包括本次担保在内,公司的担保总额度为23亿元,总额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)的80.94%;实际担保余额为23,010万元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)8.1%,不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:为上述公司提供担保是根据上述公司业务实际资金需要,对其申请授信提供担保,有助于促进控股子公司的发展。为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响。

公司为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供担保,厦门恒聚恒信信息技术有限公司及其实际控制人陈辉先生均按厦门恒聚恒信信息技术有限公司持股比例向公司提供反担保,担保公平、对等。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于追加子公司担保的的议案》,现发表独立意见如下:

(一)公司为各控股子公司申请授信提供担保,有利于提高融资效率、降低融资成本,有效解决各控股子公司正常生产经营的资金需求,符合公司的整体利益。

(二)公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

同意《关于追加子公司担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年1月12日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2018—003

国脉科技股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议决定2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2018年1月30日(星期二)下午2:30开始。

2、网络投票时间为:2018年1月29日~1月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日下午3:00至2018年1月30日下午3:00的任意时间。

(五)股权登记日:2018年1月24日

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日2018年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:

福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

二、会议审议议题

上述议案经公司第六届董事会第十五次审议通过,具体内容详见2018年1月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),特别决议需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年1月25日~26日每天上午9:00~12:00,下午1:30~5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编:350015 传真号码:0591-87307336

(三)登记时间:2018年1月25日~26日

(上午9:00~12:00,下午1:30~5:00)

(四)其他注意事项:

1、会务联系人:张文斌 联系电话:0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362093”,投票简称为“国脉投票”。

2. 议案设置及意见表决:

备注(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年1月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、授权委托书和回执

(一)授权委托书

兹委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席2018年1月30日国脉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

委托日期:

委托人(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

(二)回 执

截至2018年1月24日,我单位(个人)持有国脉科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2018年1月12日

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